Thực hiện giao dịch 350.000 Bitcoin! Máy trộn tiền Helix có hơn 400 triệu USD tài sản đã bị Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu

Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản trong vụ trộn tiền Helix và bản án rửa tiền chính thức kết thúc.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chính thức hoàn thành một chiến dịch tịch thu tiền điện tử quy mô lớn, nhắm mục tiêu vào Helix, một dịch vụ trộn tiền đóng vai trò quan trọng trong việc rửa tiền trên web đen và chính phủ Hoa Kỳ đã có được quyền sở hữu cuối cùng của hơn 400 triệu đô la tài sản liên quan.

Bộ Tư pháp đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Năm nói rằng tòa án đã ban hành phán quyết tịch thu cuối cùng vào tuần trước, xác nhận rằng chính phủ có thể nhận và xử lý hợp pháp các tài sản tiền điện tử, bất động sản và tài khoản tài chính bị tịch thu trước đó, có liên quan chặt chẽ đến hoạt động và hoạt động rửa tiền của Helix.

Theo khảo sát, Helix đã xử lý ít nhất 354.468 Bitcoin từ năm 2014 đến năm 2017 và đối tượng mục tiêu chính của nền tảng là những người dùng cố gắng che đậy nguồn tiền bất hợp pháp, bao gồm cả tiền thu được từ các giao dịch trên web đen.

Cái gọi là “máy trộn tiền điện tử” hoặc “dịch vụ trộn tiền tệ” đề cập đến một công cụ cố tình che khuất dòng tiền bằng cách trộn nhiều giao dịch tiền điện tử, thường được sử dụng để tăng cường quyền riêng tư, nhưng cũng đã trở thành điểm nóng của rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp.

Larry Dean Harmon, nhà giao dịch đằng sau Helix, đã nhận tội âm mưu rửa tiền vào tháng 8 năm 2021. Sau nhiều năm kiện tụng, anh ta đã bị kết án ba năm tù vào tháng 11 năm 2024 và vẫn phải chịu sự giám sát ân xá sau khi mãn hạn tù.

Khi vụ Helix lắng xuống, định vị pháp lý và ranh giới quy định của các công cụ trộn tiền tệ một lần nữa trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận chính sách ở Washington.

Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai tuyên bố rằng ông đang đánh giá xem có nên ân xá cho người đồng sáng lập Samourai Wallet Keonne Rodriguez hay không, người đã bị kết tội rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền mà không có giấy phép và bị kết án năm năm tù vào tháng 11 năm ngoái.

Mặt khác, vụ án của nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm, người đã bị kết tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt vào năm ngoái và hiện đang chờ tuyên án, có thể phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm.

Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin gần đây đã công khai ủng hộ Roman Storm, chỉ ra rằng các công cụ bảo mật như Tornado Cash là một tuyến phòng thủ cần thiết chống lại việc khai thác dữ liệu và các nhà phát triển không nên bị coi là tội phạm chỉ vì các tính năng riêng tư của phần mềm.

• Bài viết này được in lại với sự cho phép của: “Block Guest”
• Tiêu đề gốc: “Xử lý 35 Bitcoin trong 3 năm! Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 400 triệu đô la tiền điện tử từ công ty trộn tiền Helix”
• Tác giả gốc: Block Girl MEL