Giao dịch nạp tiền có thể tương tác trực tiếp một đối một với Bên Hợp Pháp không? Sàn giao dịch tiền điện tử Star Vaults còn nhiều nghi vấn

「Gene Brewing Beer Festival」 hoạt động chính là đội cổ vũ Passion Sisters, trong đó các thành viên nổi bật là Bian Helü, Winnie, Shao Yan. Chỉ cần nạp tiền và giao dịch trên sàn giao dịch tiền mã hóa có tên Star Vaults, nhà đầu tư sẽ có cơ hội tương tác một-một với nữ thần đội cổ vũ Hàn Quốc Bian Helü. Tuy nhiên, thông tin công khai về Star Vaults còn khá hạn chế. Theo LinkedIn, đội ngũ của họ phần lớn là thành viên Đài Loan, số lượng theo dõi cộng đồng khá thấp, cũng không thể tra cứu thêm trên CoinMarketCap và không nằm trong danh sách VASP của Đài Loan.

Nạp tiền vào sàn giao dịch tiền mã hóa và giao dịch có thể tương tác với đội cổ vũ?

Bài đăng về hoạt động “Gene Brewing Beer Festival” cho biết đã mời đội cổ vũ Passion Sisters, trong đó có các thành viên Bian Helü, Winnie, Shao Yan, và nhấn mạnh chỉ cần nạp tiền, giao dịch trên sàn Star Vaults, là có thể có cơ hội tương tác một-một với nữ thần đội cổ vũ Hàn Quốc Bian Helü. Sàn giao dịch tiền mã hóa Star Vaults chính là nhà tài trợ đặt tên cho sự kiện này.

Cụ thể, 50 người dùng đầu tiên nạp hơn 20 USD sẽ được đảm bảo vào khu VIP. Người nạp hơn 100 USD và tổng giao dịch vượt 300.000 USD sẽ đủ điều kiện tham gia rút thăm trúng thưởng, và người trúng sẽ có cơ hội tương tác một-một với Bian Helü.

Các sàn giao dịch hợp pháp tại Đài Loan là gì? Danh sách VASP công khai

Sàn giao dịch tiền mã hóa theo tiến trình tuân thủ pháp lý có thể chia thành hai loại: sàn trong nước Đài Loan và sàn ngoài nước. Sàn trong nước là các VASP (Virtual Asset Service Provider - Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo) đã hoàn thành tuyên bố phòng chống rửa tiền và các thủ tục liên quan theo pháp luật. Ví dụ, Rybit, sàn đã hợp tác với đội bóng CTBC Brothers năm 2023, là một trong số đó. Tuy nhiên, hiện tại, các nhà cung cấp VASP còn hoạt động gồm:

Hoya Digital Technology (HOYA BIT)

Tuo Huang Digital Technology (ZONE Wallet)

Modern Wealth Technology (MaiCoin, MAX Exchange)

KryptoGO

Fusheng Digital Technology (TWEX)

Cross-Chain Technology (Chainss)

BitoPro Technology

XREX Co., Ltd. (XREX Exchange)

(Tại Đài Loan, còn một VASP nữa đã ngưng hoạt động do không đáp ứng được yêu cầu quản lý và chi phí: Hong Zhu Digital thông báo ngừng kinh doanh)

Tại sao nên dùng sàn giao dịch tiền mã hóa hợp pháp của Đài Loan?

Các sàn hợp pháp của Đài Loan thường được dùng để nạp rút tiền (chuyển đổi giữa Tệ Đài và tiền mã hóa). VASP hợp pháp có thể giảm thiểu rủi ro bị phong tỏa hoặc từ chối chuyển tiền. Do đã được quản lý theo Luật Phòng Chống Rửa Tiền và đã đăng ký AML với Ủy ban Quản lý Ngân hàng, các ngân hàng có đánh giá rủi ro rõ ràng về các giao dịch của họ, ít bị coi là nguồn giao dịch đáng ngờ.

Chỉ các sàn giao dịch hợp pháp của Đài Loan mới được ngân hàng cho phép nạp rút tiền

Đối với người dùng, việc nạp tiền Tệ Đài tệ để mua tài sản kỹ thuật số hoặc rút lợi nhuận về tài khoản ngân hàng sẽ thuận tiện hơn, tránh bị ngân hàng điều tra, hạn chế giao dịch hoặc đóng tài khoản do nguồn tiền không rõ ràng.

So với các nền tảng chưa đăng ký hoặc các nền tảng ngoài nước hoạt động trong bóng tối, các nhà cung cấp hợp pháp có hồ sơ quản lý tài sản và vận hành ổn định rõ ràng hơn, ít có khả năng dừng rút tiền đột ngột hoặc thay đổi quy định mà không thông báo trước. Quan trọng hơn, khi có tranh chấp, người dùng có quyền lợi chính thức để yêu cầu giải quyết.

Sàn giao dịch hợp pháp không cung cấp hợp đồng vĩnh viễn, người dùng chuyển sang sàn ngoài nước

Tuy nhiên, do quy định của Đài Loan không cho phép sử dụng đòn bẩy, hợp đồng vĩnh viễn và các sản phẩm phái sinh khác, nhiều người dùng sẽ chuyển sang các sàn ngoài nước cung cấp các loại sản phẩm này. Sàn lớn nhất thế giới như Binance là ví dụ tiêu biểu, các sàn khác như OKX, Bybit, Bitget cũng rất nổi tiếng.

Làm thế nào để chọn sàn giao dịch tiền mã hóa? Thường thì xem xếp hạng CMC

Khi chọn sàn ngoài nước, cách đơn giản nhất là xem xếp hạng trên các trang dữ liệu uy tín như CoinMarketCap, Coingecko. Sàn HOYA BIT của Đài Loan quy định người dùng chỉ có thể rút tiền đến các sàn đã đăng ký AML của Ủy ban Quản lý Ngân hàng hoặc nằm trong top 30 xếp hạng của CoinMarketCap. HOYA BIT cho biết, bằng cách giới hạn điểm đến rút tiền, chỉ có thể rút đến các sàn có uy tín hoặc rõ ràng về pháp lý, để đảm bảo nguồn tiền có thể truy vết.

Lưu ý rằng, xếp hạng cao không đồng nghĩa an toàn tuyệt đối, còn các sàn không nằm trong danh sách có thể có rủi ro cao hơn do thiếu minh bạch thông tin.

(Mới có quy định rút tiền tiền mã hóa, HOYA BIT mở đầu: giới hạn rút tiền đến top 30 CMC và VASP của Đài Loan)

Sàn Star Vaults có an toàn không? Dữ liệu không tìm thấy

Thực tế, khi tra cứu trên CoinMarketCap, không thể tìm thấy thông tin nào về “Star Vaults”. Các nền tảng như Facebook, X, YouTube, Telegram chỉ có vài chục hoặc thậm chí vài người theo dõi. Theo LinkedIn, đội ngũ của sàn này chủ yếu là người Đài Loan. Tuy nhiên, từ góc độ các sàn trong nước hay ngoài nước, tính hợp pháp và vị thế thị trường của họ vẫn thiếu thông tin rõ ràng công khai.

JPEX, FTX cũng từng mời nghệ sĩ làm đại sứ

Trong quá khứ, nhiều sàn đã mời nghệ sĩ tham gia hoạt động quảng bá. Nổi bật nhất tại Đài Loan là ca sĩ Chen Lingjiu, từng dính vào vụ lừa đảo của sàn JPEX của Hong Kong. JPEX từng gây xôn xao qua các quảng cáo, truyền thông xã hội và hợp tác với các influencer, thu hút nhiều nhà đầu tư. Nền tảng này từng quảng bá các cơ hội đầu tư rủi ro thấp, lợi nhuận cao để thu hút cộng đồng quan tâm đến tiền mã hóa.

Tuy nhiên, sau cảnh báo của Ủy ban Chứng khoán Hong Kong vào tháng 9 năm 2023, JPEX đột ngột tăng phí rút tiền, khiến nhiều khách hàng không thể rút tiền, cuối cùng bị phát hiện có hành vi chuyển tiền, rửa tiền tài sản ảo. Cảnh sát Hong Kong vẫn đang điều tra vụ việc, truy tìm các chủ mưu và dòng tiền liên quan. Do quy mô lớn, cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục điều tra và truy tố sâu hơn.

(Có thể liên quan đến lừa đảo nặng hơn! Ca sĩ Chen Lingjiu làm đại sứ JPEX, nhận 10 triệu TWD)

Sàn FTX, từng là sàn tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, cũng từng mời các vận động viên nổi tiếng như Tom Brady, Stephen Curry, Naomi Osaka, Shohei Ohtani làm đại sứ, và tài trợ cho sân nhà của NBA Golden State Warriors, nhưng cuối cùng cũng phá sản.

Sàn Star Vaults trước đó đã cùng Gene Brewing tổ chức “Lễ hội Bia Trên Chuỗi”, mời nghệ sĩ như Xie He-xian biểu diễn. Theo thông tin hiện tại, Star Vaults chỉ mời đội cổ vũ Passion Sisters tham gia sự kiện, không phải là người đại diện thương hiệu. Trang tin Chain News đã xác minh với đại diện của Passion Sisters.

Bài viết này có phải là câu chuyện về nạp tiền để tương tác một-một với Bian Helü? Nghi vấn về sàn giao dịch tiền mã hóa Star Vaults còn nhiều? Xuất hiện lần đầu trên Chain News ABMedia.