Thông tin tiền điện tử hôm nay (ngày 13 tháng 2) | Ark đầu tư hơn 20 triệu USD để mua thêm cổ phần của Bitmine và Bullish; DOJ cảnh báo các vụ lừa đảo tiền điện tử ngày Valentine
Tổng hợp tin tức tiền điện tử ngày 13 tháng 2 năm 2026, bao gồm các tin mới nhất về Bitcoin, nâng cấp Ethereum, xu hướng Dogecoin, giá tiền điện tử theo thời gian thực và dự đoán giá. Các sự kiện lớn trong lĩnh vực Web3 hôm nay gồm:
Robinhood Markets tuần này chịu tác động kép từ kết quả tài chính yếu và tâm lý tiêu cực về tiền điện tử, khiến cổ phiếu giảm gần 17% trong hai ngày giao dịch sau khi công bố kết quả quý 4 vào ngày 10 tháng 2, lũy kế giảm 37% trong năm nay. Báo cáo tài chính cho biết lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 0,66 USD, cao hơn dự kiến một chút, nhưng doanh thu 1,28 tỷ USD không đạt kỳ vọng của Phố Wall, chủ yếu do doanh thu từ giao dịch tiền điện tử giảm mạnh.
Dữ liệu cho thấy doanh thu liên quan đến tiền điện tử trong quý này giảm 38% so với cùng kỳ, xuống còn 221 triệu USD, hoạt động giao dịch rõ ràng giảm sút. Thị trường lo ngại rằng hoạt động này khó có thể phục hồi trong ngắn hạn, trở thành yếu tố chính gây áp lực lên giá cổ phiếu.
Nhiều tổ chức đã hạ mục tiêu giá nhưng duy trì xếp hạng. David Smith của Truist Financial hạ mục tiêu từ 130 USD xuống 120 USD, vẫn giữ ý kiến “mua”; John Todaro của Needham điều chỉnh từ 135 USD xuống 100 USD, cho rằng dự báo thị trường là điểm sáng hiếm hoi hiện nay; Patrick Moley của Piper Sandler nâng mục tiêu từ 155 USD lên 135 USD, nhận định nếu có thể chịu đựng biến động, công ty vẫn là mục tiêu quan trọng cho tăng trưởng dài hạn của giao dịch bán lẻ.
Giám đốc tài chính Shiv Verma của Robinhood cho biết, thị trường quá tập trung vào lĩnh vực tiền điện tử mà chưa nhìn toàn diện, năm ngoái lĩnh vực này chỉ chiếm khoảng 18% tổng doanh thu, phần còn lại hơn 80% đến từ cổ phiếu, quyền chọn và các dịch vụ tài chính khác. Ông nhấn mạnh, chiến lược của công ty tập trung vào các nhà giao dịch hoạt động, nâng cao tỷ lệ giữ chân tài sản của người dùng, đồng thời đẩy nhanh mở rộng toàn cầu và hướng tới tổ chức.
Về các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng, ban lãnh đạo kỳ vọng vào dự báo thị trường, token hóa tài sản thế giới thực và triển khai các công cụ trí tuệ nhân tạo. Việc mua lại TradePMR cũng được xem là bước quan trọng thu hút thế hệ Millennials và Z. Gautam Chhugani của Bernstein cho rằng, đợt điều chỉnh hiện tại giống như là một bước điều chỉnh theo giai đoạn, trong khoảng 60-75 USD là mức hấp dẫn để phân bổ.
Trong bối cảnh tâm lý tiêu cực về tiền điện tử, HOOD vẫn đối mặt với biến động ngắn hạn, nhưng câu chuyện tăng trưởng dài hạn vẫn chưa bị phủ nhận hoàn toàn.
Sau nhiều tháng đi ngang, giá Bitcoin đã tăng tốc rõ rệt, thị trường bước vào vùng rủi ro cao. Dữ liệu on-chain cho thấy, từ ngày 5 đến 6 tháng 2, Bitcoin giảm 14,3% trước khi phục hồi nhanh 12,2%, tạo ra biến động dữ dội trong thời gian ngắn, cả bên mua và bán đều gặp phải thanh lý quy mô lớn.
Thống kê của Alphractal cho thấy, độ biến động 30 ngày và 180 ngày đều tăng cùng lúc. Tình huống này thường xuất hiện sau giai đoạn dài thấp biến động, báo hiệu thị trường có thể chuyển từ “tích luỹ” sang “định hướng nhanh”. Đối với các nhà giao dịch đòn bẩy cao, việc giá dao động liên tục làm tăng rõ rệt rủi ro thanh lý.
Điều đáng chú ý hơn là xu hướng của các cá mập lớn. Dữ liệu on-chain theo dõi các địa chỉ lớn cho thấy, khi Bitcoin giảm từ 95.000 USD xuống gần 60.000 USD, lượng BTC chảy vào sàn rõ rệt. Trung bình mỗi tháng có khoảng 1.000 BTC chảy vào, riêng ngày 6 tháng 2 đã có khoảng 12.000 BTC chuyển vào. Từ đầu tháng 2, đã có 7 ngày có lượng chảy vào mỗi ngày vượt quá 5.000 BTC, tần suất này chưa từng thấy trong quá khứ.
Việc tập trung chuyển vào này thường đi kèm với đỉnh tạm thời hoặc bán tháo hoảng loạn. Hiện tại, tín hiệu bán ra nhiều hơn mua vào, cho thấy môi trường vốn vẫn còn hạn chế trong ngắn hạn. Phân tích kỹ thuật cũng cho thấy, giá Bitcoin còn thấp xa so với đường trung bình 20 ngày (khoảng 77.000 USD), chỉ có phản ứng nhẹ quanh 60.000 USD gần đây.
Chỉ số động lượng cho thấy xu hướng giảm vẫn chưa đảo chiều, RSI duy trì dưới 40, DMI cho thấy xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế. Nhiều tín hiệu cùng lúc cho thấy thị trường vẫn trong trạng thái biến động cao và chưa rõ ràng. Nếu lực mua không đủ mạnh để duy trì, xu hướng ngắn hạn có thể tiếp tục chịu áp lực.
Ark Invest của Cathie Wood tiếp tục tăng cường mua cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử, bất chấp tâm lý thị trường tiêu cực. Theo dữ liệu công bố, Ark đã mua 212.314 cổ phiếu của công ty quản lý quỹ Ethereum Bitmine qua 3 ETF, trị giá khoảng 4,2 triệu USD dựa theo giá đóng cửa ngày hôm đó. Bitmine tăng nhẹ 1,4%, lên 19,74 USD, nhưng đã giảm 36,7% trong vòng một tháng qua.
Cùng ngày, Ark còn mua thêm 74.323 cổ phiếu của công ty Bullish, trị giá khoảng 2,4 triệu USD. Đây là ngày thứ 11 liên tiếp Ark mua vào cổ phiếu này. Bullish giảm 0,5% trong ngày, còn 31,71 USD, giảm 18% trong 30 ngày. Ngoài ra, Ark còn mua 174.767 cổ phiếu của Robinhood với khoảng 12,4 triệu USD, giảm 8,9% trong ngày, giảm 40% trong tháng.
Danh mục của Ark tuân thủ quy tắc không để bất kỳ cổ phần nào vượt quá 10% rủi ro, do đó khi giá biến động mạnh, quỹ thường điều chỉnh liên tục để duy trì cấu trúc. Hiện tại, Bullish đã trở thành vị trí thứ chín trong danh mục của quỹ ARKF, chiếm khoảng 3,4%, giá trị gần 30 triệu USD. Ark còn nắm giữ nhiều cổ phiếu các công ty liên quan đến tiền điện tử khác như Circle, Block, COIN.
Ở góc độ vĩ mô, các chỉ số chính của thị trường Mỹ đều giảm mạnh hôm đó, Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều điều chỉnh rõ rệt. Về tài sản số, Bitcoin quanh mức 66.700 USD, Ethereum gần 1.960 USD, đều ở vùng thấp nhất trong nhiều năm.
Trong bối cảnh thị trường truyền thống và tiền điện tử cùng chịu áp lực, việc Ark liên tục mua vào được một số nhà đầu tư xem như là sự chuẩn bị cho chu kỳ phục hồi của tiền điện tử. Thị trường sẽ chú ý xem giá có hình thành mức hỗ trợ mới tại vùng thấp để định hướng rủi ro.
Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán Stuttgart của Đức thông báo đã đạt thỏa thuận hợp nhất bộ phận tài sản số của họ với công ty giao dịch số Frankfurt Tradias, nhằm xây dựng nền tảng tài chính tiền điện tử tích hợp dành cho khách hàng tổ chức, củng cố vị thế trong lĩnh vực hạ tầng tiền điện tử châu Âu.
Theo thông báo, sau hợp nhất, công ty sẽ có khoảng 300 nhân viên, do hai bên cùng quản lý. Thực thể mới sẽ cung cấp dịch vụ toàn chuỗi gồm môi giới, giao dịch, lưu ký, cầm cố và token hóa tài sản cho các ngân hàng, nhà môi giới và tổ chức tài chính tại châu Âu, đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.
Dù chưa tiết lộ chi tiết tài chính, truyền thông dẫn nguồn thân cận cho biết Tradias ước định giá khoảng 200 triệu euro, sau hợp nhất tổng giá trị dự kiến vượt quá 500 triệu euro, cho thấy sự quan tâm lớn của vốn tổ chức đối với dịch vụ tiền điện tử tuân thủ quy định.
Trong những năm gần đây, Sở Giao dịch Stuttgart đã mở rộng sâu vào lĩnh vực tài sản số được quản lý theo quy định của EU, cung cấp dịch vụ giao dịch, môi giới và lưu ký dựa trên quy định của EU về thị trường tài sản số. Nhóm dự kiến đến năm 2025, khối lượng giao dịch liên quan đến tiền điện tử sẽ tăng mạnh, chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng doanh thu.
Tradias thuộc tập đoàn Bankhaus Scheich, có giấy phép ngân hàng chứng khoán do Cục Quản lý Tài chính Liên bang Đức cấp, có kinh nghiệm trong thực thi tổ chức và quản lý thanh khoản tổ chức. Sự hợp tác này sẽ tích hợp nền tảng công nghệ tuân thủ và năng lực giao dịch chuyên nghiệp vào cùng một hệ thống.
Giám đốc điều hành của Sở Giao dịch Stuttgart, Matthias Voelkel, cho biết lần hợp nhất này sẽ thúc đẩy quá trình hợp nhất thị trường tiền điện tử châu Âu, cung cấp kênh an toàn cho các tổ chức truyền thống tham gia lĩnh vực tài sản số. Người sáng lập Tradias, Christopher Beck, nhấn mạnh rằng, công ty mới sẽ bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị của tài sản số, trở thành nền tảng quy mô và sáng tạo của châu Âu.
Trong bối cảnh khung pháp lý châu Âu ngày càng rõ ràng, sự hợp nhất này được xem là tín hiệu quan trọng cho sự trưởng thành của dịch vụ tổ chức tiền điện tử, đồng thời mở ra cơ sở hạ tầng chín chắn hơn cho quản lý tài sản token hóa.
Nhà phân tích hàng đầu của Bloomberg, Mike McGlone, cho rằng, trong tương lai, USDT stablecoin có thể vượt qua Bitcoin và Ethereum về vốn hóa và ảnh hưởng, trở thành lực lượng chủ đạo mới của thị trường tiền điện tử. Quan điểm này không dựa trên biến động giá ngắn hạn, mà dựa trên quan sát dài hạn về cấu trúc dòng vốn toàn cầu, nhu cầu thanh khoản và xu hướng tài chính số.
McGlone nhận định, khi các nhà tham gia thị trường ngày càng coi trọng an toàn, ổn định và khả năng lưu thông xuyên biên giới, các tài sản liên kết với USD như USDT đang ngày càng hấp dẫn. USDT không phụ thuộc vào giá tăng để thể hiện giá trị, mà lợi thế cốt lõi nằm ở khả năng sử dụng và thanh khoản: nhà giao dịch chuyển vào USDT khi thị trường biến động, tổ chức dùng để thanh toán và phòng tránh rủi ro, người dùng xuyên biên giới xem như thay thế USD số hóa.
Ngược lại, dù Bitcoin và Ethereum vẫn được xem là “vàng kỹ thuật số” và hạ tầng phi tập trung, nhưng độ biến động cao của chúng trong chu kỳ giảm giá khiến dòng vốn chuyển sang các tài sản ổn định hơn. Nhu cầu về stablecoin trong môi trường bất ổn ngày càng tăng, dần dần đưa chúng từ “phần phụ” thành “công cụ trung tâm”.
Xét về cấu trúc dữ liệu, USDT luôn đứng trong top các loại tài sản số có khối lượng giao dịch hàng ngày lớn nhất toàn cầu, thường vượt qua các đồng tiền mã hóa riêng lẻ. Đồng thời, hệ sinh thái tài chính phi tập trung phụ thuộc nhiều vào stablecoin để thế chấp, thanh toán, cho vay, phái sinh và các giao thức lợi nhuận. Vị trí “cơ sở hạ tầng” này giúp USDT thấm sâu vào nền kinh tế tiền điện tử.
Trong xu hướng toàn cầu, các phương thức thanh toán số và công nghệ blockchain đang phát triển nhanh. Nhiều quốc gia đang thảo luận về khung pháp lý tiền kỹ thuật số, các ngân hàng trung ương cũng đang khám phá thanh toán dựa trên blockchain. Stablecoin đang ở giai đoạn chuyển đổi then chốt này. Nếu ứng dụng đô la kỹ thuật số tiếp tục mở rộng, quy mô và ảnh hưởng của USDT có thể sẽ còn tăng lên.
Dù chưa chắc chắn USDT có thể vượt qua BTC và ETH hay không, nhưng chính điều này đã phản ánh một thay đổi quan trọng: vị trí dẫn đầu của thị trường tiền điện tử có thể đang chuyển từ “câu chuyện giá trị biến động cao” sang “công cụ tài chính ổn định, giao dịch cao, toàn cầu”.
Pi Network đã bắt đầu phân phối theo từng giai đoạn phiên bản cập nhật trình duyệt Pi 1.50 cho người dùng. Việc này diễn ra chỉ còn hai ngày trước hạn bắt buộc nâng cấp node mạng chính lên phiên bản 19.6, được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho các điều chỉnh sắp tới của mạng lưới. Chính thức nhấn mạnh, bản cập nhật trình duyệt này tập trung vào độ ổn định hệ thống và tối ưu kỹ thuật, không có tính năng mới rõ rệt.
Là cổng chính để truy cập các ứng dụng và dịch vụ phi tập trung trong hệ sinh thái Pi, độ ổn định của trình duyệt ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm toàn mạng. Phiên bản 1.50 chủ yếu tối ưu phía sau, nâng cao khả năng tương thích và hỗ trợ giao thức, nhằm chuẩn bị cho việc nâng cấp mainnet sắp tới. Các cập nhật “không cảm giác” này thường nhằm phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn, giúp quá trình chuyển đổi hệ thống sau này diễn ra suôn sẻ hơn.
Trong khi đó, tất cả các nhà vận hành node chính mạng phải hoàn thành nâng cấp lên phiên bản 19.6 trước ngày 15 tháng 2. Các node không cập nhật đúng hạn có thể bị tự động ngắt kết nối mạng. Hạn chót ban đầu là ngày 12 tháng 2, nhưng do một số người dùng gặp phải tắc nghẽn mạng và vấn đề kỹ thuật, đã được gia hạn. Việc nâng cấp này là một phần của kế hoạch cải tiến nhiều giai đoạn, trong tương lai sẽ còn các phiên bản tiếp theo để liên tục nâng cao an toàn và phân quyền của mạng.
Trong phát triển hệ sinh thái, các người dùng trúng thầu trong đấu giá tên miền của mạng đã có thể chính thức đăng ký tên miền, nhưng phải phát triển và đưa vào hoạt động các ứng dụng mới có thể sử dụng, nếu không sẽ mất quyền. Cơ chế này nhằm thúc đẩy ứng dụng thực tế, tránh tài nguyên bị bỏ không. Dữ liệu chính thức cho thấy, đã có hơn 16 triệu người xác minh KYC trên mạng chính, tạo nền tảng cho mở rộng ứng dụng trong tương lai.
Tổng thể, việc cập nhật trình duyệt và nâng cấp node đồng bộ cho thấy Pi đang chuẩn bị cho môi trường mainnet ổn định hơn. Dù lần này tập trung vào kỹ thuật nền tảng, ảnh hưởng của nó sẽ thể hiện rõ qua độ ổn định và khả năng mở rộng của mạng. Khi ngày 15 tháng 2 đến gần, các nhà vận hành node và người dùng đều theo dõi sát sao tiến trình nâng cấp, có thể trở thành bước quan trọng để Pi Network tiến tới mức độ sẵn sàng cao hơn.
7、Nhà phát hành chiến lược Clear Street hoãn IPO, đồng thời giảm mạnh mục tiêu huy động vốn
Theo Reuters, nhà phát hành chiến lược Clear Street đã thông báo hoãn IPO tại Mỹ dự kiến vào thứ Sáu, lý do là “điều kiện thị trường không thuận lợi”. Công ty này đã giảm quy mô huy động vốn qua IPO tại Nasdaq từ mục tiêu ban đầu 1,05 tỷ USD xuống còn 364 triệu USD. Sau điều chỉnh, định giá của Clear Street khoảng 7,2 tỷ USD, so với mục tiêu ban đầu 11,8 tỷ USD.
Trong những năm gần đây, Clear Street đã trở thành một trong những nhà phát hành chính của các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử, từng cung cấp dịch vụ phát hành cho nhiều công ty quỹ tiền điện tử, bao gồm nhiều lần làm nhà phát hành cho Strategy, và từng là nhà phát hành cho tập đoàn truyền thông và công nghệ của Trump.
Thông tin trước đó, vào đầu tháng 12 năm 2025, Clear Street đã công bố dự kiến sẽ niêm yết vào tháng 1 năm 2026.
Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ đã trải qua đợt bán tháo mới, cùng ngày, Ngân hàng Standard Chartered đã hạ dự báo giá Bitcoin năm 2026, khiến thị trường đánh giá lại xu hướng trung hạn.
Dữ liệu cho thấy, trong ngày, tổng dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay là 410,4 triệu USD, tính trong tuần đã rút 375,1 triệu USD. Nếu không có dòng tiền chảy trở lại rõ rệt, đây là tuần thứ tư liên tiếp các quỹ này bị rút ròng. Tổng giá trị tài sản quản lý của các quỹ này đã giảm xuống còn khoảng 80 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với đỉnh gần 170 tỷ USD vào tháng 10 năm 2025.
Trong bối cảnh dòng tiền liên tục rút ra, Ngân hàng Standard Chartered đã hạ mục tiêu giá Bitcoin năm 2026 từ 150.000 USD xuống còn 100.000 USD, cảnh báo rằng trước khi có đợt phục hồi, giá có thể tiếp tục giảm xuống 50.000 USD. Ngân hàng cũng dự đoán Ethereum có thể giảm xuống khoảng 1.400 USD, rồi phục hồi trong năm.
Tâm lý thị trường còn thể hiện qua các quỹ ETF liên quan đến nhiều loại tài sản khác. Các sản phẩm liên quan đến Bitcoin đều chịu áp lực, ETF Ethereum cũng rút hơn 100 triệu USD, cho thấy nhà đầu tư ngắn hạn đang thận trọng hơn. Trong khi đó, ETF liên quan đến Solana có dòng tiền ròng nhỏ, là một trong số ít các quỹ tăng trưởng ngược xu hướng.
Các phân tích on-chain và các tổ chức phái sinh cho rằng, Bitcoin vẫn đang trong giai đoạn giảm giá dài hạn. CryptoQuant chỉ ra, các mức hỗ trợ chính quanh 55.000 USD vẫn chưa bị kiểm nghiệm đầy đủ, thị trường chưa bước vào “đáy chu kỳ” thực sự. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, đáy chu kỳ thực sự thường đi kèm với các nhà nắm giữ dài hạn chịu lỗ lớn hơn nhiều.
Tại thời điểm viết bài, Bitcoin dao động quanh 66.000 USD, áp lực ngắn hạn vẫn còn. Với dòng tiền ETF, môi trường vĩ mô và kỳ vọng của tổ chức đều yếu đi, thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ xem vùng 50.000 – 55.000 USD có trở thành điểm cân bằng mới hay không.
Tòa án Nhân dân quận Jing’an, Thượng Hải, Trung Quốc, đã xét xử vụ tranh chấp về khoản lợi ích không chính đáng liên quan đến đầu tư tiền ảo. Bà Wu bị lừa đầu tư 1,05 triệu nhân dân tệ vào giao dịch tiền ảo qua livestream, sau đó không thể rút tiền, kiện ra tòa đòi bồi thường, nhưng cả sơ thẩm và phúc thẩm đều bác bỏ yêu cầu, cuối cùng phải tự chịu toàn bộ thiệt hại. Bản án cuối cùng đã cảnh báo các nhà đầu tư còn mơ hồ, mù quáng tham gia vào các hoạt động đầu cơ tiền ảo.
Vào tháng 11 năm 2019, bà Wu nhận cuộc gọi mời chào, rồi theo hướng dẫn của người dẫn chương trình livestream đầu tư tài chính, tải về một phần mềm giao dịch tiền ảo. Thông qua nền tảng này, bà Wu đã đầu tư tổng cộng 1,05 triệu nhân dân tệ, giao dịch với 8 người bán, trong đó có 8.000 USD với ông He. Sau đó, bà Wu phát hiện phần mềm không thể đăng nhập, số tiền 105 triệu nhân dân tệ trong tài khoản không thể rút ra.
Năm 2024, bà Wu đã báo cảnh sát địa phương và đồng thời khởi kiện ra tòa yêu cầu ông He hoàn trả 80.000 USD đã giao dịch. Ông He phản bác, cho rằng mình là thành viên của một sàn giao dịch số, đã bán USDT, không đăng ký tài khoản như bà Wu nói, và sau khi nhận tiền, hai bên đã hoàn tất giao dịch, không có hành vi không hợp pháp.
Sau khi thẩm tra, Tòa án Nhân dân quận Jing’an cho rằng, theo quy định của Luật Dân sự Trung Quốc, các chủ thể dân sự khi tham gia hoạt động dân sự phải tuân thủ pháp luật, không được vi phạm đạo đức xã hội. Trong vụ án này, USDT là một loại tiền ảo, tiền ảo không có vị trí pháp lý ngang hàng với tiền tệ chính thức, các hoạt động liên quan đến tiền ảo thuộc lĩnh vực tài chính phi pháp.
Bà Wu tham gia giao dịch liên quan đến tiền ảo, hành vi này phá vỡ trật tự quản lý tài chính của nhà nước, vi phạm đạo đức xã hội, thuộc hành vi dân sự vô hiệu, thiệt hại phát sinh từ đó phải tự chịu. Do đó, Tòa án quận Jing’an bác bỏ toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn Wu. Bà Wu không đồng ý, kháng cáo. Tòa phúc thẩm sau đó giữ nguyên bản án sơ thẩm.
10、Giám đốc điều hành PGI bị tuyên án 20 năm tù vì lừa đảo Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu USD
Theo thông báo của Văn phòng Công tố viên liên bang khu vực phía Đông Virginia, Giám đốc Ramil Ventura Palafox của Tập đoàn Praetorian Group International (PGI) bị tuyên án 20 năm tù vì điều hành một vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến Bitcoin trị giá 200 triệu USD. Palafox đã giả vờ tuyên bố PGI tham gia giao dịch Bitcoin và cam kết lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%, thực chất dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư cũ. Trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, hơn 90.000 nhà đầu tư toàn cầu đã bỏ vào hơn 201 triệu USD (gồm 30,295 triệu USD tiền mặt và 8.198 BTC), gây thiệt hại hơn 62,69 triệu USD cho nhà đầu tư. Ngoài ra, Palafox còn dùng hơn 12 triệu USD để mua sắm xa xỉ, ô tô và bất động sản.
Thông tin trước đó, Ramil Ventura Palafox đã thừa nhận thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép và rửa tiền vào tháng 9 năm 2025, khi đó tòa án dự kiến mức án tối đa có thể lên tới 40 năm tù.