Người điều hành thị trường ma túy Dark Web sử dụng tiền điện tử bị kết án 30 năm

Tóm tắt

• Rui-Siang Lin điều hành Incognito Market, facilitating hơn 105 triệu đô la doanh số bán ma túy dựa trên tiền điện tử qua 640.000 giao dịch từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2024.
• Thị trường này sử dụng hệ thống “ngân hàng” nội bộ bằng tiền điện tử, nơi các nhà cung cấp trả hoa hồng 5%, tạo ra hơn 6 triệu đô la lợi nhuận cho Lin.
• Lin đã đóng cửa nền tảng sau khi trộm ít nhất 1 triệu đô la tiền gửi của người dùng và cố gắng tống tiền trước khi bị bắt tại Sân bay JFK.

Một công dân Đài Loan đã xây dựng một đế chế buôn bán ma túy trên web tối dựa trên tiền điện tử trị giá hơn 105 triệu đô la trong khi làm huấn luyện viên tội phạm mạng cho cảnh sát Caribbean đã bị tuyên án 30 năm tù liên bang. Rui-Siang Lin nhận án 30 năm tù vì vận hành Incognito Market dưới bí danh “Pharoah,” quản lý một chợ ma túy kỹ thuật số bán hơn một tấn ma túy, bao gồm cả viên thuốc chứa fentanyl, cho hơn 400.000 người mua trên toàn thế giới từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2024, theo tuyên bố của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York. Thẩm phán liên bang Colleen McMahon đã tuyên án sau khi Lin nhận tội âm mưu phân phối ma túy, rửa tiền và bán thuốc giả mạo. 

“Bản án ngày hôm nay gửi thông điệp rõ ràng: các nhà buôn ma túy không thể ẩn mình trong bóng tối của Internet,” Công tố viên Hoa Kỳ Jay Clayton nói trong tuyên bố. “Và thông điệp lớn hơn của chúng tôi là đơn giản: internet, ‘phi tập trung,’ ‘chuỗi khối’—bất kỳ công nghệ nào—không phải là giấy phép để vận hành một doanh nghiệp phân phối ma túy.”    Incognito Market hoạt động như một nền tảng dark web hỗ trợ tiền điện tử, truy cập qua Tor, cho phép hơn 1.800 nhà cung cấp thực hiện hơn 640.000 giao dịch ma túy, bao gồm cocaine, methamphetamine, heroin, MDMA và thuốc kê đơn giả mạo. Để thực hiện các giao dịch tiền điện tử ẩn danh, Incognito Market duy trì hệ thống “ngân hàng” nội bộ của riêng mình, nơi người dùng gửi tiền điện tử vào các tài khoản cá nhân. Sau mỗi giao dịch, tiền điện tử được chuyển từ tài khoản của người mua sang tài khoản của người bán, trừ 5% hoa hồng dùng để vận hành và tạo ra hơn 6 triệu đô la lợi nhuận cho Lin.

Trong khi quản lý Incognito từ Saint Lucia, Lin đã tổ chức một buổi huấn luyện kéo dài bốn ngày cho cảnh sát địa phương về “Tội phạm mạng và Tiền điện tử,” sau đó khoe khoang về điều này trên Facebook. Vào tháng 1 năm 2022, Lin đã giới thiệu chính sách cho phép bán thuốc phiện trên nền tảng, dẫn đến các danh sách thuốc kê đơn giả mạo, và một cư dân Arkansas 27 tuổi sau đó đã chết sau khi dùng oxycodone giả mua trên Incognito Market, chứa fentanyl. Lin đã đóng cửa nền tảng vào năm 2024 sau khi trộm ít nhất 1 triệu đô la từ tiền gửi của người dùng trong Incognito Bank. Sau đó, hắn cố gắng tống tiền các nhà cung cấp và người mua trên trang web trong khi đe dọa công bố lịch sử giao dịch và địa chỉ crypto của họ trừ khi họ trả tiền cho hắn. Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa bắt giữ Lin tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy vào tháng 5 năm 2024, sau một cuộc điều tra liên ngành gồm FBI, DEA, FDA và NYPD. Ari Redbord, trưởng bộ phận chính sách và quan hệ chính phủ toàn cầu tại TRM Labs, nói với Decrypt rằng bản án “phản ánh cách các tòa án hiện nay nhìn nhận các thị trường dark web lớn như hạ tầng cốt lõi của phần tội phạm bất hợp pháp trong hệ sinh thái crypto, không phải là các nền tảng fringe.” “Trong khi nó chưa đạt đến mức án chung thân trong các vụ như Silk Road và AlphaBay, ngoại trừ các ân xá, nó vẫn gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng việc vận hành các nền tảng này mang lại hậu quả tương đương với tội phạm có tổ chức lớn,” Redbord nói thêm. Ngoài án tù 30 năm, Lin còn bị tuyên án năm năm giám sát và bị buộc phải nộp lại 105 triệu đô la.