Законодавці наполягають на розслідуванні Binance через побоювання щодо санкцій

Сенатори закликають федеральні агентства перевірити контроль Binance щодо боротьби з відмиванням грошей та зв’язки з стабільною монетою USD1.

Тиск на Binance посилюється, оскільки законодавці США закликають до більш тісного федерального контролю. Дев’ять демократів-сенаторів звернулися до високопосадовців із проханням переглянути відповідність біржі санкційним законам та заходам боротьби з відмиванням грошей. Це прохання додає напруги у контексті обговорення у Конгресі посилення правил для криптоіндустрії.

Американські сенатори ставлять під питання відповідність Binance щодо врегулювання транзакцій та внутрішнього контролю

Дев’ять демократів-сенаторів у п’ятницю надіслали листа міністру фінансів Скоту Бессенту та генеральному прокурору Пам Бонді. Вони закликали обидва департаменти перевірити відповідність Binance законам США про санкції та правила боротьби з нелегальним фінансуванням. Підписанти включають Елізабет Уоррен, Рубена Галего, Ангелу Алсобрукс і Марка Ворнера.

Законодавці посилалися на недавні повідомлення, у яких стверджується, що через Binance було переміщено великі суми коштів до терористичних груп або осіб, що ухиляються від санкцій. У цих повідомленнях також стверджується, що біржа звільнила співробітників із контролю за дотриманням правил, які займалися виявленням підозрілих транзакцій. Сенатори заявили, що такі звинувачення вказують на слабкість внутрішніх контролів Binance.

“Ці звинувачення викликають серйозні занепокоєння щодо того, що погані заходи щодо нелегального фінансування в Binance залишаються суттєвою загрозою для національної безпеки,” йдеться у листі. Сенатори також закликали агентства оцінити відповідність Binance вимогам, викладеним у їхній угоді з американськими органами у 2023 році.

На початку тижня Річард Блументаль заявив, що надіслав листа Binance з проханням надати додаткову інформацію. Він є старшим членом Комітету Сенату з внутрішньої безпеки.

Однак демократів у Сенаті наразі меншість. Це означає, що вони не можуть легко ініціювати офіційні розслідування через комітети.

Цікаво, що Binance відкинула ці звинувачення. Співвиконавчий директор Річард Тенг назвав попередні повідомлення “неточними” та “наклепницькими”. Водночас, Конгрес досі працює над законом про прозорість ринку цифрових активів — Digital Asset Market Clarity Act.

Сенатори обговорюють, наскільки суворими мають бути правила щодо боротьби з відмиванням грошей та санкцій для криптокомпаній. Сенатор Марк Ворнер очолює зусилля серед демократів щодо формування цих правил.

Угода Binance щодо стабільної монети та помилування CZ з’являються у листі Сенату

У листі законодавці також висловили занепокоєння зв’язками Binance із підприємствами, пов’язаними із президентом Дональдом Трампом та його родиною. У листі згадано про просування Binance USD1 — стабільної монети, випущеної компанією World Liberty Financial. За словами сенаторів, Binance пропонувала інтересові стимули для користувачів, що тримали USD1, а також надавала технічну підтримку для цієї монети.

У листі також стверджується, що Binance прийняла інвестицію у розмірі 2 мільярдів доларів, пов’язану з проектом стабільної монети. Сенатори поставили під сумнів, чи варто детальніше розглянути ці ділові зв’язки, особливо з урахуванням питань щодо відповідності санкціям.

Законодавці також згадали засновника Binance Чанпена Чжао. У 2023 році CZ визнав, що не створив належної програми боротьби з відмиванням грошей і відбув 4 місяці у в’язниці. Вони зазначили, що пізніше президент Дональд Трамп помилував його.

Сенатори вважають, що слабкі правила відповідності у криптокомпаніях можуть полегшити злочинцам переміщення коштів. У своєму листі вони закликають Міністерство фінансів і Міністерство юстиції з’ясувати, чи повністю Binance виконує свої юридичні зобов’язання. Поки що ці агентства не зробили публічних коментарів щодо планів почати формальне розслідування.