Примусові заходи

За даними BlockBeats, 14 травня суддя США Маргарет М. Гарнетт відклала ухвалення рішення щодо екстреної заяви Aave про розмороження 71 мільйона доларів в ETH, викрадених під час хакерської атаки на Kelp DAO. Суд зобов’язав обидві сторони подати додаткові брифінги перед слуханням 5 червня. Юридична фірма Gerstein Harrow LLP подала клопотання про судову заборону на початку травня, стверджуючи, що її клієнт має права на заморожені кошти. Суддя Гарнетт заявила, що Aave не змогла належним чином поясн

За даними Arkham, уряд США переказав 7 ETH, вилучених у наркоторговця Банміта Сінгха, у січні 2024 року.

ARK Invest Valente попереджає: якщо в токенізованих акціях буде неясно, кому належить базова частка, які є обмеження на передачу та які права мають інвестори, це стане багаторівневим спекулятивним активом. 12/5 OpenAI оголосила, що чотири типи прямих або опосередкованих передач часток є недійсними, і активно виконуватиме обмеження на передачу. Відповідний шлях передбачає Bullish, яка придбає Equiniti та Securitize та виведе їх на блокчейн; інші варіанти у формі SPV-упакування все ще з’являються. Ризики поділяються на три рівні: недійсність базових часток, ризики дотримання законодавства про цінні папери, а також ризики скасування угод і подальшого стягнення.

За повідомленням Офісу прокурора США у Південному окрузі Нью-Йорка, колишній фінансовий директор з доходів Celsius Роні Коен-Павон погодився переказати 1,07 мільйона доларів у вигляді кримінальних доходів у рамках постанови про конфіскацію 14 травня — до засідання щодо його винесення вироку. Кошти, які є доходами, що простежуються до його злочинної діяльності на тепер уже неплатоспроможній платформі криптокредитування, буде зараховано у межах його вироку, і їх можуть врахувати як платіж, якщо за

Згідно зі словами речника Комісії з контролю за азартними іграми Невади, регулятор не тиснув на фірму прогнозних ринків Predict 2026 із вимогою перенести конференцію з Лас-Вегаса до Нью-Йорка, попри заяву компанії, що вона переїхала через регуляторний тиск з боку ради. Речник зазначив, що ліцензіати ігрового бізнесу мають дотримуватися федеральних, державних і місцевих законів та запобігати діям, які можуть дискредитувати Неваду або гральну індустрію. Суперечка відображає ширше напруження в регу

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала amicus brief до Апеляційного суду США шостого округу у справі KalshiEx LLC v. Matthew T. Schuler, стверджуючи, що уряди штатів не можуть регулювати ринки прогнозів, які вже перебувають під наглядом федерального органу. CFTC заявила, що Конгрес створив всеосяжну федеральну нормативну базу для ринків прогнозів і бірж деривативів, і що втручання на рівні штатів суперечить виключній юрисдикції агентства. Голова CFTC Майкл С. Селіг заявив, що феде

Повідомляє HK01 13 травня: Високий суд Гонконгу 4 травня ухвалив рішення щодо клопотання Управління генерального прокурора про заборонні (обмежувальні) заходи, подані за Законом «Про організовану та тяжку злочинність», та видав заборонні накази на адресу засновника групи «Принц» ЧЕН Чжи (CHEN Zhi), ЧЖОУ Юнь (ZHOU Yun), У ДЗен Міня (WU An Ming), ЛІ Тяня (LI Thet) і 38 компаній на загальну суму заморожених активів 8,938 млрд гонконгських доларів. Активи ЧЕН Чжи в Гонконзі: понад 6,36 млрд гонконгс

За даними ChainCatcher, Високий суд Гонконгу в травні схвалив клопотання Департаменту юстиції про замороження 8,938 млрд HK$ активів, пов’язаних із засновником Prince Group Чен Чжі та 41 іншою особою, яких підозрюють у реалізації шахрайських схем у Камбоджі. Особисті активи Чен Чжі в Гонконзі перевищують 6,36 млрд HK$. Чжоу Юнь, який допомагає в управлінні активами групи, має понад 2 млрд HK$ сукупних активів, зокрема 15,92 млн HK$ у готівці в особистих рахунках у гонконгських доларах, євро та b

Анонімний співробітник виборчої кампанії повідомив NPR раніше цього місяця, що вони та колеги регулярно робили ставки Polymarket на основі внутрішніх даних опитувань до їхнього публічного оприлюднення, заробляючи тисячі доларів за один цикл. Визнання сигналізує про третій задокументований NPR Polymarket-специфічний шаблон інсайдерської торгівлі за три місяці та виявляє прогалину в регулюванні, яку федеральне законодавство досі не закрило на рівні співробітників кампаній. Основні тези: NPR задоку

За даними Bitcoin.com News від 13 травня, окружний суддя США Вільям Конеї (William Conley) у понеділок виніс рішення, згідно з яким Ho-Chunk Nation у справі проти Kalshi щодо порушення Закону про індіанські азартні ігри (IGRA) продемонструвала наявність «ймовірності перемоги». Це стало прецедентним рішенням федерального суду, який уперше підтримав позицію племені. Деталі рішення: позов Ho-Chunk і підтримка 16 племен Як повідомляє Bitcoin.com News, Ho-Chunk Nation (плем’я корінних американців, ви

За повідомленням Bits.media від 12 травня, Московський пресненський міжокружний суд призначив п’ятирічний термін ув’язнення колишньому керівнику напрямку Binance в Росії та країнах СНД, а також співзасновнику криптовалютної платформи Blum Володимиру Смєркісу (Vladimir Smerkis). Смєркіса визнали винним у шахрайстві в особливо великому розмірі за статтею 159 частини 4 Кримінального кодексу Росії; йому 41 рік. Суть справи: звинувачення у шахрайстві під час рекламного просування За даними Bits.media

Згідно з Times Brasil, Центральний банк Бразилії оштрафував Banco Topázio приблизно на 3,15 мільйона доларів і заборонив установі на найближчі два роки здійснювати позабіржові валютні операції з віртуальними активами. Санкцію було винесено після встановлення того, що Banco Topázio не проводив належну перевірку клієнтів, не вів належні записи про клієнтів і не запровадив достатні контролі протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму під час опрацювання приблизно 1,7 мільярда доларів у пов

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала amicus brief до Апеляційного суду США шостого округу, оскаржуючи скаргу Огайо проти платформи прогнозних ринків Kalshi та заявляючи про федеральну юрисдикцію щодо контрактів на події, повідомив голова CFTC Майкл Селіг. За версією відомства, прогнозні ринки торгують через кордони штатів, тож вони потребують федерального нагляду, а не правил державного грального регулювання. Голова CFTC Селіг заявив: «Федеральний окружний суд в Огайо неправ

За даними The Block, у вівторок, 6 травня, Апеляційний суд США в окрузі Колумбія заслухав усні аргументи у справі Романа Стерлінгова, нібито оператора Bitcoin Fog — криптоміксинґ-сервісу. Зосередження було на тому, чи поширюються на інтернет-орієнтовані криптоплатформи, що працюють міжнародно, закони США про грошові перекази та правила щодо місця розгляду. У 2024 році Стерлінгова засудили за звинуваченнями у відмиванні грошей і проведенні нелегальних грошових переказів, пов’язаних із Bitcoin Fog

За даними ChainCatcher, голова CFTC Майкл Селіг заявив, що регулятор веде роботу з ключовими американськими професійними спортивними лігами, щоб посилити нагляд за прогнозними ринками, пов’язаними зі спортом, і запобігти торгівлі інсайдерською інформацією та маніпулюванню ринком. Селіг повідомив на щорічній конференції FINRA у Вашингтоні, що CFTC раніше підписала меморандум про взаємний обмін інформацією з Major League Baseball, що стало першою офіційною домовленістю агентства про обмін даними з

Міністерство юстиції США 12 травня висунуло федеральні звинувачення трьом чоловікам із Теннессі: Elijah Armstrong, Nino Chindavanh, Jayden Rucker. За версією обвинувачення, з листопада по грудень 2025 року вони перетнули кілька штатів і прикинулися працівниками служби доставки, щоб проникнути в помешкання власників криптовалют. Після цього, використовуючи вогнепальну зброю, кайданки й клейку стрічку, вони обмежили рухи жертв і змусили їх переказати криптоактиви; максимальна сума за однією операц

За даними Міністерства юстиції, троє чоловіків — Elijah Armstrong, Nino Chindavanh і Jayden Rucker — були обвинувачені в змові з метою пограбування та викрадення людей, які спрямовані проти власників криптовалюти в Сан-Франциско, Сан-Хосе, Саннівейлі та Лос-Анджелесі. Згідно з версією обвинувачення, обвинувачені видавали себе за працівників доставки, щоб отримати доступ до будинків жертв, а потім застосовували вогнепальну зброю, клейку стрічку та стяжки, щоб змусити жертв передати приблизно 6,5

У ході ончейн-розслідування ZachXBT стало відомо, що Міністерство юстиції США розсекретило обвинувачення 11 травня проти Трентона Джонсона за крадіжку Bitcoin на 13 мільйонів доларів, а підозрюваного спільника Дритана Капллaні-молодшого втягнули в ширшу схему криптокрадіжки та відмивання грошей на 19 мільйонів доларів, спрямовану проти користувачів криптовалюти. Джонсон може отримати до 40 років в’язниці. Згідно з трекінгом ZachXBT, 5,3 мільйона доларів із викрадення 185 BTC надійшли до гаманця

Згідно з повідомленням Міністерства юстиції США, Елайджа Армстронг, Ніно Чіндаванг і Джейден Ракер були обвинувачені в збройному пограбуванні та викраденні людей за напад на криптовалютних власників у районі Сан-Франциско та Лос-Анджелеса з 22 листопада по 31 грудня 2025 року. Як стверджується, троє чоловіків видавали себе за працівників доставки, щоб силоміць проникати в помешкання, і погрожували жертвам з вимогою здати фрази seed для криптовалютних гаманців. Прокурори заявили, що щонайменше чо

За даними ChainCatcher, екс-гендиректор Goliath Ventures Крістофер Делґадо нещодавно вибачився перед інвесторами після того, як американські прокурори висунули йому звинувачення в керуванні криптовалютною схемою Понці на 328 мільйонів доларів. Делґадо заявив, що зрадив довіру інвесторів, і добровільно повернувся, щоб постати перед звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей. Прокурори стверджують, що в період між січнем 2023 року та січнем 2026 року Делґадо пообіцяв інвесторам фіксовані щом