DOJ Đánh Dấu Ba Vụ Án Tiền Điện Tử Trong Chiến Dịch 'Nước Mỹ Trước' Chống Lừa Đảo

Tóm tắt ngắn gọn

• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Phòng Chống Gian lận, đã làm nổi bật ba vụ truy tố liên quan đến tiền điện tử lớn trong Báo cáo Năm 2025, thể hiện vai trò của tài sản kỹ thuật số trong các âm mưu lừa đảo.
• Các vụ án dao động từ một vụ lừa đảo Medicare trị giá $1 tỷ đô la với các vụ tịch thu tiền điện tử đến một vụ lừa đảo đầu tư 9,4 triệu đô la hứa hẹn lợi nhuận hàng năm 547%.
• Gian lận sử dụng AI đã tăng vọt 500%, với các hoạt động tội phạm hiện đang diễn ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, một chuyên gia cho biết với Decrypt.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã làm nổi bật ba vụ án gian lận nổi bật trong Báo cáo Năm 2025, phát hành vào thứ Năm, ghi nhận việc tăng cường thực thi pháp luật khi tài sản kỹ thuật số ngày càng gắn bó với các âm mưu gian lận truyền thống. Các vụ án này xuất phát từ một năm kỷ lục, trong đó các công tố viên đã truy tố 265 bị cáo với tổng thiệt hại dự kiến vượt quá $16 tỷ đô la, gấp hơn đôi so với tổng cộng của năm ngoái, theo báo cáo của Phòng Gian lận của Bộ Tư pháp.

America First có nghĩa là không khoan nhượng với gian lận! Báo cáo Năm 2025 của Phòng Gian lận nêu rõ các hành động quyết liệt @TheJusticeDept đã thực hiện chống lại gian lận ở mọi cấp độ. https://t.co/N5S1r4VjoG

— Phòng Hình sự (@DOJCrimDiv) 22 tháng 1, 2026

Phòng Gian lận hoạt động qua bốn đơn vị chuyên biệt: Đơn vị Luật Hành Vi Tham Nhũng Ngoại Quốc, Đơn vị Thị Trường, Chính Phủ và Gian lận Người Tiêu Dùng, Đơn vị Sức Khỏe và An Toàn, và Đơn vị Gian lận Chăm sóc Sức khỏe, đơn vị này giám sát các vụ gian lận y tế đã bao gồm các vụ tịch thu tiền điện tử. Báo cáo nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của crypto trong các hoạt động gian lận quy mô lớn. Trong một vụ như vậy, Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz, và Jorge Kinds bị truy tố về một âm mưu gian lận ghép vết thương ối trị giá $1 tỷ đô la, đã gây ra hơn $600 triệu đô la thanh toán Medicare sai lệch.  Các công tố viên cho biết các bị cáo nhắm vào bệnh nhân cao tuổi và bệnh nặng cuối đời với các ca ghép không cần thiết về y học, và chính quyền sau đó đã tịch thu hơn 7,2 triệu đô la tài sản, bao gồm tài khoản ngân hàng và tiền điện tử.

Bộ Tư pháp cũng đã ghi nhận vụ triệt phá gian lận chăm sóc sức khỏe quốc gia năm ngoái, lớn nhất trong lịch sử Bộ, trong đó 324 cá nhân bị truy tố trong các âm mưu liên quan đến hơn 14,6 tỷ đô la thiệt hại dự kiến. Trong chiến dịch đó, chính quyền “tịch thu hơn $245 triệu đô la tiền mặt, xe sang, tiền điện tử và các tài sản khác.” Tháng 11 năm ngoái, Travis Ford, cựu CEO của Wolf Capital, bị tuyên án 60 tháng tù vì một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 9,4 triệu đô la nhắm vào khoảng 2.800 nhà đầu tư, sau khi hứa hẹn “lợi nhuận hàng ngày 1–2%” và chuyển tiền để phục vụ lợi ích cá nhân, theo DOJ. Các hành động thực thi pháp luật này diễn ra khi Quốc hội đang tiến hành giải quyết vấn đề gian lận crypto. Tháng trước, các Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin (D-MI) và Jerry Moran (R-KS) đã giới thiệu Đạo luật Crypto SAFE, một dự luật liên đảng nhằm thành lập một nhóm đặc nhiệm liên bang trong vòng 180 ngày nhằm giảm thiểu các vụ lừa đảo crypto thông qua phối hợp liên ngành. Công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg cũng kêu gọi các nhà lập pháp bang trong tháng này hình sự hóa các hoạt động crypto không phép, cảnh báo rằng một nền kinh tế tội phạm trị giá $51 tỷ đô la đang phát triển trong các điểm mù về quy định. “Thay đổi quan trọng nhất hiện nay là tốc độ. Chúng ta đã chứng kiến mức tăng khoảng 500% trong gian lận sử dụng AI, và mức tăng đó không chỉ về khối lượng—mà còn về tốc độ các hoạt động tội phạm có thể diễn ra,” Ari Redbord, Phó Chủ tịch và Trưởng phòng Chính sách Toàn cầu tại TRM Labs, nói với Decrypt. Redbord cảnh báo rằng các nhóm tội phạm “không còn tự ứng biến nữa” mà thay vào đó là “chạy các hoạt động tối ưu hóa cao, mang tính công nghiệp, có thể đánh cắp và rửa tiền trong vòng vài giờ thay vì vài tuần.”

Tốc độ đó đã thúc đẩy điều Redbord gọi là “công nghiệp hóa rửa tiền,” nơi các mạng lưới rửa tiền chuyên nghiệp hiện hoạt động như “hạ tầng chia sẻ cho các mạng lừa đảo, nhóm ransomware, tổ chức buôn bán ma túy, các tác nhân mạng của Bắc Triều Tiên, và các nhóm trốn tránh lệnh trừng phạt.” “Nhìn về phía trước, gian lận sử dụng AI sẽ tiếp tục thúc đẩy các ưu tiên thực thi pháp luật, từ các vụ lừa đảo dựa trên các câu chuyện giao dịch AI đến các kế hoạch đầu tư tổng hợp và token hóa nhằm tạo dựng niềm tin,” ông bổ sung.