Колишній розшукуваний злочинець з Тайваню Лінь Бінвень, який був причетний до справи «88 клуб» та допомагав відмивати 21,7 мільярдів юанів через PGTalk Points, був застрелений уночі 23-го числа в Сіампі на Камбоджі. МВС офіційно підтвердило цю інформацію. Ця справа висвітлює смертельні ризики у сірих зонах Південно-Східної Азії.
(Попередній огляд: справа «88 клуб» розповсюдилася на криптовалютний світ! USB-бомба, підключена до комп’ютера, може знищити докази, а керівники Bitgin — генеральний директор і операційний директор — підозрюються у відмиванні 2400 мільярдів юанів і були пред’явлені звинувачення)
(Додатковий фон: Закон про криптовалюти в Тайвані вже поданий до законодавчого органу, Пен Цзінлунь заявив, що протягом шести місяців буде затверджено офіційні керівні вказівки та відкрито два легальні канали для закордонних бірж)
Зміст статті
Перемикач
- Головний фігурант справи відмивання 21,7 мільярдів юанів, що втік із під варти три роки тому
- Справа «88 клуб»: мережа відмивання грошей через USDT та ігрові точки
- Спільне попередження щодо біржі Bitgin
- Сіампі, Камбоджа: сіра зона Південно-Східної Азії
Злочинець, який носить титул «мільярдного короля азартних ігор», Лінь Бінвень, був застрелений уночі 23-го числа в Сіампі на Камбоджі. Його вбивство, ймовірно, було замовлене та засноване на засаді, і ця інформація вже офіційно підтверджена МВС.
Лінь Бінвень — керівник комунікаційного додатку PGTalk, відомий у підпільних ігрових колах Тайваню як «мільярдний король азартних ігор». Він раніше допомагав артисту Пен Ча-ча у вирішенні боргів. Однак його затримання стало можливим через його глибокий зв’язок із «88 клубом».
Головний фігурант справи відмивання 21,7 мільярдів юанів, що втік із під варти три роки тому
За даними звіту Новонебського окружного прокурора, Лінь Бінвень підозрюється у допомозі керівнику «88 клубу» Го Чжєміню через підконтрольний PGTalk PG Points — третю сторону платіжної системи, що базується на комунікаційному додатку — у здійсненні нелегальних валютних операцій та відмиванні грошей на суму до 21,7 мільярдів юанів.
У 2023 році Лінь Бінвень був пред’явлений звинувачення відповідно до Закону про банки, але перед судовим засіданням він втік за кордон, залишивши під вартою. 27 грудня того ж року суд конфіскував його заставу у розмірі 3 мільйонів юанів і видав ордер на його розшук. Після цього ходили чутки, що він ховається у Лос-Анджелесі, США, але наприкінці 2025 року знову з’явився у Сіампі, Камбоджа, ймовірно, повернувшись до старих справ.
Справа «88 клуб»: мережа відмивання грошей через USDT та ігрові точки
Ця справа — одна з найбільших у Тайвані за масштабами за останні роки, з високою криптовалютною складовою. Група AE під керівництвом Го Чжєміня з 2018 року використовувала «69 Club» як базу для відмивання понад 21,8 мільярдів юанів незаконних коштів через різні канали:
USDT (Tether): використання анонімної стабільної криптовалюти для приховування руху коштів
Ігрові точки: включаючи PG Points Лінь Бінвень, як посередника у цінових перетвореннях
Традиційні банківські перекази: у поєднанні з фальшивими транзакціями для маскування переміщення коштів
Злочинні доходи в кінцевому підсумку інвестувалися у суперкарі, нерухомість і предмети мистецтва. У 2025 році Го Чжємінь був засуджений до 11 років і 8 місяців ув’язнення, а його активи були конфісковані на суму понад 3,5 мільярдів юанів і 6,41 мільйона USDT.
Спільне попередження щодо біржі Bitgin
Вплив справи «88 клуб» поширився і на легальні криптовалютні платформи. Генеральний директор і операційний директор тайванської криптобіржі Bitgin (Біцзянь) були пред’явлені звинувачення у допомозі відмиванню 240 мільярдів юанів, що стало серйозним сигналом для галузі щодо дотримання антивідмивних правил.
Ця справа ясно показує: коли механізми KYC (знай свого клієнта) та AML (боротьба з відмиванням грошей) на криптобіржах мають прогалини, стабільні монети можуть стати ключовим інструментом у злочинних мережах.
Додаткове читання: справа «88 клуб» розповсюдилася на криптовалютний світ! USB-бомба, підключена до комп’ютера, може знищити докази, а керівники Bitgin — генеральний директор і операційний директор — підозрюються у відмиванні 2400 мільярдів юанів і були пред’явлені звинувачення.
Сіампі, Камбоджа: сіра зона Південно-Східної Азії
Камбоджійський Сіампі, де в кінці кінців був убитий Лінь Бінвень, довгий час був важливим центром для аферистів, підпільних ігор і мереж відмивання грошей у регіоні. Тут також розвивалися численні криптовалютні шахрайства та випадки «свинячих» схем. Вибір злочинців оселитися саме тут означає ризик потрапити під інший вид правового безладдя — насильницьке розправлення.
Загибель Лінь Бінвень завершилася звуком пострілів. МВС продовжує розслідувати цю справу, і вона ще перебуває на стадії слідства.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
