Безпрецедентна хвиля розслідувань криптового шахрайства в США, Китаї та Дубаї: 276 арештів

У результаті глобального поліцейського рейду проти шахрайства з криптовалютою було заарештовано щонайменше 276 людей. Зусилля ліквідували дев’ять нібито шахрайських центрів, які націлювалися на американців. За словами правоохоронців, схеми використовували фейкові платформи, онлайн-побудову довіри та швидке відмивання коштів, щоб перевести криптоактиви жертв поза їхнім контролем.

Ключові висновки:

• У США-правоохоронці послалися на «безпрецедентну» співпрацю з Китаєм і Дубаєм у процесі затримання 276 підозрюваних.
• Шахрайські схеми застосовували тактики «поро-розводки» (pig-butchering), фейкові платформи та відмивання для викрадення мільйонів.
• Справа демонструє, що правоохоронці націлюються на інфраструктуру, яка стоїть за транскордонними операціями криптошахрайства, а не лише на окремих шахраїв.

Глобальний рейд проти криптошахрайства: 276 арештів по всьому світу

У день 29 квітня 2026 року представники США оголосили про масштабний рейд проти центрів шахрайства з інвестуванням у криптовалюту, які нібито використовували шахрайські інвестиційні платформи та тактики соціального маніпулювання, щоб викрадати кошти в жертв. Операція призвела щонайменше до 276 арештів і ліквідації щонайменше дев’яти шахрайських центрів. Справа висвітлює, як організовані шахрайські мережі переводили криптоактиви жертв поза їхній контроль.

Правозастосовні дії були зосереджені на шахрайських центрах, яких звинувачують у націлюванні на американців із шахрайськими інвестиційними пропозиціями щодо криптовалюти. Міністерство юстиції США (DOJ) описало:

“Безпрецедентна співпраця між ФБР, поліцейським департаментом Дубая та китайським Міністерством громадської безпеки призвела до арешту щонайменше 276 осіб і ліквідації щонайменше дев’яти шахрайських центрів, які використовувалися для шахрайських схем із інвестуванням у криптовалюту.”

«Ці центри націлювалися на американців, які зазнали втрат у мільйонах доларів від таких схем», — додало відомство.

Поліція Дубая заарештувала 275 людей, включно з трьома обвинуваченими, висунутими в Сан-Дієго. Королівська тайська поліція заарештувала ще одного обвинуваченого. У справах Сан-Дієго фігурують Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam, а також двоє втікачів. Прокурори пов’язали нібито протиправну діяльність із Ko Thet Company, Sanduo Group і Giant Company. Схеми спиралися на «поро-розводку» (pig-butchering), коли шахраї будували фальшиві дружні стосунки або романтичні зв’язки, перш ніж підштовхнути жертв до фіктивних інвестицій. Жертвам радили відкривати рахунки, переказувати криптовалюту, позичати гроші, брати кредити та збільшувати депозити. Платформи виглядали так, ніби демонстрували інвестиційну активність, але прокурори стверджують, що після надсилання активів жертви втрачали контроль. Правоохоронці ідентифікували жертв за допомогою звітів FBI Internet Crime Complaint Center, інтерв’ю та фінансових документів.

Викриті тактики криптозлочинів: обвинувачення тягнуть за собою суворі санкції

Ймовірний механізм шахрайства базувався на емоційному маніпулюванні, фальшивих заявах про інвестиції та швидкому переміщенні коштів. Шахраї просували нібито прибутки від криптовалюти, щоб пропозиції виглядали правіючими. Далі вони допомагали жертвам надсилати активи на платформи, які жертви не знали, що є фальшивими. Міністерство юстиції пояснило:

“Фейкові платформи клали кошти жертв у руки шахраїв, а ті потім відмивали кошти жертв на інші акаунти з криптовалютою, зокрема на власні.”

Обвинувачені, як стверджується, працювали менеджерами, рекрутерами або персоналом усередині шахрайських операцій. Правоохоронці заявили, що групи діяли в межах різних юрисдикцій і спричинили втрати на мільйони доларів. ФБР у Сан-Дієго розпочало розслідування у 2025 році після виявлення компаній і осіб, пов’язаних із шахрайськими «компаундами». Meta Platforms, Inc., материнська компанія Facebook і Instagram, надала інформацію, використану в розслідуванні.

Обвинувачення включають змову про дротове шахрайство та змову про відмивання грошей. Кожне тягне за собою максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, а також штрафи, які можуть сягати $250,000, $500,000 або двократного розміру прибутку чи збитку — залежно від обвинувачення. Прокурори також включили до обвинувального акта закиди щодо кримінальної конфіскації щодо Thet Min Nyi та співобвинуваченого-втікача. Операція включала ФБР, поліцію Дубая, Міністерство громадської безпеки Китаю, Королівську тайську поліцію та інших партнерів. Вона також продовжує ширші роботи ФБР у Сан-Дієго з розслідування криптошахрайства, зокрема Operation Level Up, яка повідомила майже 9,000 жертв і, за оцінками, зберегла $562 million станом на квітень 2026 року. Справа показує, що правоохоронні органи націлюються на інфраструктуру, яка стоїть за криптошахрайством, а не лише на окремих шахраїв.