Примусові заходи

Згідно з Європейським управлінням з цінних паперів і ринків (ESMA) від 23 червня, несанкціоновані постачальники послуг з криптоактивів (CASPs) повинні припинити прийом нових клієнтів з ЄС та підготуватися до впорядкованого виходу з ринку до завершення перехідного періоду Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA) 1 липня 2026 року. Несанкціоновані постачальники повинні негайно припинити прийом нових клієнтів з ЄС, маркетинг послуг та залучення клієнтів. Вони мають обмежити діяльність лише необхід

За даними ФБР, жертви шахрайства OneCoin можуть подати заявку на компенсацію через програму компенсацій Міністерства юстиції до 30 червня. Особи, які придбали OneCoin між 2014 та 2019 роками та зазнали прямих фінансових збитків, мають право подавати заявки поштою, електронною поштою або через онлайн-форми. Однак подання не гарантує компенсації. Міністерство юстиції заявило, що глобальні інвестори OneCoin зазнали сукупних збитків понад 4 мільярда доларів.

Згідно з BlockBeats, Спеціальний відділ розслідувань (DSI) Таїланду 28 червня видав ордер на арешт китайського бізнесмена Вонг Ік-шинга, звинувативши його в причетності до злочинної мережі, яка, ймовірно, використовувала незаконний майнінг криптовалют для відмивання доходів від шахрайства та онлайн-азартних ігор. Раніше Вонг очолював Тайсько-китайську торгову асоціацію та вважається ключовою фігурою в причетній групі китайських інвесторів. У заяві DSI зазначено, що Вонгу раніше, у листопаді 2025

EMURGO, співзасновник блокчейну Cardano, у суботу оголосив, що знайшов рішення для відновлення коштів користувачів гаманця SecondFi після експлойту, який вивів приблизно 2,4 мільйона доларів в ADA між 21 та 23 червня. Генеральний директор Філіппон заявив, що компанія завершила криміналістичне розслідування та підтвердила баланси гаманців, встановивши двотижневий термін для повернення коштів — один тиждень на створення механізму відновлення та другий на його тестування. Витік торкнувся 374 адрес

Руанда та Нігерія підписали угоду про співпрацю для боротьби з шахрайством з цифровими активами на своїх ринках капіталу. Пакт між Управлінням ринків капіталу Руанди та Комісією з цінних паперів і бірж Нігерії спрямований на зростання кількості шахрайських схем з цифровими активами в Африці. У Нігерії знаходиться один із найбільших криптовалютних ринків континенту, оцінюваний приблизно в 92 мільярди доларів, і країна активно вдосконалює свій підхід до нагляду за цифровими активами. Руанда та Ніг

Пітер Шифф заявив у своєму подкасті, що Strategy (MSTR), компанія-скарбниця біткоїнів, яку очолює Майкл Сейлор, увійшла в «спіраль смерті», що призведе до банкрутства та лавини позовів інвесторів. Шифф послався на зниження привілейованих акцій Strategy, Stretch (STRC), нижче номінальної вартості у 100 доларів як на поворотний момент, стверджуючи, що дивіденд у 11,5% не може підтримуватися основними операціями компанії з програмним забезпеченням. У п'ятницю Сейлор відповів через X, заявивши, що S

За даними Європолу, у середу агентство очолило операцію Endgame — міжнародну правоохоронну акцію, яка вивела з ладу 326 серверів і 142 домени, що використовувалися в глобальних кампаніях шкідливого програмного забезпечення "кіберзлочинність як послуга". Операція, скоординована з Канадою, Данією, Німеччиною, Нідерландами, Великою Британією, США та Microsoft, призвела до вилучення криптоактивів злочинного походження на суму 47 мільйонів доларів та відновлення понад 27 мільйонів викрадених облікови

Двоє сенаторів США закликали Комісію з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) розслідувати криптовалютний ринок прогнозів Polymarket після звинувачень у використанні оманливого маркетингу в соціальних мережах для залучення користувачів. Двопартійний запит посилює регуляторний тиск на платформу, оскільки увага до ринків прогнозів у Сполучених Штатах продовжує зростати. Сенатори Джон Кертіс від Юти та Адам Шифф від Каліфорнії надіслали листа голові CFTC Майклу Селігу, закликаючи агентство визначити,

За даними Bitdefender, Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю Польщі оголосило 27 червня, що поліція заарештувала чотирьох осіб, підозрюваних в управлінні великою злочинною мережею. Угруповання викрадало номери телефонів, зламувало акаунти криптобірж та проводило SIM-свап атаки для крадіжки коштів, які потім відмивалися через банківські рахунки, платіжні платформи та цифрові гаманці. Влада оцінює, що відмиті доходи перевищили кілька мільйонів доларів. Чотирьом підозрюваним загрожують звинув

За даними BlockBeats, Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) станом на 27 червня розпочала розслідування щодо платформи прогнозних ринків Polymarket, яке досі триває. Водночас понад дюжину американських штатів та організацій із захисту прав споживачів чинять тиск задля посилення нагляду, причому кілька штатів вживають юридичних заходів проти Polymarket, стверджуючи, що вона працює як незаконна служба ставок на спорт, повідомляє Financial Times.

Міністерство фінансів США у вівторок запровадило санкції проти дев’яти осіб та 26 організацій, пов’язаних із Prince Group — транснаціональним злочинним угрупованням, яке діє в Азії у сфері шахрайства за схемою «забій свиней». Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) застосувало заходи проти Huione Group — камбоджійського фінансового конгломерату, який сприяв діяльності Prince Group, а Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) внесла зміни до раніше ухваленого правила, заборонив

Згідно з OFAC та ФБР, у вівторок Міністерство фінансів США вжило заходів проти Huione Group, визначивши 26 організацій та дев'ять осіб, пов'язаних із Prince Group — транснаціональним злочинним угрупованням, яке націлюється на американців через романтичні шахрайства зі свинарством. Управління з контролю за іноземними активами заборонило американським фінансовим установам відкривати або підтримувати кореспондентські рахунки для Huione Group. ФБР вилучило хмарну інфраструктуру Huione, яка використо

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) і Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) оприлюднили спільний запит на публічні коментарі щодо можливих змін до правил маржинального забезпечення портфелів, які охоплюють цінні папери, свопи, ф'ючерси та пов'язані позиції. Період публічних коментарів триватиме 60 днів після публікації запиту в Федеральному реєстрі. Запит закликає учасників ринку надати відгуки про те, як обидва агентства могли б краще узгодити маржинальні рамки, оскільки ф'ючерс

Згідно зі звітом Wall Street Journal, сенатори Адам Шифф (D-CA) і Джон Кертіс (R-UT) нещодавно надіслали листа голові CFTC Майклу Селігу з проханням надати відповіді щодо ймовірної маркетингової кампанії Polymarket із залученням 1,9 мільйона доларів у вигляді постановочних фіктивних ставок. Сенатори поставили шість запитань, зокрема, чи проводить CFTC розслідування цих звинувачень і чи має регулятор повноваження запроваджувати захист споживачів, порівнянний з іншими фінансовими регуляторами. У с

Сенатори Джон Кертіс (республіканець, Юта) та Адам Шифф (демократ, Каліфорнія) надіслали листа голові Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) Майклу Селігу в четвер, вимагаючи розслідування Polymarket після повідомлень про те, що ринок прогнозів платив творцям соціальних мереж за інсценування фальшивих виграшних ставок. Двопартійний заклик з'явився після звіту Wall Street Journal минулого тижня, в якому виявлено, що Polymarket заплатив десяткам творців за зйомку фальшивих ставок на суму п