Binance báo cáo giảm 97% rủi ro bị trừng phạt kể từ năm 2024, nhấn mạnh đầu tư vào tuân thủ, kiểm toán và hợp tác toàn cầu.
Binance công bố sự giảm đáng kể về rủi ro liên quan đến trừng phạt trên toàn nền tảng của mình. Sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng tải dữ liệu tuân thủ mới qua một tuyên bố chính thức. Ngoài ra, việc tiết lộ này đề cập đến sự kiểm tra gần đây về kiểm soát rủi ro và giám sát pháp lý.
Binance Nổi bật tiến trình tuân thủ và giảm thiểu rủi ro
Binance cho biết rằng rủi ro đối với các thực thể bị trừng phạt đã giảm mạnh kể từ tháng 1 năm 2024. Công ty báo cáo giảm 96,8% khối lượng giao dịch liên quan đến trừng phạt. Do đó, mức độ rủi ro đã giảm từ 0,284% xuống khoảng 0,009% tổng khối lượng.
Ở mọi giai đoạn, Binance đều tuân thủ các quy trình tuân thủ hàng đầu của ngành và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền.
Kết quả: Giảm 96,8% rủi ro liên quan đến trừng phạt kể từ 2024, xử lý hơn 71.000 yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, và hỗ trợ tịch thu hơn 131 triệu USD trong… pic.twitter.com/e9MQbuITq3
— Binance (@binance) ngày 22 tháng 2 năm 2026
Ngoài ra, Binance nhấn mạnh việc tuân thủ các quy trình nội bộ tại mỗi giai đoạn. Công ty cho biết đã xử lý hơn 71.000 yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Hơn nữa, Binance đã hỗ trợ tịch thu hơn 131 triệu USD trong các cuộc điều tra năm 2025.
_Đọc thêm: _Cá mập chuyển 6.318 BTC sang Binance: Cảnh báo thị trường**
Công ty cho biết hàng trăm triệu đô la Mỹ đã được chi để tuân thủ hệ thống. Binance xác nhận sử dụng 593 nhân viên toàn thời gian trong bộ phận tuân thủ. Trong khi đó, 978 nhân viên khác hỗ trợ các vai trò vận hành liên quan đến tuân thủ.
Tổng thể, Binance cho biết có hơn 1.500 cá nhân tập trung vào các chức năng tuân thủ trên toàn thế giới. Nhóm này chiếm gần một phần tư tổng số nhân viên của công ty. Do đó, Binance xem tuân thủ là một trụ cột trung tâm trong chiến lược doanh nghiệp.
Binance phản ứng với báo cáo và chia sẻ quy trình điều tra
Binance phủ nhận các cáo buộc gần đây của báo chí về thực hành tuân thủ trừng phạt của mình. Sàn giao dịch gọi các báo cáo này là chưa đầy đủ và mô tả không chính xác. Tuy nhiên, Binance đề cập đến các hạn chế liên quan đến việc tiết lộ chi tiết các cuộc điều tra đang diễn ra.
Công ty mô tả khung điều tra nội bộ và các quy trình giám sát của mình. Binance đã xác minh dựa trên các công cụ phân tích blockchain và quy trình điều tra độc lập. Ngoài ra, hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền vẫn được duy trì trong từng đợt rà soát tuân thủ.
Theo Binance, các cuộc điều tra bắt đầu từ giữa năm 2025 dựa trên thông tin bên ngoài từ cơ quan thực thi pháp luật. Các đánh giá có cấu trúc, các bước đã được ghi lại và các quy trình để nâng cao đã được thiết lập để hướng dẫn quá trình. Vì lý do này, Binance đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong suốt các giai đoạn rà soát.
Binance cho biết các người dùng liên quan ban đầu chưa bị liệt kê trong danh sách trừng phạt. Ngoài ra, tại thời điểm đó, các giao dịch không tạo ra cảnh báo qua hệ thống giám sát. Tuy nhiên, Binance nói rằng họ đã thực hiện các biện pháp sửa chữa nhanh chóng sau các tiết lộ mới về tình báo.
Sàn giao dịch tiết lộ đã xác định các dòng giao dịch phức tạp “đa bước” trong quá trình điều tra. Các quỹ được cho là đã lưu thông giữa ít nhất 3 địa chỉ ví trước khi bị phát hiện. Do đó, Binance đã đóng các tài khoản liên quan và tăng cường các biện pháp giám sát.
Ngoài ra, Binance cho biết rủi ro liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử của Iran đã giảm đáng kể. Giữa tháng 1 năm 2024 và tháng 1 năm 2026, rủi ro trực tiếp giảm hơn 97,3%. Các giá trị báo cáo đã giảm từ 4,19 triệu USD xuống khoảng 110.000 USD.
Binance liên kết kiểm soát giám sát với giảm thiểu rủi ro
Binance cho biết hệ thống blockchain sẽ cho phép gửi tiền mà không cần phê duyệt trước. Do đó, rủi ro có thể không giảm xuống bằng không trong các mạng công cộng. Thay vào đó, các sàn dựa trên việc kiểm tra sau khi nhận và giám sát liên tục các giao dịch.
Công ty cũng đề cập đến các giấy phép, đăng ký và ủy quyền tại 20 khu vực pháp lý khác nhau. Binance nhấn mạnh việc đạt được đầy đủ ủy quyền theo khung pháp lý của FSRA tại Abu Dhabi. Ngoài ra, đã có các cuộc kiểm toán độc lập và kiểm tra pháp lý trong 18 tháng qua.
Binance bổ sung rằng đã tổ chức hơn 160 buổi đào tạo cho các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Các buổi đào tạo này tập trung vào nâng cao năng lực điều tra trong lĩnh vực theo dõi tài sản kỹ thuật số. Do đó, Binance nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.
Thông qua tuyên bố của mình, Binance khẳng định cam kết về quản trị, minh bạch và tuân thủ pháp lý. Sàn giao dịch cho biết các quyết định về tuân thủ là độc lập với các yếu tố thương mại. Trong khi đó, giám sát pháp lý quốc tế vẫn đang hình thành các chính sách về quản lý tài sản kỹ thuật số.
