Коста-Ріка ухвалила закон проти відмивання грошей для криптосервісів

GateNews

2026-05-28 07:19:59

Згідно з CriptoNoticias, законодавча асамблея Коста-Рики нещодавно схвалила поправку 7786, яка покладає на постачальників послуг із віртуальними активами зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та протидії поширенню зброї масового знищення. Закон вимагає від цих постачальників зареєструватися в Регуляторному фінансовому органі та виконувати вимоги щодо ідентифікації клієнтів, належної перевірки, ведення записів транзакцій і повідомлення про підозрілі транзакції. Штрафи за порушення становлять від 5% до 50% суми транзакцій або від $1 800 до $90 000. Закон набуде чинності через три місяці після публікації.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

1год тому

DAXA оприлюднює стандарт для запобігання зловживанням із лендінгом API-ключів 28 травня

4год тому

Південнокорейська поліція створює оперативну групу для боротьби з відмиванням коштів через USDT та виділяє 100 млн вонів

7год тому

Аргентина забороняє криптобіржам обслуговувати нелегальні платформи азартних ігор та передбачає тюремні строки від 2 до 4 років

18год тому

Mastercard отримує BitLicense від Нью-Йоркського департаменту фінансових послуг (NYDFS) та планує стейблкоїн і токенізовані депозити

18год тому

Polymarket планує вимагати KYC, щоб вирішити ризики санкцій і комплаєнсу

Поглиблений аналіз