Bộ Tư pháp đang điều tra liệu Iran có sử dụng Binance để trốn tránh các lệnh trừng phạt hay không: WSJ

Tóm tắt ngắn gọn

• Một báo cáo trên Wall Street Journal cáo buộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra việc Iran sử dụng Binance để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.
• Dẫn nguồn tin quen thuộc với vấn đề, WSJ đưa tin rằng các quan chức đã liên hệ với những người có kiến thức về các giao dịch trị giá hơn 1 tỷ USD được cho là đã chảy qua Binance đến các nhóm khủng bố được Iran hậu thuẫn.
• Binance đã kiện tờ báo này vì những gì họ gọi là "báo cáo sai sự thật và vu khống" trong bài viết.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đang điều tra việc Iran sử dụng Binance để trốn tránh các lệnh trừng phạt, theo một báo cáo đăng ngày thứ Tư trên Wall Street Journal. Dẫn nguồn tin quen thuộc, WSJ đưa tin rằng các quan chức đã liên hệ với những người có kiến thức về các giao dịch mà hơn 1 tỷ USD được cho là đã chảy qua sàn giao dịch này đến các nhóm khủng bố Iran hậu thuẫn, theo một báo cáo trước đó của tờ báo. Theo báo cáo của WSJ, các quan chức đang tìm kiếm các cuộc phỏng vấn và thu thập bằng chứng, mặc dù tờ báo không thể xác định rõ liệu cuộc điều tra này nhằm vào Binance hay khách hàng sử dụng sàn giao dịch. Một phát ngôn viên của Binance trích dẫn trong bài WSJ cho biết sàn này “hoàn toàn không giao dịch trực tiếp với bất kỳ thực thể nào bị trừng phạt,” và rằng họ đã “phát hiện ra một mô hình hoạt động tài chính tinh vi, đa quốc gia” trong đó các liên kết với Iran “chỉ được xác định và trừng phạt sau khi Binance bắt đầu điều tra và phối hợp hành động cùng lực lượng thực thi pháp luật để đóng cửa mạng lưới này.”

Bài báo ngày thứ Tư này theo sau một báo cáo trước đó của Wall Street Journal cáo buộc rằng Binance đã cho phép khoảng 1,7 tỷ USD các giao dịch liên quan đến trốn tránh các lệnh trừng phạt của Iran và Nga diễn ra trên nền tảng. Một báo cáo trước đó của Fortune trích dẫn nhiều nguồn và tài liệu nội bộ cho biết Binance đã sa thải các thành viên trong nhóm tuân thủ sau khi phát hiện bằng chứng cho thấy các thực thể liên kết với Iran đã nhận hơn 1 tỷ USD qua sàn giao dịch này từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025.  Binance kiện The Wall Street Journal Binance đã phản ứng mạnh mẽ với các cáo buộc về cuộc điều tra của DOJ, đệ đơn kiện chống lại Wall Street Journal vì “báo cáo sai sự thật và vu khống” trong bài viết ngày thứ Tư. Tuần trước, Binance đã phủ nhận việc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran trong một thư gửi tới Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (D-Conn), người đã mở cuộc điều tra về sàn giao dịch sau các báo cáo truyền thông về các vi phạm được cho là xảy ra.

Trong một thông cáo báo chí, Giám đốc Pháp lý Toàn cầu của Binance, Dugan Bliss, cáo buộc rằng “gây tổn hại đáng kể đến uy tín và hậu quả kinh doanh” do báo cáo của WSJ, đồng thời cho biết rằng vụ kiện là “bước cần thiết để tự bảo vệ khỏi thông tin sai lệch” và buộc tờ báo phải chịu trách nhiệm về việc “ưu tiên lượt xem hơn đạo đức báo chí.” Sàn giao dịch này còn cho biết đã xây dựng “một trong những chương trình tuân thủ lớn nhất và mạnh mẽ nhất” trong ngành công nghiệp tiền điện tử, nhấn mạnh vào “những cải thiện rõ rệt” bao gồm việc đóng băng hàng trăm triệu đô la liên quan đến hoạt động phi pháp. Họ tuyên bố rằng mức độ tiếp xúc với các lệnh trừng phạt đã giảm 96,8% từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, và mức độ tiếp xúc trực tiếp với bốn sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Iran đã giảm 97,3% từ tháng 1 năm 2026 đến tháng 1 năm 2026. Decrypt đã liên hệ với Binance để lấy ý kiến và sẽ cập nhật bài viết này nếu sàn giao dịch phản hồi.