DOJ розслідує, чи Іран використовував Binance для обходу санкцій: WSJ

Коротко

• У газеті Wall Street Journal стверджується, що Міністерство юстиції США розслідує використання Binance Іраном для обходу санкцій США.
• Посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією, WSJ повідомляє, що чиновники контактували з особами, які мають інформацію про транзакції на понад 1 мільярд доларів, що нібито проходили через Binance до іранських терористичних груп.
• Binance подав позов до газети через те, що вона назвала статтю «фальшивою та наклепницькою».

Згідно з повідомленням, Міністерство юстиції США розслідує використання Binance Іраном для обходу санкцій, повідомляє газета Wall Street Journal у середу. Посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією, WSJ повідомляє, що чиновники контактували з особами, які мають інформацію про транзакції на суму понад 1 мільярд доларів, що нібито проходили через біржу до іранських терористичних груп, згідно з попереднім звітом газети. За повідомленням WSJ, чиновники шукають свідчення та збирають докази, хоча газета не змогла визначити, чи розслідування спрямоване безпосередньо проти Binance або проти клієнтів, які використовували цю платформу. Представник Binance, цитований у статті WSJ, заявив, що біржа «категорично не здійснювала безпосередніх транзакцій з будь-якими санкціонованими структурами», і що вона «виявила складний, баг jurisdictional pattern of financial activity», у якому зв’язки з Іраном були «виявлені та санкціоновані лише після того, як Binance почала розслідування та діяла у співпраці з правоохоронними органами для закриття цієї мережі».

Стаття у середу слідує за попереднім повідомленням у Wall Street Journal, яке стверджувало, що Binance дозволила транзакції на суму близько 1,7 мільярда доларів, пов’язані з обходом санкцій Ірану та Росії, відбуватися на платформі. Попередній звіт Fortune, посилаючись на кілька джерел і внутрішні документи, стверджував, що Binance звільнила членів своєї команди з питань відповідності, після того, як було виявлено, що іранські структури отримали понад 1 мільярд доларів через біржу у період з березня 2024 по серпень 2025 року.  Binance подає позов до The Wall Street Journal Binance рішуче відреагувала на звинувачення у розслідуванні DOJ, подавши позов до Wall Street Journal за «фальшиві та наклепницькі повідомлення» у своїй статті в середу. Минулого тижня Binance заперечила порушення санкцій США щодо Ірану у листі, надісланому сенатору США Річарду Блюменталю (Д-конн.), який розпочав розслідування щодо біржі після медійних повідомлень про ймовірні порушення.

У прес-релізі керівник відділу судових питань Binance, Дюган Блісс, заявив, що у результаті WSJ «завдано значної шкоди репутації та бізнесу», додавши, що позов — це «необхідний крок для захисту себе від дезінформації» і для притягнення газети до відповідальності за «пріоритетність кліків над журналістською чесністю». Біржа додала, що створила «одну з найбільших і найміцніших програм відповідності» у криптоіндустрії, зазначаючи «вимірювані покращення», включаючи замороження сотень мільйонів доларів, пов’язаних з незаконною діяльністю. Вона стверджує, що ризик, пов’язаний із санкціями, зменшився на 96,8% з січня 2024 до липня 2025 року, а прямий ризик для чотирьох основних криптовалютних бірж Ірану знизився на 97,3% між січнем 2026 і січнем 2026 року. Decrypt звернувся до Binance за коментарем і оновить цю статтю, якщо біржа відповість.