Mục tiêu cuối cùng của Máy trộn tiền điện tử: Nhà điều hành Helix bị kết án với việc tịch thu tài sản 400 triệu đô la

Bộ Tư pháp đã kết án nhà điều hành Helix, một công cụ trộn tiền điện tử, vào tù và ra lệnh tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản liên quan đến rửa tiền.

DOJ Kết thúc triều đại của Helix: Nhà vận hành bị kết án

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) ngày thứ Sáu thông báo rằng Larry Dean Harmon, 41 tuổi, đến từ Akron, Ohio, đã bị kết án 3 năm tù vì điều hành Helix, một công cụ trộn tiền điện tử đã tạo điều kiện cho hơn 300 triệu đô la Mỹ trong các giao dịch Bitcoin từ năm 2014 đến 2017.

Helix đã được liên kết với Grams, một công cụ tìm kiếm trên darknet cũng do Harmon điều hành, và đã được sử dụng rộng rãi bởi các nhà buôn ma túy tìm cách rửa tiền từ thu nhập bất hợp pháp, Bộ Tư pháp lưu ý. “Helix là một trong những dịch vụ trộn tiền phổ biến nhất trên darknet và được săn đón nhiều nhất bởi các nhà buôn ma túy trực tuyến cần rửa tiền từ thu nhập bất hợp pháp của họ,” Bộ Tư pháp mô tả thêm.

Helix đã xử lý ít nhất khoảng 354.468 bitcoin - tương đương khoảng 311.145.854 đô la Mỹ trong thời điểm giao dịch - cho khách hàng của mình, bao gồm khách hàng ở Quận Columbia.

Harmon đã phát triển Helix để tích hợp một cách mượt mà với các thị trường darknet chính bằng cách tạo ra một Giao diện Lập trình Ứng dụng (API) và các tính năng tùy chỉnh khác để hỗ trợ những nền tảng này. Các nhà điều tra đã truy tìm hàng triệu đô la từ các giao dịch ma túy bất hợp pháp đến Helix, và Harmon đã thừa nhận tội âm mưu rửa tiền vào năm 2021.

Án phạt của ông bao gồm ba năm giám sát sau khi ra tù, một án phạt tiền mất 311.145.854 đô la và tịch thu tiền điện tử, bất động sản và tài sản khác trị giá hơn 400 triệu đô la. Cuộc điều tra được dẫn đầu bởi Đơn vị Phạm tội tài chính của Cục điều tra tội phạm CYBER của Cục thuế nội vụ và FBI, với sự hỗ trợ quốc tế từ các cơ quan chức năng Belize và Mạng lưới phòng chống tội phạm tài chính, cũng áp đặt một khoản tiền phạt dân sự 60 triệu đô la. Các quan chức của Bộ Tư pháp đã xác nhận:

Ngoài thời gian trong tù của mình, Harmon đã bị kị án ba năm giám sát; một quyết đền tiền mất giá trị $311,145,854; và tỉ bị cố có giá trị hơn 400 triệu đô la bao gồm cả tiền ảo, bất động sản và tài sản tiền tệ.