KuCoin EU, цифрова платформа цифрових активів із ліцензією MiCAR, базована у Відні, оголосила 29 квітня 2026 року про розширення своєї структури щодо протидії відмиванню коштів (AML) та комплаєнсу через нові призначення на керівні посади, включно із призначенням уповноваженого з питань протидії відмиванню коштів (AMLO) та додатковими ролями заступників, у межах ширшої ініціативи зі зміцнення регуляторної спроможності.
Призначення відповідального за протидію відмиванню коштів
C. Kleinhans призначено відповідальним за протидію відмиванню коштів у KuCoin EU. У цій якості відповідальність включає нагляд за заходами щодо (CFT) протидії фінансуванню тероризму, а також дотримання санкцій, із мандатом, що охоплює розроблення та впровадження ризик-орієнтованих контрольних рамок разом із загальнокорпоративним управлінням та координацією з регуляторами.
До цього призначення Kleinhans обіймав(-ла) кілька керівних посад у європейських банківських установах. Серед них — робота на посаді керівника з комплаєнсу, AML/CTF та офіцера з санкцій в ICBC Austria Bank GmbH, де комплаєнсна та AML-інфраструктура була створена з самого початку. Додатковий досвід включає регіональні обов’язки з комплаєнсу в Banco do Brasil AG та керівні функції з питань AML і санкцій у Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG; професійний досвід охоплює транскордонні регуляторні рамки та системи запобігання фінансовим злочинам.
Призначення заступників посилює керівництво з AML
KuCoin EU розширив(ла) свою команду керівництва з AML шляхом додавання пана Klingera та пана Träxlera з Compliance Networks на посади заступників відповідального з протидії відмиванню коштів (DAMLOs). Обидві особи раніше обіймали регуляторні ролі в Австрійському органі з фінансових ринків (FMA), а згодом — посади Chief Compliance Officer у міжнародних фінансових установах, зокрема в Європейському банку реконструкції та розвитку (EBRD).
На попередніх посадах пан Klinger також здійснював нагляд за фінансовими санкціями для банківського сектору Австрії під час своєї каденції на посаді Head of Legal в Австрійському національному банку. Розширена структура подається як частина зусиль з посилення операційної спроможності у сфері комплаєнсу та масштабованості управління.
Заява керівництва
«У KuCoin EU комплаєнс є операційною основою всього, що ми робимо. Посилення нашого керівництва та можливостей у сфері AML є критично важливим кроком для виконання нашого зобов’язання щодо повністю комплаєнсних операцій у Європі», — сказав(-ла) Managing Director KuCoin EU Sabina Liu у письмовій заяві. «Поки ми продовжуємо розбудовувати нашу присутність у межах рамок MiCAR, наш фокус залишається на поєднанні сильних регуляторних стандартів із потужним, релевантним на місцевому рівні досвідом для наших європейських користувачів», — додала вона.
Призначення розміщені в межах ширшої організаційної стратегії, спрямованої на посилення лідерства у сфері комплаєнсу шляхом залучення досвідчених фахівців у сфері фінансових послуг, підтримку розвитку платформи в межах європейської регуляторної рамки та її просування до присутності на повністю регульованому ринку.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Сенатор США Том Тілліс просуває Закон про прозорість до стадії розмітки в Комітеті з банківських питань Сенату
Згідно з повідомленням крипторепортера Елеонор Терретт, сенатор США Том Тілліс планує просунути Закон про прозорість (Clarity Act) до стадії розмітки (markup) у Комітеті з банківських питань Сенату, при цьому вже досягнуто значного консенсусу. Тілліс заявив, що звернеться до голови комітету з проханням призначити засідання для розмітки після того, як Конгрес знову збереться, і очікує оприлюднити законодавчий текст щодо положень про дохідність стейблкоїнів за 4–5 днів до розмітки, щоб надати зацікавленим сторонам від індустрії час для перевірки.
GateNews4год тому
Канада планує повністю заборонити крипто-банкомати: частка населення найбільша у світі, їх звинувачують у тому, що вони є каналом для шахрайства
Канадський уряд Ліберальної партії пропонує запровадити повну заборону по всій території країни для крипто-банкоматів, посилаючись на високу ризикованість шахрайства та відмивання грошей, згідно з внутрішнім аналізом FINTRAC. По всій країні приблизно 4,000 банкоматів, глобально — найбільше на людину, бракує спеціального нагляду; заборона має бути розроблена так, щоб її дизайн замінив канали здійснення транзакцій у регульованих офлайн-магазинах. Якщо це буде ухвалено, це стане першим у країнах G7 випадком заборони банкоматів, і подасть сильний сигнал глобальній індустрії.
ChainNewsAbmedia6год тому
World Liberty Financial стикається з федеральним позовом щодо заморожування активів на тлі посиленого регуляторного контролю у квітні 2026 року
World Liberty Financial (WLFI), децентралізований фінансовий протокол, співзаснований родиною Трампа, зіткнувся з федеральним позовом, поданим інвестором Джастіном Саном у квітні 2026 року, який звинувачує в заморожуванні активів і маніпуляціях із управлінням. Юридичні дії збіглися з посиленою увагою з боку Конгресу щодо фінансових розкриттів проєкту та поточних розслідувань регуляторів стосовно партнерства WLFI з AB DAO. Партнерство, оголошене в листопаді 2025 року, запровадило стабільний монет USD1 у мережі AB Chain, але згодом привернуло регуляторну увагу через нібито зв’язки із санкціонованими структурами. Незважаючи на дедалі більші юридичні та регуляторні труднощі, WLFI продовжує реалізовувати багатоланцюгові розширення, зокрема нещодавнє розгортання на Solana.
GateNews7год тому
Інвестор Tether Крістофер Гарборн подарував Нігелу Фараджу 5 млн фунтів стерлінгів у 2024 році — не розголошений подарунок
Згідно з The Telegraph, у середу Крістофер Гарборн, інвестор-частка якого становить 12% у Tether, передав Нігелу Фараджу в 2024 році не розголошений подарунок на 5 мільйонів фунтів стерлінгів для цілей безпеки. Платіж було оформлено як особистий подарунок, і його ніколи не розкривали відповідно до законодавства Великої Британії про фінансування виборчих кампаній. Гарборн, британський мільярдер, також є найбільшим фінансовим спонсором Reform UK, партії, заснованої Фараджем, після того як він пожертвував приблизно 12 мільйонів фунтів стерлінгів партії. Розкриття інформації з’явилося за кілька тижнів після того, як Велика Британія заборонила криптовалютні пожертви політичним партіям, посилаючись на занепокоєння щодо іноземного впливу та прозорості походження коштів.
GateNews7год тому
Bybit впроваджує FRS InvestPro для дотримання PRIIPs у Європі
Bybit обрав програмне забезпечення від FRS InvestPro, щоб виконувати свої зобов’язання згідно з регламентом PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), оскільки криптоплатформи розширюють свою присутність на регульованих ринках Європи. У межах угоди Bybit розгорне платформу Invest|Pro для
CryptoFrontier8год тому
Федерація МСП Південної Кореї закликає уряд ухвалити Закон про рамкове регулювання цифрових активів
Повідомлення Gate News, 29 квітня — Федерація малих і середніх підприємств Південної Кореї (SMEs) закликала уряд прискорити ухвалення Закону про рамкове регулювання цифрових активів, звернувшись із цим під час зустрічі сьогодні з Цільовою групою уряду з регуляторних інновацій. Федерація підкреслила, що
GateNews10год тому
