Двох громадян Китаю звинувачують у відмиванні грошей на суму понад $43 мільйона, пов’язаних із інвестиційним шахрайством, 16 липня

2026-07-17 01:19:30

За повідомленням Офісу прокурора США у Східному окрузі Нью-Йорка, 16 липня двом громадянам Китаю — Чен Чжуюнь, 27 років, і Чжан Хаоцзє, 38 років — висунули обвинувачення у змові щодо відмивання грошей. За версією обвинувачення, вони діяли через мережу приблизно з 45 фіктивних компаній та 140 банківських рахунків у Квінсі й Брукліні в період між 2020 і 2022 роками, переказуючи щонайменше $43 мільйона від доходів інвестиційних шахрайських схем на рахунки в Китаї. Справа була спільно розслідувана Homeland Security Investigations, ФБР, IRS Criminal Investigation та Службою поштових інспекцій США. У разі визнання винними кожному обвинуваченому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

21год тому

Двох жителів Каліфорнії звинувачують у продажу наркотиків через даркнет і криптовалютному відмиванні сотень тисяч доларів

21год тому

Бенджамін Пол Вайнер звинувачений за 29 пунктами у справі про шахрайство з $20M криптоінвесторами

07-16 11:29

Американські правоохоронні органи заарештували 21-річного чоловіка за крадіжку криптовалюти на суму понад $220 000 за допомогою шкідливого програмного забезпечення для відеоігор

07-16 09:22

Чоловіка з Південної Флориди звинувачують у викраданні $220,000 у криптовалюті через ігри, заражені шкідливим програмним забезпеченням

07-16 07:58

IBK Enterprise Bank повідомляє про фінансовий інцидент на суму 83,4 млрд вон у закордонній дочірній компанії 16 липня

Поглиблений аналіз