Costa Rica Phê Duyệt Luật Chống Rửa Tiền Dành Cho Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Crypto

GateNews

2026-05-28 07:19:59

Theo CriptoNoticias, cơ quan lập pháp Costa Rica gần đây đã thông qua Sửa đổi 7786, áp đặt các nghĩa vụ chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Luật yêu cầu các nhà cung cấp này đăng ký với Cơ quan Quản lý Tài chính và tuân thủ các yêu cầu nhận dạng khách hàng, thẩm định phù hợp, lưu giữ hồ sơ giao dịch và báo cáo giao dịch đáng ngờ. Hình phạt khi vi phạm dao động từ 5% đến 50% giá trị giao dịch, hoặc từ 1.800 USD đến 90.000 USD. Luật sẽ có hiệu lực sau ba tháng kể từ ngày công bố.

Xem nguồn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Tin tức liên quan

1giờ trước

DAXA ra mắt tiêu chuẩn để ngăn lạm dụng việc cho thuê khóa API vào ngày 28 tháng 5

4giờ trước

Cảnh sát Hàn Quốc thành lập lực lượng đặc nhiệm để chống rửa tiền USDT, phân bổ 100 triệu won

7giờ trước

Argentina cấm các sàn giao dịch crypto không được phục vụ các nền tảng cờ bạc trái phép, đối mặt án tù 2-4 năm

18giờ trước

Mastercard Nhận BitLicense Từ NYDFS của New York, Nhắm Tới Stablecoin và Tiền Gửi Được Token hóa

18giờ trước

Polymarket dự kiến sẽ yêu cầu KYC để xử lý các rủi ro trừng phạt và tuân thủ quy định

Phân tích chuyên sâu