Сенатські демократи закликають до федерального розслідування Binance через ймовірні порушення санкцій та закону про боротьбу з відмиванням грошей, посилюючи увагу до криптовалютної біржі на тлі побоювань щодо її невідповідності вимогам, що можуть становити серйозну загрозу національній безпеці США.
Сенатські демократи вимагають розслідування Binance щодо санкцій
Американські сенатори надіслали листа до Міністерства фінансів та Міністерства юстиції 27 лютого, закликаючи провести розслідування щодо Binance через повідомлення про можливі порушення санкцій та законів про боротьбу з відмиванням грошей, що викликає занепокоєння щодо потенційних ризиків для національної безпеки.
«Ми висловлюємо свою стурбованість ризиками незаконних фінансових операцій, які створює цифрова активна компанія Binance Holdings Ltd. (Binance). Останні повідомлення викликають серйозні занепокоєння щодо надійності заходів протидії незаконним фінансам на цифровій біржі Binance, а також її дотримання угод 2023 року щодо ймовірних порушень санкційних правил та законів про боротьбу з відмиванням грошей», — написали законодавці, додавши:
«Ми закликаємо вас провести швидке, всебічне розслідування щодо дотримання санкцій на платформі, щоб переконатися, що вона знову не порушує закон і не ставить під загрозу національну безпеку США.»
У своєму листі до міністра фінансів Скота Бессента та генерального прокурора Пам Бонді сенатори підкреслили, що «наша національна безпека під загрозою, якщо Binance підтримує фінансову діяльність терористичних груп або інших ворогів США, які прагнуть нашої шкоди». Законодавці «закликали Бонді та Бессента провести всебічне, неупереджене розслідування для безпеки та захисту американського народу».
Лист підписали 11 сенаторів США: Кріс Ван Холлен з Меріленду, Елізабет Воррен з Массачусетсу, Джек Рід з Род-Айленду, Марк Р. Ворнер з Вірджинії, Катрін Кортес Масто з Невади, Тіна Сміт з Міннесоти, Рафаель Ворнок з Джорджії, Енді Кім з Нью-Джерсі, Рубен Галего з Арізони, Ліза Блунт Рочестер з Делаверу та Ангела Д. Алсобрукс з Меріленду. Їхні звинувачення проти Binance залишаються непідтвердженими, і наразі не встановлено нових порушень.
Законодавці додали: «Ми відповідно закликаємо Міністерство фінансів та Міністерство юстиції провести своєчасне, всебічне розслідування щодо дотримання Binance санкційних функцій, включаючи можливі репресії проти співробітників з питань відповідності та дотримання компанією угод 2023 року. Тривала роль Binance у незаконних фінансових операціях по всьому світу робить необхідним залишатися пильними щодо ризиків, пов’язаних із біржею». Вони додали:
«Ми вважаємо, що на даний час необхідно та доцільно провести розгляд наведених вище звинувачень.»
Вони посилалися на непідтверджені медіа-звіти, що стверджують, що 1,7 мільярда доларів у цифрових активів нібито були переказані через Binance іранським структурам, пов’язаним із тероризмом, включаючи підтримувані Іраном хуситів та Іранську Ісламську революційну гвардію, а також згадували заяви про те, що один із постачальників біржі переказав 1,2 мільярда доларів іранським структурам. Законодавці також висловили занепокоєння щодо минулої угоди Binance з Міністерством юстиції та відповідних угод із Міністерством фінансів і Комісією з товарних ф’ючерсів, стверджуючи, що будь-яке невиконання цих зобов’язань може підірвати заходи безпеки, спрямовані на захист національної безпеки США. Іран наразі перебуває у стані прямого масштабного військового конфлікту після того, як США та Ізраїль 28 лютого провели скоординовані військові удари по кількох цілях в Ірані, що стало значним ескалацією напруженості між країнами.
Окремо сенатор Коннектикуту Річард Блюменталь раніше цього тижня ініціював офіційне розслідування через Постійний підкомітет Сенату з питань розслідувань, застосовуючи більш прямий підхід, ніж груповий лист, і запустив конгресне розслідування щодо практики відповідності Binance.
FAQ 🧭
- Чому сенатські демократи зараз націлюються на Binance?
Законодавці посилаються на нові повідомлення про порушення санкцій та ризики незаконних фінансів, пов’язані з біржею Binance.
- Які ризики це несе для інвесторів у криптовалюти?
Посилений регуляторний контроль може вплинути на діяльність Binance, її ліквідність і загальну ринкову настроєність.
- Як це може вплинути на попередні угоди Binance?
Регулятори можуть переглянути, чи дотримується Binance своїх попередніх угод і угод про визнання провини.
- Чи збільшує це регуляторний тиск на сектор криптовалют?
Розслідування може сигналізувати про посилення застосування санкцій та правил боротьби з відмиванням грошей на платформах цифрових активів.
