Поліція Тхане заарештувала Суміта Гупту та Нірая Кхандевала, співзасновників великої індійської криптовалютної біржі CoinDCX, за звинуваченнями у шахрайській схемі на суму приблизно 71,6 лакхів рупій ($75 000). Арешти були здійснені 21 або 22 березня після виклику засновників на допит і ознаменували різке загострення регуляторного тиску на першу крипто-єдинорога країни. Хоча деталі справи стосуються одного заявника, затримання керівників платформи, яка обслуговує понад 15 мільйонів користувачів, свідчить про зміну підходу індійських органів до вирішення фінансових спорів у секторі цифрових активів.
Ця подія сталася в дуже непростий час для CoinDCX, яка, ймовірно, ще стабілізує свою діяльність після руйнівного злома на суму 44,2 мільйона доларів у 2025 році. Компанія охарактеризувала інцидент шахрайства як випадок складної імітації бренду, а не внутрішнього зловживання, що підкреслює зростаючий конфлікт між крипто-платформами та місцевими правоохоронними органами.
ДІЗНАЙТЕСЯ: Найкращі DeFi монети для купівлі у 2025 році
Деталі арешту та звинувачення у шахрайстві CoinDCX
Згідно з першим повідомленням про правопорушення (FIR), зареєстрованим 16 березня в поліції Мумбри, розслідування було ініційоване скаргою 42-річного страхового консультанта. Заявник стверджує, що з серпня 2025 року по березень 2026 року він переказав кошти на суму 71,6 лакхів рупій готівкою та через банківські канали під обіцянки високих доходів від інвестицій у криптовалюти та ексклюзивних прав франшизи CoinDCX — жоден з цих обіцянок не справдився. За його словами, кошти були переказані на сторонні рахунки, не пов’язані з офіційною структурою біржі.
Поліція застосувала положення Закону про кримінальні правопорушення (BNS), що стосуються довірчого злочину та шахрайства, проти шести осіб, у тому числі Гупти та Кхандевала. Засновників тримали під вартою до 23 березня за рішенням суду в Тхане. Деталі тримання свідчать про те, що влада вважає керівників відповідальними за втрату, що є поширеною тактикою у справах про шахрайство з участю фінансових платформ в Індії.
CoinDCX заперечує свою безпосередню причетність, посилаючись на зростання кількості фішингових атак, спрямованих на її користувачів. Біржа повідомила, що з квітня 2024 року по січень 2026 року було виявлено понад 1212 фальшивих сайтів, що імітують її інтерфейс. За даними юридичної команди, вони співпрацюють із кіберполіцією для ліквідації цих сайтів, що може свідчити про те, що заявник міг стати жертвою однієї з таких зовнішніх імітаційних груп.
Регуляторний та правовий контекст
Арешт високопоставлених засновників за підозрою у сторонньому шахрайстві підкреслює крайню невизначеність регуляторної ситуації в індійському ринку. На відміну від США, де суди часто відокремлюють відповідальність платформи від помилок користувачів (наприклад, коли суд Каліфорнії відхиляє позов користувача Coinbase щодо податкових викликів), індійські органи часто першими націлюються на операторів платформ для забезпечення ліквідності для потерпілих.
Ми вважаємо, що така агресивна позиція частково є реакцією на величезну кількість повідомлень про крипто-шахрайства, що надходять до місцевих поліцій. Без спеціальної регуляторної бази або окремого трибуналу з цифрових активів місцева поліція часто змушена вирішувати складні технічні спори за допомогою жорстких інструментів, таких як BNS. Це створює ризиковане середовище, де легальні біржі несуть репутаційні та юридичні ризики через шахрайські дії третіх сторін, що використовують їхній бренд.
Цей випадок також нагадує попередні практики правозастосування, наприклад, розслідування GainBitcoin, де межа між недбалістю оператора та зовнішньою злочинністю часто була розмита на початкових етапах. У той час як глобальні платформи, такі як Hyperliquid, відкривають центри адвокації політики для активного формування законодавства, індійські біржі здебільшого змушені реагувати на правопорушення вже після їхнього вчинення, що ускладнює ширше впровадження інституційних стандартів.
ДІЗНАЙТЕСЯ: Топ криптовалютних бірж для торгівлі з кредитним плечем
nextDisclaimer: Coinspeaker прагне надавати об’єктивну та прозору інформацію. Ця стаття має на меті донести точну та своєчасну інформацію, але не слід сприймати її як фінансову або інвестиційну пораду. Оскільки ринкові умови можуть швидко змінюватися, рекомендуємо самостійно перевіряти інформацію та консультуватися з фахівцями перед прийняттям будь-яких рішень на основі цього матеріалу.
