Các Nhà Đầu Tư Tiền Điện Tử Kiện JPMorgan Vì Bị Cáo Buộc Về Một Sơ Đồ Ponzi Gần $328 Triệu USD

Nội dung biên tập đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Tiết lộ Quảng cáo Một trong những nguyên đơn có tên trong vụ kiện mới chống lại JPMorgan Chase cho biết ông đã mất 650.000 đô la — bao gồm tiền tiết kiệm hưu trí — vào một vụ lừa đảo tiền điện tử Ponzi trị giá 328 triệu đô la mà ngân hàng đã giúp duy trì hoạt động.

Đọc thêm: Iran chuẩn bị triển khai mìn, dầu đạt mức cao — Điều này có ý nghĩa gì đối với BitcoinRobby Alan Steele là một trong hơn 2.000 nhà đầu tư cho rằng họ đã bị lừa đảo bởi Goliath Ventures, một công ty đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại Florida mà các công tố viên cho rằng đã huy động hàng trăm triệu đô la dưới các chiêu trò lừa đảo.

JPMorgan Được Xác Nhận Là Tổ Chức Tài Chính Duy Nhất Cho Goliath

Một vụ kiện tập thể dự kiến được nộp vào thứ Ba tại Tòa án Quận phía Bắc California cáo buộc JPMorgan đã để Goliath sử dụng hạ tầng ngân hàng của mình để huy động vốn từ nhà đầu tư trong khi bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo rằng có điều gì đó không ổn.

Nguồn: Law.com

Theo đơn kiện, JPMorgan là ngân hàng duy nhất giữ các tài khoản của Goliath từ tháng 1 năm 2023 đến giữa năm 2025 — phần lớn thời gian của vụ lừa đảo.

Trong khoảng thời gian đó, khoảng 250 triệu đô la đã chuyển qua một tài khoản của JPMorgan liên kết với Goliath. Khoảng 123 triệu đô la trong số đó đã được gửi đến ví Goliath tại Coinbase.

Các luật sư cho biết khối lượng lớn tiền di chuyển qua một tài khoản nên đã phải kích hoạt sự kiểm tra theo quy định của liên bang về ngân hàng, yêu cầu các tổ chức phải biết rõ khách hàng của mình là ai và khách hàng đó làm gì với số tiền của họ.

“Chase, dựa trên nghĩa vụ Hiểu rõ Khách hàng của mình, thực sự biết rằng Goliath hoạt động như một nhà vận hành quỹ tiền điện tử tư nhân, đầu tư tiền cho các nhà đầu tư mà không có giấy phép để bán các khoản đầu tư này,” đơn kiện nêu rõ.

BTCUSD hiện đang giao dịch ở mức 70.261 đô la. Biểu đồ: TradingView Goliath, ban đầu gọi là Gen-Z Venture Firm, hoạt động từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026, dựa trên các tài liệu của tòa án. CEO Christopher Delgado đã bị bắt vào ngày 24 tháng 2 bởi Văn phòng Công tố viên Quận Trung Florida.

Ông đối mặt với các cáo buộc gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Nếu bị kết án tất cả các tội danh, ông có thể phải ngồi tù lên đến 30 năm.

Đọc thêm: Binance.US Nhắm tới DeFi và Tài sản Token hóa dưới sự lãnh đạo của CEO mới## Ngân hàng Bank of America cũng xuất hiện trong vụ án liên bang

Một đơn kiện hình sự liên bang khác cũng đề cập đến Bank of America. Các công tố viên cho biết Delgado là người ký tên chung trên một tài khoản doanh nghiệp của BOA được Goliath sử dụng, với ít nhất một nhà đầu tư được hướng dẫn đến tài khoản đó bởi đại diện công ty.

Theo tài khoản của chính phủ, quỹ của nhà đầu tư đã được chuyển qua tài khoản JPMorgan, tài khoản BOA hoặc gửi trực tiếp đến ví Coinbase của Goliath — tất cả đều do Delgado kiểm soát.

Vụ kiện dân sự này do các luật sư của Shaw Lewenz, Sonn Law Group và Schwartzbaum đệ trình. Luật sư trưởng Jordan Shaw cho biết sẽ còn nhiều đơn kiện nữa khi nhóm tiếp tục xác định các người có thể liên quan đến vụ lừa đảo này.

Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView

Quy trình Biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì tiêu chuẩn nguồn tin nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ các chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.