Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt các sàn giao dịch tiền điện tử của Vương quốc Anh vì trốn tránh lệnh trừng phạt Iran

• OFAC đã trừng phạt hai nền tảng trao đổi tiền điện tử tại Vương quốc Anh, cụ thể là Zedcex và Zedxion, vì đã hỗ trợ Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt
• Đây là lần đầu tiên OFAC trực tiếp nhắm vào các nền tảng trao đổi tiền điện tử có liên kết với Iran.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử tại Vương quốc Anh, Zedcex và Zedxion, vì bị cáo buộc hỗ trợ Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt tài chính của Hoa Kỳ và quốc tế. Các lệnh trừng phạt này do OFAC, hay Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành. Đây là lần đầu tiên OFAC trừng phạt các sàn giao dịch tiền điện tử vì vai trò của họ trong lĩnh vực tài chính của Iran.

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hai sàn giao dịch này đã cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính hỗ trợ các cá nhân và tổ chức Iran đang chịu các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. OFAC còn cho biết rằng hai sàn giao dịch tiền điện tử đã giúp các cá nhân bị trừng phạt chuyển tiền qua hệ thống tài chính quốc tế bằng các tài sản kỹ thuật số.

Các cá nhân và nhóm bị nhắm mục tiêu

Ngoài các giao dịch, OFAC đã đưa vào danh sách đen bảy cá nhân Iran. Cũng bị trừng phạt là Babak Zanjani, một doanh nhân Iran có tiền án về tài chính, người được cho là đã được thả tự do nhằm mục đích duy nhất là tạo điều kiện cho các quỹ của chế độ.

Theo các quan chức Bộ Tài chính, nhóm này đã sử dụng hạ tầng tiền điện tử để che giấu dòng chảy của các khoản tiền và trốn tránh các kiểm soát ngân hàng truyền thống. Phân tích chuỗi khối liên quan đến việc chỉ định cho thấy các địa chỉ ví liên quan đến các thực thể này đã thực hiện hơn 389 triệu đô la trong các giao dịch.

Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng việc sử dụng tài sản kỹ thuật số không mang lại sự bảo vệ khỏi việc thực thi các lệnh trừng phạt và các hoạt động liên quan đến tiền điện tử vẫn phải tuân thủ luật pháp và quy định của Hoa Kỳ.

Ảnh hưởng đối với Tuân thủ Tiền điện tử

OFAC nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt này là một tuyên bố mạnh mẽ về việc thực thi các lệnh trừng phạt trong bối cảnh công nghệ tài chính ngày càng phát triển. OFAC cảnh báo rằng các nền tảng tiền điện tử không tuân thủ đúng quy trình tuân thủ có thể đang tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp và có thể bị xử lý nếu cố ý hỗ trợ các khu vực hoặc cá nhân bị trừng phạt. Các lệnh trừng phạt yêu cầu các cá nhân của Hoa Kỳ đóng băng tất cả tài sản và quyền lợi trong tài sản của các thực thể bị nêu tên và cấm mọi giao dịch liên quan đến họ.

Tuy nhiên, các quan chức Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng tất cả các sàn giao dịch đều phải có các chương trình tuân thủ mạnh mẽ bất kể trụ sở chính ở đâu. Các hành động chống lại Zedcex và Zedxion cho thấy sự siết chặt hơn nữa việc thực thi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các hoạt động trốn tránh liên quan đến Iran qua tiền điện tử. Việc OFAC chỉ định các sàn giao dịch và các cá nhân liên quan đến việc chuyển tiền bất hợp pháp cho thấy ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số đang bị ràng buộc bởi luật trừng phạt của Hoa Kỳ.

Tin tức Crypto nổi bật:

Lãnh đạo Ngân hàng và Tiền điện tử Đụng độ về Đạo luật CLARITY Trước các Cuộc Thảo luận Chính sách của Nhà Trắng