Campuchia dẫn độ Chen Zhi trong vụ án lừa đảo tiền mã hóa lớn

• Chen Zhi bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc sau khi bị thu hồi quốc tịch, loại bỏ các rào cản pháp lý để chuyển giao.

• Chính quyền liên kết Chen với các hoạt động gian lận tiền điện tử xuyên biên giới, các tổ hợp lao động cưỡng bức và rửa tiền quy mô lớn.

• Các công tố viên Mỹ đã thu giữ khoảng $15B bitcoin liên quan đến vụ án, trong khi các cuộc điều tra vẫn tiếp tục diễn ra khắp Đông Nam Á.

Chính quyền Campuchia đã dẫn độ tỷ phú Chen Zhi về Trung Quốc vào ngày 7 tháng 1 sau một cuộc điều tra liên quốc gia. Cảnh sát đã bắt giữ Chen tại Campuchia vào ngày 6 tháng 1 cùng với Xu Ji Liang và Shao Ji Hui. Các quan chức cho biết việc chuyển giao này diễn ra sau các cáo buộc về gian lận tiền điện tử, hoạt động lao động cưỡng bức và rửa tiền quy mô lớn qua nhiều quốc gia.

Bắt giữ, Thu hồi quốc tịch và Chuyển giao cho Trung Quốc

Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận cảnh sát đã bắt giữ Chen, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui vào ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên, chính quyền không tiết lộ địa điểm bắt giữ trước khi dẫn độ. Ngày hôm sau, các quan chức đã chuyển giao cả ba nghi phạm cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Việc bàn giao này diễn ra sau một sắc lệnh hoàng gia ban hành vào cuối năm 2025 thu hồi quốc tịch Campuchia của Chen. Chen đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc vào năm 2014 để trở thành công dân Campuchia. Đáng chú ý, việc thu hồi này đã loại bỏ các rào cản pháp lý đối với việc dẫn độ theo luật pháp Campuchia.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV xác nhận Chen đã vào trại giam của Trung Quốc sau khi chuyển giao. Theo CCTV, chính quyền xác định Chen là một lãnh đạo của mạng lưới cờ bạc và gian lận xuyên biên giới. Các cán bộ an ninh công cộng đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo thủ tục hình sự Trung Quốc.

Các cáo buộc gian lận và các hành động thực thi pháp luật quốc tế

Các công tố viên Mỹ đã buộc tội người 37 tuổi này vào tháng 10 về gian lận và rửa tiền liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến. Theo BBC, các cáo trạng mô tả các tổ hợp lao động cưỡng bức hoạt động tại Campuchia. Các công nhân bị buộc phải tham gia và điều hành các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến.

Các nhà điều tra cho biết nạn nhân bị kéo vào các khoản đầu tư tiền điện tử giả trong thời gian dài. Cảnh sát thường gọi mô hình này là “giết heo”. Các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ sau đó đã thu giữ khoảng $15 tỷ bitcoin được cho là liên quan đến Chen.

Giám đốc FBI Kash Patel mô tả việc thu giữ này là một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất từ trước đến nay. Tiền điện tử vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Mỹ. Ngoài ra, Vương quốc Anh đã trừng phạt Tập đoàn Prince, tập đoàn kinh doanh của Chen.

Sự giám sát khu vực và các cuộc điều tra đang diễn ra

Các cơ quan quản lý Campuchia cũng đã đình chỉ hoạt động của Ngân hàng Prince, một công ty con của Tập đoàn Prince. Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã đưa ngân hàng này vào quá trình thanh lý trong khi vẫn cho phép rút tiền và hoàn trả khoản vay. Tập đoàn Prince đã phủ nhận liên quan đến các hoạt động lừa đảo.

Liên Hợp Quốc ước tính có hàng trăm nghìn người đã bị buôn bán vào các hoạt động lừa đảo trên khắp Đông Nam Á. Campuchia, Myanmar và Lào có các tổ hợp được canh gác liên quan đến các vụ việc này. Nhiều nạn nhân và mục tiêu bị cáo buộc đến từ Trung Quốc.

Các chính quyền Trung Quốc đã từng điều tra hoạt động của Tập đoàn Prince tại Campuchia. Sở Công an Thành phố Bắc Kinh đã thành lập một nhóm đặc nhiệm tập trung vào các hoạt động khu vực của tập đoàn này. Các quan chức Campuchia xác nhận việc dẫn độ nhưng không tiết lộ chi tiết về quá trình chuyển giao.