FSS của Hàn Quốc công bố nâng cấp AI để phát hiện lạm dụng tiền điện tử

Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc đang mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để giám sát thị trường tài sản kỹ thuật số, báo hiệu một bước tiến hướng tới việc thực thi tự động dựa trên dữ liệu khi hoạt động giao dịch ngày càng phức tạp. Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) đã công bố nâng cấp Hệ thống Thông minh Tài sản Ảo cho Phân tích Giao dịch (VISTA), bổ sung một thuật toán phát hiện tự động nhằm xác định các giai đoạn có khả năng thao túng giá mà không cần can thiệp thủ công. Hệ thống sử dụng phương pháp tìm kiếm lưới trượt để quét qua từng tiểu kỳ trong một tập dữ liệu, cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về các cửa sổ thao túng so với các phương pháp truyền thống. Việc nâng cấp này có ngân sách 170 triệu won cho năm 2026 và sẽ được triển khai theo từng giai đoạn trong suốt năm, với các tính năng bổ sung dự kiến sẽ ra mắt sau. Nó nằm cùng với các sáng kiến giám sát AI rộng hơn trong lĩnh vực tài chính của Hàn Quốc, bao gồm kế hoạch phát triển một hệ thống giám sát thị trường chứng khoán dựa trên AI của Sở Giao dịch Hàn Quốc và các cuộc thảo luận về cơ chế tạm ngưng thanh toán phòng ngừa để chặn các giao dịch đáng ngờ.

Các điểm chính

FSS đã mở rộng VISTA với một mô-đun phát hiện tự động tìm kiếm các cửa sổ thao túng bằng phương pháp lưới trượt, giảm sự phụ thuộc vào việc xem xét thủ công.

Các thử nghiệm hiệu suất được báo cáo cho thấy hệ thống đã phát hiện tất cả các giai đoạn thao túng đã được xác định trước đó và cảnh báo thêm các khoảng thời gian đáng ngờ khác mà phân tích truyền thống khó phát hiện.

Ngân sách cho nâng cấp AI năm 2026 là 170 triệu won, với kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn đến cuối năm.

Các nâng cấp trong tương lai nhằm vào các mạng lưới tài khoản giao dịch phối hợp, phân tích tự động các văn bản liên quan đến giao dịch bất thường trên hàng nghìn tài sản, và truy tìm nguồn gốc của các khoản tiền dùng trong thao túng.

Sáng kiến này phù hợp với nỗ lực điều chỉnh rộng hơn của Hàn Quốc trong việc áp dụng giám sát AI cho thị trường tiền mã hóa và các thị trường khác, bao gồm kế hoạch phát triển cơ chế tạm ngưng thanh toán phòng ngừa và hệ thống giám sát thị trường chứng khoán dựa trên AI của Sở Giao dịch Hàn Quốc.

Bối cảnh thị trường: Việc nâng cấp phản ánh xu hướng mở rộng giám sát thị trường dựa trên AI ra khỏi lĩnh vực crypto sang các thị trường vốn truyền thống của Hàn Quốc, khi các cơ quan quản lý tìm cách phát hiện thao túng nhanh hơn và dễ dàng hơn trong việc thực thi pháp luật, có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản và tâm lý rủi ro trong giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Tại sao điều này quan trọng

Chuyển đổi từ các cuộc điều tra tốn công sức, từng trường hợp sang giám sát tự động, có khả năng mở rộng. Đối với các sàn giao dịch và công ty hoạt động trong hệ sinh thái crypto của Hàn Quốc, các khả năng nâng cao này có thể rút ngắn chu kỳ điều tra, cải thiện độ chính xác trong việc phát hiện hoạt động đáng ngờ, và chuẩn hóa mức độ giám sát quy định cao hơn. Tuy nhiên, khi các công cụ tự động thúc đẩy việc phát hiện nhanh hơn, các câu hỏi về quy trình đúng đắn, minh bạch và giới hạn của việc thực thi dựa trên thuật toán trong các thị trường phát triển nhanh chóng tự nhiên nảy sinh.

Các nhà đầu tư có thể trải nghiệm môi trường pháp lý dự đoán được hơn khi các tín hiệu thao túng được xác định và xử lý với tốc độ cao hơn. Đồng thời, việc triển khai giám sát dựa trên AI mang lại những tác động về cách quản lý tính thanh khoản và cách các bên tham gia thị trường điều chỉnh rủi ro, đặc biệt trong các giai đoạn biến động mạnh hoặc hoạt động chéo tài sản bất thường. Sáng kiến này nằm trong xu hướng toàn cầu rộng hơn về việc sử dụng công nghệ để nâng cao giám sát, nơi các cơ quan quản lý ngày càng dựa vào các công cụ đòi hỏi dữ liệu lớn để theo dõi các mạng lưới giao dịch phức tạp và truy tìm dòng chảy của quỹ theo những cách mà vài năm trước đây còn không thể thực hiện được.

Ngoài crypto, Hàn Quốc đang mở rộng giám sát dựa trên AI vào thị trường chứng khoán, với mục tiêu phát hiện và ngăn chặn thao túng giá hiệu quả hơn. Sự hội tụ của thị trường crypto và truyền thống dưới một mái nhà quản lý có hỗ trợ AI cho thấy một tương lai trong đó các tín hiệu tự động, điểm số rủi ro và can thiệp phòng ngừa có thể trở thành tiêu chuẩn thay vì ngoại lệ. Khi các hệ thống này trưởng thành, các bên liên quan—từ các sàn giao dịch, nhà phát triển đến nhà giao dịch và các tổ chức—sẽ cần thích nghi với các vòng phản hồi chặt chẽ, nhanh hơn và nhấn mạnh hơn về nguồn gốc dữ liệu và khả năng kiểm tra.

Những điều cần theo dõi tiếp theo

Triển khai từng giai đoạn của các nâng cấp VISTA đến năm 2026, với các mốc quan trọng cụ thể do FSS công bố.

Chi tiết về các công cụ để xác định các mạng lưới tài khoản giao dịch phối hợp và phân tích các văn bản liên quan đến giao dịch bất thường trên hàng nghìn tài sản.

Tiến trình và hướng dẫn pháp lý về đề xuất cơ chế tạm ngưng thanh toán để chặn các giao dịch trong các trường hợp nghi ngờ thao túng.

Việc Sở Giao dịch Hàn Quốc triển khai hệ thống giám sát thị trường dựa trên AI và tác động của nó đối với việc phát hiện thao túng giá cổ phiếu.

Nguồn & xác minh

Thông cáo báo chí của FSS chi tiết về nâng cấp VISTA và thuật toán phát hiện tự động mới: https://www.fss.or.kr/fss/bbs/B0000188/view.do?nttId=209975&menuNo=200218&pageIndex=1

Các tuyên bố của FSS về các thử nghiệm hiệu suất cho thấy hệ thống đã phát hiện các giai đoạn thao túng và cảnh báo các khoảng thời gian khác.

Thông tin ngân sách: 170 triệu won dành cho năm 2026 cho các nâng cấp AI (từ thông cáo của FSS).

Các khả năng dự kiến: tự động xác định các mạng lưới giao dịch phối hợp, phân tích tự động các văn bản liên quan đến giao dịch bất thường, và truy tìm nguồn gốc quỹ dùng trong thao túng (từ thông cáo của FSS).

Báo cáo của Newsis đề cập đến việc FSC xem xét hệ thống tạm ngưng thanh toán để chặn các giao dịch trong thị trường crypto.

Thông báo của Sở Giao dịch Hàn Quốc về hệ thống giám sát thị trường dựa trên AI: https://www.fsc.go.kr/eng/pr010101/86188

Giám sát dựa trên AI mở rộng khi Hàn Quốc nâng cấp giám sát crypto

Tại Seoul, các cơ quan quản lý đang hướng tới mô hình trong đó trí tuệ nhân tạo tự động thực hiện bước quét ban đầu hoạt động thị trường, cảnh báo các bất thường để xem xét bởi con người thay vì chờ đợi phát hiện thủ công từ đầu. Việc nâng cấp VISTA của FSS thể hiện một bước chuyển có chủ đích hướng tới thực thi dựa trên máy móc, kết hợp phân tích giàu dữ liệu với các cuộc điều tra có cấu trúc nhằm nâng cao tốc độ và độ chính xác trong việc xác định các thủ đoạn thao túng.

Trung tâm của nâng cấp này là kỹ thuật tìm kiếm lưới trượt. Bằng cách phân tích mọi tiểu kỳ có thể trong một tập dữ liệu, hệ thống có thể xác định chính xác các cửa sổ nơi hành động giá có thể cho thấy thao túng, như spoofing, layering hoặc wash trading. Phương pháp này loại bỏ nhu cầu các nhà điều tra phải xem xét thủ công các khung thời gian và thay vào đó cung cấp một bản đồ định lượng về hoạt động đáng ngờ trong lịch sử giao dịch. Theo FSS, các thử nghiệm trên các trường hợp đã hoàn tất xác nhận rằng tất cả các giai đoạn thao túng đã biết trước đó đều được phát hiện, đồng thời thuật toán còn phát hiện thêm các khoảng thời gian khác mà phân tích truyền thống bỏ sót.

Phạm vi của nâng cấp không chỉ dừng lại ở việc phát hiện. FSS đã dự kiến ngân sách 170 triệu won cho năm 2026 để tài trợ cho các nâng cấp AI theo từng giai đoạn, dự kiến các module mới sẽ được triển khai trong suốt năm. Các khả năng trong tương lai bao gồm tự động xác định các mạng lưới tài khoản giao dịch phối hợp, quét hàng nghìn tài sản crypto để tìm các văn bản liên quan đến giao dịch bất thường, và truy tìm nguồn gốc của các quỹ dùng trong thao túng. Những tính năng này phù hợp với mục tiêu điều chỉnh rộng hơn của cơ quan quản lý nhằm khép kín các lỗ hổng trong thực thi pháp luật dựa trên dữ liệu, thay vì chỉ dựa vào các cuộc điều tra hậu sự kiện sau khi hoạt động bất thường đã xảy ra.

Sáng kiến này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực crypto. Các cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc đang phối hợp giám sát nâng cao dựa trên AI trên các thị trường vốn để nâng cao khả năng phát hiện sớm thao túng. C cùng ngày, FSS nhấn mạnh việc nâng cấp VISTA của mình, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) cũng công bố rằng Sở Giao dịch Hàn Quốc sẽ vận hành hệ thống giám sát thị trường dựa trên AI nhằm tăng cường khả năng phát hiện sớm thao túng giá cổ phiếu. Các phát triển song song—giám sát AI trong crypto và thị trường chứng khoán—đồng thời báo hiệu một nỗ lực quốc gia hướng tới một khung pháp lý thống nhất, hỗ trợ công nghệ.

Trong bối cảnh này, các báo cáo địa phương còn đề cập đến một công cụ phòng ngừa tiềm năng: hệ thống tạm ngưng thanh toán có thể chặn các giao dịch trước khi các khoản lợi bất hợp pháp được rửa tiền. Mặc dù hệ thống này đòi hỏi quản trị cẩn thận và các quy định rõ ràng về quy trình đúng đắn, nhưng việc xem xét nó cho thấy các cơ quan quản lý sẵn sàng tận dụng công nghệ để phá vỡ hoạt động bất hợp pháp ngay tại hoặc trước thời điểm thực hiện. Tổng thể, các bước này mô tả một môi trường pháp lý ngày càng nhanh, có khả năng dự đoán và xử lý tốt hơn các phức tạp của thị trường kỹ thuật số hiện đại.

Đối với các bên tham gia trong lĩnh vực crypto của Hàn Quốc, các tác động mang tính tinh tế. Phát hiện tự động có thể nâng cao tính toàn vẹn của thị trường bằng cách thu hẹp khoảng thời gian thao túng và cung cấp các tín hiệu có thể kiểm chứng kịp thời để thực thi pháp luật. Tuy nhiên, khi các công cụ thực thi ngày càng tinh vi, các công ty sẽ cần có quản trị dữ liệu vững chắc, các dấu vết kiểm tra minh bạch và truyền thông rõ ràng từ các cơ quan quản lý về cách các cảnh báo chuyển thành hành động. Sự cân bằng giữa can thiệp nhanh và quy trình công bằng sẽ là điểm trọng tâm khi các hệ thống dựa trên AI này trưởng thành và bắt đầu tương tác với các động thái của thị trường thực tế.

Khi AI tiếp tục thấm nhập vào giám sát tài chính, các nhà quan sát sẽ theo dõi cách các công nghệ này ảnh hưởng đến tính thanh khoản, khám phá giá và khả năng phục hồi của thị trường. Nếu các thử nghiệm ban đầu thành công, FSS và các đối tác Hàn Quốc có thể đặt ra tiền lệ về cách giám sát dựa trên AI định hình thực hành quản lý trong các khu vực đối mặt với các thách thức tương tự trong crypto và các thị trường truyền thống. Những tháng tới sẽ rất quan trọng khi việc triển khai tiến bộ, các khả năng mới ra mắt và các cơ quan quản lý chuyển đổi các hiểu biết tự động thành các bước chính sách và thực thi cụ thể.

Bài viết này ban đầu được xuất bản dưới tiêu đề: South Korea’s FSS Unveils AI Upgrades to Detect Crypto Abuse trên Crypto Breaking News – nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin Bitcoin và cập nhật blockchain.