Nội dung biên tập đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Tiết lộ Quảng cáo
Các cơ quan quản lý Hàn Quốc đã công bố kiểm tra các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương và cải thiện các biện pháp để giải quyết các “kẽ hở” về quy định sau lỗi thanh toán Bitcoin (BTC) trị giá 40 tỷ USD của Bithumb.
Đọc thêm: Cảnh báo Crypto: 2 nạn nhân mất hơn 60 triệu USD trong vụ lừa đảo đầu độc địa chỉ## Nhóm Nghiên Cứu Mới Để Xem Xét Thực Hành Các Sàn Giao Dịch Crypto
Vào thứ Hai, các cơ quan tài chính Hàn Quốc thông báo sẽ tăng cường nỗ lực quản lý ngành công nghiệp crypto và thúc đẩy môi trường giao dịch đáng tin cậy cho tài sản kỹ thuật số, theo các báo cáo địa phương.
Sau vụ “Bitcoin ma” tại Bithumb, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai của Hàn Quốc, Giám đốc Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) Lee Chan-jin đã tiết lộ việc kiểm tra các sàn giao dịch địa phương và nhấn mạnh sự cần thiết của việc hoàn thiện luật pháp.
Theo Bitcoinist, Bithumb đã vô tình phân phối 620.000 Bitcoin, trị giá hơn 40 tỷ USD, cho 249 người dùng tham gia sự kiện khuyến mãi “hộp ngẫu nhiên” của sàn do một nhân viên mắc lỗi.
Mặc dù 99% số BTC đã được thu hồi, vụ việc đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng về kiểm soát nội bộ của sàn giao dịch crypto. Đáng chú ý, Bithumb nắm giữ 175 BTC trong sổ sách của mình, và chưa đến 50.000 Bitcoin trong tài sản của chính sàn và tài sản do khách hàng nắm giữ, theo một hồ sơ quy định từ năm ngoái.
Điều này có nghĩa là hệ thống của sàn đã không chặn được giao dịch bất thường, phân phối các tài sản không thực sự tồn tại cho người dùng và làm sai lệch giá thị trường.
“Vụ việc Bitcoin ma rõ ràng đã cho thấy, ngoài một lỗi nhập dữ liệu đơn thuần, còn tồn tại những điểm yếu về cấu trúc trong kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý sổ sách của các sàn giao dịch tiền điện tử,” phát ngôn viên Kim Jiho của Đảng Dân chủ cầm quyền nói trong cuộc họp báo thứ Bảy.
Trong khi đó, Giám đốc FSS khẳng định rằng “vụ việc đã phơi bày rõ ràng những điểm yếu về cấu trúc trong hệ thống giao dịch tài sản ảo,” và bổ sung, “Có nhiều khía cạnh của vụ việc mà chúng tôi xem là cực kỳ nghiêm trọng.”
Do đó, FSS cùng với Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KoFIU), Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS), và Liên minh Giao dịch Tài sản Kỹ thuật số (DAXA) đã thành lập một nhóm nhiệm vụ khẩn cấp để tổ chức các biện pháp theo dõi và xem xét thực hành trong toàn ngành.
Các báo cáo cho biết nhóm nhiệm vụ dự định kiểm tra dự trữ tài sản ảo, thực hành quản lý, điều kiện hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ của Bithumb và các sàn giao dịch trong nước khác.
“Chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc điều tra theo kế hoạch vào các lĩnh vực rủi ro cao chính trong thị trường tài sản ảo, nơi các hành vi giao dịch không công bằng như thao túng thị trường và phát tán thông tin sai lệch đang là mối quan tâm,” Lee cho biết.
Các nhà quản lý sẽ giải quyết ‘Các điểm yếu về cấu trúc’
Giám đốc FSS cũng cảnh báo rằng quá trình này có thể được nâng cấp thành một cuộc điều tra toàn diện nếu phát hiện hoạt động bất hợp pháp, đồng thời cho biết vụ việc sẽ được phản ánh trong Giai đoạn Hai của Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, dự kiến sẽ là khung pháp lý toàn diện cho toàn ngành.
“Trong khi chúng tôi đang xây dựng giai đoạn hai của luật pháp về tài sản ảo, các biện pháp để giải quyết các điểm yếu về cấu trúc tại các sàn giao dịch, bị phơi bày bởi vụ việc Bithumb gần đây, sẽ được phản ánh,” Lee tuyên bố.
“Khi các tài sản ảo được tích hợp vào hệ thống tài chính truyền thống, vẫn còn nhiệm vụ củng cố khung pháp lý và giám sát. Đây có thể là cơ hội để thiết lập hệ thống một cách đúng đắn,” ông tiếp tục.
Đáng chú ý, các cơ quan tài chính Hàn Quốc đang xem xét việc giới thiệu hệ thống ngăn chặn các nghi phạm che giấu hoặc rút lợi nhuận chưa thực hiện từ các hoạt động thao túng thị trường liên quan đến tài sản crypto.
Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) tiết lộ tháng trước rằng họ đang xem xét đề xuất các biện pháp truy tố đối với các nghi phạm thao túng giá tài sản crypto, khi một số quan chức cho rằng cần “bổ sung cho Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo hiện tại bằng cách thực thi các biện pháp tịch thu lợi nhuận phạm pháp hoặc bảo vệ quỹ phục hồi trước.”
Biện pháp này sẽ hạn chế các dòng chảy vốn, như rút tiền, chuyển khoản và thanh toán từ các tài khoản liên quan đến crypto bị nghi ngờ thu lợi bất hợp pháp thông qua các chiến thuật thao túng thị trường điển hình.
Đọc thêm: Karaoke Siêu Bowl: Quảng cáo Coinbase Gây Phản Ứng Trộn Lẫn
Giao dịch Bitcoin ở mức 69.010 USD trong biểu đồ một tuần. Nguồn: BTCUSDT trên TradingView
Hình ảnh nổi bật từ Unsplash.com, Biểu đồ từ TradingView.com
![]()
Quy trình Biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì tiêu chuẩn nguồn tin nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Đây đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.
