Демократи Сенату закликають Мін'юст і Казначейство розслідувати відповідність Binance санкціям

Ключові висновки

Законодавці просять Мін’юст і Мінфін провести перевірку санкцій та контролю AML Binance.

Звіти стверджують, що через біржу було перераховано 1,7 мільярда доларів у криптовалюті на пов’язані з Іраном структури.

Сенатори висловлюють занепокоєння щодо дотримання правил після врегулювання та політичних зв’язків.

Демократи Сенату звернулися до Мін’юсту та Мінфіну США з проханням перевірити, чи порушила Binance американські санкції та умови свого врегулювання з федеральними органами у 2023 році. Це запитання ставить під новий огляд контроль біржі за незаконними фінансами.

НОВИНИ: Одинадцять демократів Сенату з комітету з банківської справи, житлових та міських справ, включно з @SenWarren, @MarkWarner, @CortezMasto, @Sen_Alsobrooks та @SenRubenGallego, надіслали листа @PamBondi та @SecScottBessent з закликом до Мін’юсту і Мінфіну розслідувати @binance через повідомлення у ЗМІ про незаконну фінансову діяльність, зокрема…

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 27 лютого 2026 року

Лист був підписаний одинадцятьма демократами з Комітету Сенату з банківської справи, житлових та міських справ. У ньому закликається до всебічної перевірки системи відповідності Binance після повідомлень у ЗМІ, що пов’язують платформу з транзакціями, пов’язаними з Іраном.

Обвинувачення у транзакціях, пов’язаних з Іраном

Сенатори заявили, що внутрішні висновки щодо відповідності Binance свідчать про те, що близько 1,7 мільярда доларів цифрових активів було перераховано через біржу іранським учасникам. У листі згадуються групи, пов’язані з тероризмом та іранською безпековою системою. Законодавці зазначили, що постачальник послуг, пов’язаний з Binance, нібито обробляв значну частину цих переказів.

Лист, ініційований Марком Ворнером і підписаний головою комітету Елізабет Уоррен, також стверджує, що іранські користувачі отримали доступ до понад 1500 акаунтів. Крім того, він попереджає, що російські учасники могли використовувати платформу для обходу санкцій.

Сенатори висловили занепокоєння тим, що Binance звільняє співробітників, які вказували на підозрілі активності. Вони також посилаються на повідомлення про те, що біржа зменшила співпрацю з правоохоронними органами. Вони вважають, що такі дії суперечать її федеральній угоді.

Обов’язки щодо відповідності та попереднє врегулювання

У 2023 році Binance визнав свою провину у зв’язку з порушеннями санкцій та недоліками у боротьбі з відмиванням грошей. Біржа погодилася сплатити понад 4 мільярди доларів і підкоритися контролю США. Вирішення передбачало посилення перевірок “знай свого клієнта” та санкційних перевірок.

Згідно з угодою з Управлінням контролю за іноземними активами Мінфіну, Binance зобов’язалася блокувати заборонені транзакції. Сенатори стверджують, що повідомлені потоки до Ірану підривають ці зобов’язання. Вони закликають регуляторів підтвердити, чи підтримує Binance ефективний контроль.

Політичні зв’язки та ширші ризики

У листі також згадуються недавні бізнес-зв’язки Binance із Дональдом Трампом та його сім’єю у криптовалютній сфері. Законодавці посилаються на просування стабільної монети, підтриманої Trump, випущеної компанією World Liberty Financial, яка є великим інвестиційним проектом.

Вони також згадують про помилкове помилування Трампом засновника Binance Чанпена Чжао, який визнав свою провину за неспроможність впровадити ефективну програму боротьби з відмиванням грошей і відбув 4 місяці у в’язниці.

Крім Ірану, сенатори звернули увагу на розширення Binance у частинах колишнього Радянського Союзу та партнерства, які можуть поставити платформу під ризик санкцій, зокрема щодо Росії. Вони просять відповіді від федеральних чиновників до 13 березня.

Ця стаття спочатку була опублікована як Сенатські демократи закликають Мін’юст і Мінфін до розслідування відповідності Binance санкціям на Crypto Breaking News — вашому надійному джерелі новин у сфері криптовалют, Bitcoin та блокчейну.