Демократи Сенату закликають до федерального перегляду контролю відповідності Binance

• Демократи Сенату офіційно звернулися до Міністерства фінансів та Міністерства юстиції щодо розслідування відповідності Binance санкціям.
• Законодавці висловили занепокоєння щодо повідомлених потоків транзакцій і просять швидкого федерального розслідування.

Демократи Сенату США надіслали офіційного листа з проханням, щоб Міністерство юстиції та Міністерство фінансів провели всебічне розслідування щодо відповідності Binance санкціям та контролю за незаконним фінансуванням. Законодавці висловили занепокоєння щодо повідомлених потоків транзакцій до структур, пов’язаних із санкціонованими іранськими групами.

Сенатори також висловили занепокоєння тим, що внутрішні заходи з дотримання правил компанії могли виявити підозрілі транзакції без вжиття належних запобіжних заходів. Вони також хотіли дізнатися, чи продовжує Binance виконувати свої зобов’язання, викладені у попередній угоді з американськими агентствами. Сенатори попросили, щоб департаменти надали детальний огляд моніторингу транзакцій, звітності та співпраці з правоохоронними органами. Вони також запитали, які кроки будуть зроблені для розслідування цієї справи та притягнення винних до відповідальності.

Джерело: Senate.gov

Сенатори також наголосили на питаннях національної безпеки, які можуть виникнути через потенційні порушення санкцій цифровими активами. Вони згадали, що Binance визнав свою провину та сплатив штраф у мільярди доларів через невідповідність вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей і санкціями. Група також встановила термін для відповіді федеральним агентствам. Binance поки що не коментувала цю ситуацію.

Регуляторний нагляд і вплив на ринок

Поновлений нагляд свідчить про інтерес Конгресу до великих криптовалютних бірж, що функціонують на глобальному ринку. Законодавці висловили занепокоєння щодо ослаблення системи відповідності, яка може поставити під загрозу існуючі системи правозастосування та міжнародних санкцій. Вони посилалися на кілька джерел, що вказують на зміни у внутрішньому штаті, які могли вплинути на нагляд.

Аналітики зазначили, що посилений федеральний контроль може вплинути на підходи централізованих бірж до моніторингу транзакцій і оцінки ризиків. Відзначається, що тривала федеральна правозастосовча діяльність може відігравати роль у формуванні підходів до відповідності та прозорості бірж.

Інституційні учасники можуть уважно стежити за цим, щоб виявити потенційні ознаки того, яким може бути майбутнє регулювання. Це питання сприяє ширшій дискусії про відповідальність і регулювання у сфері міждержавного правозастосування та управління цифровими активами. Федеральний уряд поки що не зробив публічних заяв щодо звинувачень когось у зв’язку з останніми звинуваченнями. Результат цього запитуваного розслідування може мати наслідки для Binance у США.

Виділені новини криптовалют:

Колишній CEO Mt. Gox пропонує хард-форк для повернення 80 тисяч викрадених біткоїнів