Ấn Độ thắt chặt quản lý tiền điện tử với quy định xác thực danh tính bằng selfie bắt buộc và quy tắc KYC qua chuyển khoản nhỏ

Những điểm chính:

Ấn Độ bắt buộc chụp selfie, theo dõi GPS và xác nhận số tiền nhỏ để onboarding các sàn giao dịch tiền điện tử.

Bitcoin, Zcash, Bittensor và Solana ghi nhận lợi nhuận ngắn hạn giữa bối cảnh cập nhật quy định.

ICOs, ITOs và các giao dịch token ẩn danh đối mặt với các hạn chế nghiêm ngặt theo hướng dẫn của FIU.

Ấn Độ đã tăng cường quy định về tiền điện tử, bắt buộc chụp selfie, xác nhận số tiền nhỏ và kiểm tra KYC kỹ lưỡng cho các sàn giao dịch. Các biện pháp mới nhằm hạn chế rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các sàn giao dịch hiện phải tuân thủ quy trình onboarding nghiêm ngặt đồng thời cập nhật hệ thống tuân thủ.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã ban hành các hướng dẫn, mở rộng phạm vi quản lý đối với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo. Các sàn giao dịch phải đăng ký với FIU và duy trì hồ sơ khách hàng chi tiết. Chính quyền nhấn mạnh việc thực thi nghiêm ngặt các giao dịch chưa xác minh và sử dụng token ẩn danh.

Các quy định cập nhật sau ba năm phát triển quy định, bao gồm tiêu chuẩn KYC ban đầu và báo cáo trong năm 2023. Ấn Độ đang tăng cường giám sát giữa bối cảnh số lượng người dùng tiền điện tử tăng và các rủi ro lạm dụng tiềm tàng. Các biện pháp này phản ánh sự chuyển đổi hướng tới quy định tài sản kỹ thuật số có cấu trúc hơn.

Bitcoin Ghi Nhận Lợi Nhuận Trong Bối Cảnh Cập Nhật Quy Định

Bitcoin tăng 1.8% lên 92.054 đô la khi thị trường phản ứng trước bất ổn tài chính rộng hơn. Đồng tiền điện tử này dẫn đầu sự tăng trưởng vốn hóa thị trường lên 3.2 nghìn tỷ đô la. Khối lượng giao dịch cho thấy sự quan tâm gia tăng mặc dù còn nhiều thận trọng trên thị trường.

TIN NÓNG

Ấn Độ vừa thắt chặt quy định về tiền điện tử.

Các sàn giao dịch hiện phải sử dụng Xác minh KYC bằng selfie trực tiếp Kiểm tra vị trí và IP Xác minh tài khoản ngân hàng Chứng minh danh tính chính phủ cùng số điện thoại và email

Trong khi đó, các cán bộ thuế cho biết crypto và DeFi khiến việc thu thuế trở nên khó khăn hơn.

Ấn Độ là một trong những… pic.twitter.com/R8LPZcqrZ7

— BlockchainedIndia (@blockchainedind) 12 tháng 1, 2026

Chỉ số Sợ Hãi & Tham Lam Crypto duy trì ở mức “Sợ” tại 27, phản ánh sự không chắc chắn liên tục. Các khoản thanh lý tăng 136% lên $165 triệu đô la trong khi lãi mở tăng nhẹ lên $139 tỷ đô la. Các biến động giá cho thấy hoạt động đầu cơ bị thúc đẩy bởi các sự kiện thị trường bên ngoài.

Bitcoin đối mặt với kháng cự gần 98.000 đô la, và lợi nhuận ngắn hạn có thể không chuyển thành xu hướng dài hạn bền vững. Các nhà phân tích cho rằng sự phục hồi thanh khoản hỗ trợ khả năng tạo đà trong tháng 1 và tháng 2. Biến động thị trường vẫn ở mức cao do áp lực chính trị và tài chính toàn cầu.

Altcoin Ghi Nhận Hiệu Suất Trộn Lẫn

Zcash tăng 10% lên 414 đô la, cho thấy nhu cầu ngắn hạn mạnh mẽ. Các nhà đầu tư tăng cường tiếp xúc trong bối cảnh biến động thị trường tiền điện tử. Đà tăng của Zcash phản ánh việc mua vào có mục tiêu hơn là niềm tin rộng rãi vào thị trường.

Bittensor tăng 3.2% lên 290 đô la, thu hút sự chú ý từ các nhà tham gia crypto nhỏ lẻ. Khối lượng giao dịch của nó vẫn ở mức trung bình so với các tài sản hàng đầu. Sự tăng trưởng của token này phù hợp với các tín hiệu phục hồi chung của thị trường.

Solana tăng 5.2% lên 142 đô la, hưởng lợi từ sự quan tâm giao dịch trở lại. Hoạt động mạng và các chỉ số chấp nhận đã cải thiện, hỗ trợ mức tăng giá. Các nhà tham gia thị trường vẫn cảnh giác với các khả năng thay đổi trong đà tăng.

FIU Thực Thi Các Quy Định Về Onboarding và Giao Dịch

Các sàn giao dịch phải thu thập mã PAN, selfie có phát hiện sống, và tọa độ GPS của người dùng. Việc xác minh còn bao gồm email, OTP di động, và các giấy tờ định danh bổ sung. Các biện pháp này nhằm đảm bảo sự hiện diện của người dùng thực sự và ngăn chặn gian lận.

Phương pháp penny drop hiện yêu cầu ghi lại xác minh tài khoản ngân hàng và thời gian định vị. FIU nhấn mạnh việc ngăn chặn các giao dịch ẩn danh và hoạt động của các dịch vụ trộn crypto trong phạm vi Ấn Độ. ICOs và ITOs bị hạn chế do rủi ro cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Các sàn giao dịch phải cập nhật KYC mỗi sáu tháng đối với người dùng có rủi ro cao và hàng năm đối với các người dùng khác. Giám sát quy định hiện bao gồm theo dõi thời gian thực các giao dịch đáng ngờ. Các biện pháp của FIU nhằm củng cố khung tuân thủ tài sản kỹ thuật số của Ấn Độ.

Bài viết này ban đầu được đăng tải với tiêu đề Ấn Độ Siết Chặt Quản Lý Tiền Điện Tử Với Quy Định Bắt Buộc Selfie và Penny Drop KYC trên Crypto Breaking News – nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin Bitcoin và cập nhật blockchain.