Một người đàn ông bị kết án 20 năm tù vì liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 7300万美元

BlockBeats tin tức, ngày 10 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo, một người đàn ông có hai quốc tịch Trung Quốc và Saint Kitts và Nevis là Daren Li, vì tham gia một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử toàn cầu trị giá hơn 73 triệu USD, đã bị Tòa án Liên bang Trung California xử phạt vắng mặt vào ngày 9 tháng 2 theo pháp luật tối đa là 20 năm tù giam, kèm theo 3 năm giám sát sau khi thả.

Bộ Tư pháp cho biết, Li, 42 tuổi, đã nhận tội vào tháng 11 năm 2024, thừa nhận tham gia một âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia và rửa tiền từ một khu vực lừa đảo tại Campuchia. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2025, sau khi cắt vòng đeo điện tử, anh ta đã trốn thoát và hiện vẫn đang lẩn trốn.

Các công tố viên tiết lộ, nhóm lừa đảo này đã chủ động tiếp xúc nạn nhân qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn và các nền tảng hẹn hò trực tuyến, xây dựng “mối quan hệ nghề nghiệp hoặc tình cảm” để lấy lòng tin, đồng thời sử dụng các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo và các trang web lừa đảo để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các dự án giả mạo; trong một số vụ việc, còn giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc kỹ thuật để lừa nạn nhân chuyển khoản hoặc chuyển đổi tài sản mã hóa với lý do “sửa virus” hoặc các lý do khác.

Theo thỏa thuận nhận tội, Li và các đồng phạm gây thiệt hại ít nhất 73,6 triệu USD cho nạn nhân, trong đó 59,8 triệu USD đã bị rửa sạch qua các tài khoản công ty vỏ bọc của Mỹ và sau đó chuyển đổi thành tiền điện tử để che giấu nguồn gốc và luồng tiền. Li được xác định trực tiếp tham gia vào việc nhận và kiểm soát số tiền phạm tội.

Tính đến nay, đã có 8 đồng phạm nhận tội, Li là bị cáo đầu tiên bị kết án vì trực tiếp nhận tiền phạm tội. Vụ án do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chủ trì điều tra, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật nhiều quốc gia. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, nỗ lực dẫn độ Li về Mỹ để thi hành án.