Đảng Dân chủ gửi thư chung tới SEC Mỹ, yêu cầu tiếp tục xem xét vụ án của Sun Yuchen

Một số nghị sĩ Đảng Dân chủ trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc hội Hoa Kỳ đã gửi thư ngày 15/1 tới Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Paul Atkins, yêu cầu làm rõ lý do tại sao trong nhiều vụ án liên quan đến tiền mã hóa, cơ quan này lại lùi bước trong việc thực thi pháp luật, trong đó vụ án nổi bật nhất là liên quan đến nhà sáng lập Tron (Justin Sun) về cáo buộc lừa đảo và vi phạm luật chứng khoán. Thư này trực tiếp chỉ trích SEC đã từng nắm giữ một vụ án “đầy đủ chứng cứ, khả năng thắng cao” nhưng đột ngột yêu cầu tòa hoãn xử và bắt đầu đàm phán hòa giải vào năm 2025, đặt câu hỏi liệu bước ngoặt này có liên quan đến mối quan hệ đầu tư tiền mã hóa giữa Sun Yuchen và gia đình Trump hay không, đồng thời yêu cầu tiếp tục truy tố và xét xử.

Từ phát hành token, rửa lượng đến quảng cáo người nổi tiếng, SEC cáo buộc Sun Yuchen vi phạm pháp luật hệ thống từ năm 2017

Từ phát hành token, rửa lượng đến quảng cáo người nổi tiếng, SEC cáo buộc Sun Yuchen từ năm 2017 đã chủ đạo phát hành TRX và BTT mà chưa đăng ký, bán ra công khai, tương đương với việc chưa đăng ký chứng khoán; đồng thời còn chỉ đạo nhân viên mua bán lẫn nhau trong các tài khoản do chính mình kiểm soát, tạo ra lượng giao dịch giả lớn, tạo ra ảo tưởng thị trường sôi động, và từ đó bán ra khoảng 31 triệu USD token.

SEC cũng cáo buộc ông ta đã lên kế hoạch chiến dịch quảng bá người nổi tiếng vào năm 2021, mời nghệ sĩ và influencer quảng bá token nhưng không tiết lộ là quảng cáo có trả phí, thậm chí còn tuyên bố “yêu cầu tiết lộ việc nhận tiền”, thực tế là biết rõ nhưng không tiết lộ. Vào tháng 3/2023, SEC chính thức kiện Sun Yuchen cùng các công ty liên quan, xác định ông đã nhiều năm liên quan đến việc phát hành chứng khoán chưa đăng ký, thao túng thị trường và hoạt động quảng cáo ngầm.

Tòa đã cho phép tiếp tục xét xử, yếu tố chính trị trở thành biến số quan trọng của vụ án

Các cáo buộc trên đã được một phần tòa án ủng hộ. Tòa án Quận Nam New York cho rằng TRX có thể là chứng khoán, và vào năm 2024 cho phép nhà đầu tư tiếp tục kiện Tron và Sun Yuchen; một số người nổi tiếng đã tham gia quảng bá cũng đã hòa giải và nộp phạt với SEC vào năm 2023, cho thấy vụ án không phải thiếu bằng chứng.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, vào cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, Sun Yuchen đã đầu tư mạnh vào World Liberty Financial, công ty do gia đình Trump ủng hộ, ít nhất 75 triệu USD và giữ chức cố vấn; đồng thời, chính quyền Trump có thái độ thân thiện hơn với ngành công nghiệp tiền mã hóa, làm tăng khả năng thay đổi hướng đi của quy định pháp luật trong thời gian tới.

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ chất vấn vụ Sun Yuchen, yêu cầu SEC đưa ra câu trả lời

Trong thư gửi ngày 15/1, có ba nghị sĩ Đảng Dân chủ trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc hội Hoa Kỳ như Hạ nghị sĩ Maxine Waters, Brad Sherman và Sean Casten đã đặt câu hỏi. Trong thư, họ chất vấn rằng vụ án liên quan đến Sun Yuchen ban đầu có khả năng thắng cao, bao gồm đã có điều tra đầy đủ, một số cáo buộc được tòa ủng hộ, và các người nổi tiếng liên quan đã nhận tội và nộp phạt, nhưng lại đột ngột bị SEC yêu cầu tạm hoãn xử sau khi Sun Yuchen đầu tư lớn vào các doanh nghiệp tiền mã hóa của gia đình Trump.

Các nghị sĩ thẳng thắn trong thư rằng, thời điểm này dễ khiến người ta liên tưởng đến khả năng có yếu tố chính trị hoặc tiền bạc ảnh hưởng đến hướng thi hành pháp luật, do đó yêu cầu SEC hoặc là tiếp tục truy tố, hoàn tất vụ án; hoặc là nếu hòa giải, phải đưa ra điều kiện “tương đương với kết quả thắng kiện” để không hy sinh quyền lợi của nhà đầu tư vì những bước ngoặt bất ngờ.

Chính sách của Trump sau khi trở lại, Đảng Dân chủ chú ý đến rủi ro xung đột lợi ích trong ngành tiền mã hóa

Kể từ khi Trump trở lại Nhà Trắng, bầu không khí chính sách về ngành tiền mã hóa của Mỹ đã có sự chuyển biến rõ rệt. So với trước đây tập trung vào quản lý và thực thi pháp luật, chính phủ mới thường xuyên phát đi tín hiệu “ủng hộ đổi mới sáng tạo, tránh kiểm soát quá mức”, làm cho mối quan hệ giữa ngành tiền mã hóa và chính trị trở nên chặt chẽ hơn, cũng khiến một số vụ án đang trong quá trình tư pháp hoặc quản lý bắt đầu chậm lại, điều chỉnh hướng đi.

Về phần mình, Đảng Dân chủ tiếp tục nhấn mạnh khả năng xung đột lợi ích giữa gia đình Trump và ngành công nghiệp tiền mã hóa, yêu cầu tăng cường minh bạch và giám sát, nhưng các vụ án và chính sách liên quan sẽ còn phải theo dõi tiếp theo.

(Các nghị sĩ Mỹ yêu cầu SEC làm rõ vụ Sun Yuchen, gây ra nghi vấn dòng tiền WLF của Trump, niêm yết qua vỏ bọc và nghi vấn đầu tư Trung Quốc)

Bài viết này, các nghị sĩ Đảng Dân chủ đã gửi thư chung tới SEC, yêu cầu tiếp tục xét xử vụ Sun Yuchen, ban đầu xuất hiện trên trang ABMedia của Chain News.