Примусові заходи

Американська сенаторка Воррен написала лист до Міністерства торгівлі з вимогою розслідувати ризики національної безпеки, пов’язані з Bitmain, а також її зв’язки з сім’єю Трампа, і оприлюднити відповідні записи переписки. Федеральне бюро розслідувань США розслідує можливі ризики щодо обладнання для майнінгу цієї компанії. Bitmain у відповідь заявляє, що звинувачення є безпідставними, а відповідні перевірки безпеки не виявили проблем.

Індійське центральне розслідувальне бюро затримало підозрюваного на ім'я Sunil Nellathu Ramakrishnan, звинувачуючи його в координації мережі торгівлі, пов'язаної з шахрайством у Південно-Східній Азії. Ця мережа спонукала громадян Індії поїхати в М'янму для участі в шахрайських схемах, CBI вже зібрала відповідні цифрові докази, розслідування триває.

Команда, що стоїть за децентралізованою торговою платформою P2P.me, розкрила, що відкрила позиції на ринку прогнозів Polymarket, пов'язані з її нещодавнім залученням капіталу. Команда відкрила позиції за 10 днів до того, як залучення стало активним, ставлячи ставки на те, чи досягне проект 6 мільйонів доларів у зборі коштів.

В'єтнам розслідує великий крипто-шахрайство, пов'язане з Vemanti Group, яка, за повідомленнями, залучила мільярди від інвесторів. Ця справа відображає зростаючу увагу до онлайн-фінансових шахрайств у В'єтнамі та регіоні, оскільки крипто-ринок розширюється.

Коротко Публічним посадовцям Каліфорнії заборонено за допомогою виконавчого наказу використовувати внутрішню інформацію для заробітку на ринках прогнозів. Заборона поширюється на державних посадових осіб та осіб, які були призначені, що використовують інформацію, щоб допомогти іншим отримувати прибуток. Наказ слідує за продовженням перевірки з боку

В'єтнамське міністерство внутрішніх справ затримало кількох осіб, пов'язаних з криптовалютною платформою ONUS, звинувативши їх у захопленні коштів інвесторів через фальшиву рекламу, що стосується десятків мільярдів доларів. Слідчі стверджують, що підозрювані маніпулювали попитом і пропозицією токенів, вже було викликано 140 осіб. Платформа ONUS стверджує, що має 7 мільйонів користувачів, ринкова капіталізація становить приблизно 25 мільйонів доларів, але поки не відповіла на ці звинувачення.

Intercontinental Exchange (ICE), материнська компанія New York Stock Exchange (NYSE), у п’ятницю повідомила, що завершила нові прямі грошові інвестиції в Polymarket на $600 мільйонів, ще більше посиливши свою ставку на ринки прогнозів як новий напрям зростання для операторів бірж. Також компанія заявила, що очікує, що вона

Засновник групи "Принц Камбоджі" Чен Чжі затриманий за підозрою у шахрайстві та інших злочинах, Великобританія запровадила санкції проти цієї групи, до санкційного списку потрапив і його партнер Ху Сяовей. Чен Чжі накопичив величезне багатство через інтернет-шахрайство, але врешті-решт був заарештований і позбавлений громадянства.

Високий суд Великої Британії нещодавно розглянув справу про крадіжку біткоїнів, де позивач Ping Fai Yuen звинувачує свою розлучену дружину Fun Yung Li в крадіжці біткоїнів з його апаратного гаманця шляхом прихованої зйомки, вартістю близько 176 мільйонів доларів. Аудіозаписи та докази обшуку підтверджують вимоги позивача, суд ухвалив рішення зберегти наказ про арешт активів, але відхилив частину позову. Суддя вважає, що шанси позивача на перемогу дуже високі, і рекомендує якомога швидше призначити слухання.

Bit Digital подала в суд у Нью-Йорку, звинуючи засновника Blockfusion Мартіні-Ло Мато у залученні 5 мільйонів доларів до крипто-шахрайства, намагаючись приховати свої інвестиції через злиття. Bit Digital сподівається через позов зупинити злиття та повернути кошти.

Федеральний суд Австралії оштрафував місцевий підрозділ Binance на 10 мільйонів австралійських доларів за неправильну класифікацію понад 500 інвесторів, що піддало їх високим ризикам криптоактивних деривативів, що призвело до збитків понад 12 мільйонів австралійських доларів. Binance визнала серйозні порушення в дотриманні вимог під час onboarding клієнтів.

Великобританія наклала санкції на Xinbi, щоб зірвати глобальну мережу шахрайства на основі криптовалют та відмивання грошей на суму 20 мільярдів доларів. Влада націлилася на інфраструктуру шахрайських екосистем, особливо у фінансових каналах, ринках та взаємопов'язаних незаконних послугах. Великобританія нещодавно наклала санкції

Австралійський федеральний суд постановив, що певна CEX повинна сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів австралійських доларів, оскільки вона помилково класифікувала 524 роздрібних інвесторів як оптових клієнтів, що призвело до відсутності захисту для споживачів і збитків понад 12 мільйонів австралійських доларів. Ця біржа вже провела коригування та зупинила діяльність з деривативами.

Пліс'єв'єтнамська поліція викрила масштабне шахрайство з криптовалютою: затримано бізнесмена Ерика Вуонга та його 6 спільників, сума збитків у справі сягає десятків мільярдів доларів. Ця група продавала користувачам фальшиві монети через фальшиву платформу ONUS, поліція вже викликала для допиту понад 140 осіб.

Ізраїльські резервісти ВПС підозрюються у використанні конфіденційної інформації для торгівлі на Polymarket з метою отримання прибутку від війни між Ізраїлем та Іраном минулого року. Двоє осіб звинувачуються у серйозних злочинах проти безпеки, хабарництві та заважанні правосуддю, вони успішно передбачили конкретні військові операції, отримавши прибуток у розмірі 162,663 долара США. Деталі справи частково розкриті, але імена обвинувачених досі не оприлюднені.

Ізраїльський резервіст-майор ВПС підозрюється у використанні конфіденційної інформації для торгівлі на Polymarket, що стосується війни між Ізраїлем та Іраном минулого року. Разом із спільниками він звинувачується у серйозних злочинах, отримавши прибуток у розмірі 162,663 долара. Деталі справи стали відомі після часткового скасування судової заборони, але імена обвинувачених не були оприлюднені.

Міністерство закордонних справ Великобританії запровадило санкції проти китайської криптоплатформи Xinbi, звинувативши її у ключовій ролі в шахрайських схемах у Південно-Східній Азії. Санкції заморозять її активи у Великобританії та заборонять їй доступ до фінансової системи країни. Chainalysis повідомляє, що Xinbi обробила понад 19,9 мільярда доларів США у транзакціях у період з 2021 по 2025 рік, маючи глибокі зв'язки з шахрайськими мережами. Ці санкції спрямовані на ізоляцію Xinbi від легальної криптоекосистеми та не вплинуть на звичайних користувачів, які дотримуються правил.

Уряд Великобританії посилює контроль над ринком криптографічних гарантій китайською мовою вартістю 20 мільярдів доларів, вводячи широкі санкції, спрямовані на відключення платформи від доступу до криптовалюти. Зовнішнє, Співдружності та Розвитку Міністерство Великобританії заявило в прес-релізі в четвер, що Xinbi надає криптовалютні послуги

Американський суд дозволив продовження колективного позову проти NVIDIA, позивачі звинувачують NVIDIA в тому, що в 2017-2018 роках компанія приховувала продажі GPU-майнінгових машин на суму понад 1 мільярд доларів як ігрові доходи, що вплинуло на рішення інвесторів. Ця справа виявила юридичні ризики класифікації доходів, що може мати глибокий вплив на майбутнє інформаційного розкриття технологічних компаній.

Максін Уотерс, голова Комітету з фінансових послуг Палати представників США, надіслала листа президенту Федерального резерву Канзас-Сіті з вимогою надати детальну інформацію щодо схвалення відкриття "обмеженого призначення рахунків" для криптовалютної біржі Payward Financial, а також звернула увагу на відповідні обсяги послуг, вимоги до управління ризиками та регуляторний нагляд, висловивши занепокоєння щодо політики цього рахунку та питань захисту споживачів.