Демократи Сенату закликають Мін'юст і Казначейство розслідувати відповідність Binance санкціям

Ключові висновки

Законодавці просять Мін’юст і Мінфін провести перевірку санкцій та контролю AML Binance.

Звіти стверджують, що через біржу було перераховано 1,7 мільярда доларів у криптовалюті на пов’язані з Іраном структури.

Сенатори висловлюють занепокоєння щодо дотримання правил після врегулювання та політичних зв’язків.

Демократи Сенату звернулися до Мін’юсту та Мінфіну США з проханням перевірити, чи порушила Binance американські санкції та умови свого врегулювання з федеральними органами у 2023 році. Це запитання ставить під новий огляд контроль біржі за нелегальним фінансуванням.

НОВИНИ: Одинадцять демократів із Сенатського комітету з банківської справи, включно з @SenWarren, @MarkWarner, @CortezMasto, @Sen_Alsobrooks та @SenRubenGallego, надіслали листа @PamBondi та @SecScottBessent із закликом до Мін’юсту і Мінфіну розслідувати @binance через медійні повідомлення про нелегальну фінансову діяльність, зокрема…

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 27 лютого 2026 року

Лист був підписаний одинадцятьма демократами із Комітету Сенату з банківської справи, житлової політики та міського розвитку. У ньому закликається до всебічної перевірки системи відповідності Binance після повідомлень у медіа, що пов’язують платформу з транзакціями, які стосуються іранських структур.

Обвинувачення у транзакціях, пов’язаних з Іраном

Сенатори заявили, що внутрішні висновки щодо відповідності Binance свідчать про те, що близько 1,7 мільярда доларів цифрових активів було переміщено через біржу до іранських учасників. У листі згадуються групи, пов’язані з тероризмом та іранською службою безпеки. Законодавці зазначили, що постачальник послуг, пов’язаний із Binance, нібито обробляв значну частину цих переказів.

Лист, ініційований Марком Ворнером і підписаний головою комітету Елізабет Уоррен, також стверджує, що іранські користувачі отримали доступ до понад 1500 акаунтів. Крім того, він попереджає, що російські учасники могли використовувати платформу для обходу санкцій.

Сенатори висловили занепокоєння тим, що Binance звільняє співробітників, які вказували на підозрілі активності. Вони також посилаються на повідомлення про те, що біржа зменшила співпрацю з правоохоронними органами. Вони вважають, що такі дії суперечать її федеральній угоді.

Обов’язки щодо відповідності та попередні врегулювання

У 2023 році Binance визнав свою провину у зв’язку з порушеннями санкцій та недоліками у боротьбі з відмиванням грошей. Біржа погодилася сплатити понад 4 мільярди доларів і підкоритися контролю США. Угода передбачала посилення перевірок клієнтів та санкційних перевірок.

Згідно з угодою з Управлінням контролю за іноземними активами Мінфіну, Binance зобов’язалася блокувати заборонені транзакції. Сенатори стверджують, що повідомлені потоки до Ірану підривають ці зобов’язання. Вони закликають регуляторів підтвердити, чи підтримує Binance ефективний контроль.

Політичні зв’язки та ширші ризики

У листі також згадуються недавні бізнес-зв’язки Binance із Дональдом Трампом та його сім’єю у сфері криптовалют. Законодавці посилаються на просування стабільної монети, підтриманої Trump, випущеної компанією World Liberty Financial, яка є великим інвестиційним проектом.

Вони також згадують про помилкове помилування Трампом засновника Binance Чанпена Чжао, який визнав свою провину за неспроможність впровадити ефективну програму боротьби з відмиванням грошей і відбув 4 місяці у в’язниці.

Крім Ірану, сенатори звернули увагу на розширення Binance у частинах колишнього Радянського Союзу та партнерства, які можуть поставити платформу під ризик санкцій, пов’язаних із Росією. Вони просять відповіді від федеральних чиновників до 13 березня.

Ця стаття спочатку була опублікована як Сенатські демократи закликають Мін’юст і Мінфін до розслідування відповідності Binance санкціям на Crypto Breaking News — вашому надійному джерелі новин у сфері криптовалют, Біткоїна та блокчейну.