Xung đột pháp lý ngày càng gay gắt khi Binance đệ đơn kiện phỉ báng trong khi WSJ đưa tin về cuộc điều tra của DOJ

Binance phát động cuộc chiến pháp lý chống lại The Wall Street Journal về các báo cáo tranh cãi trong khi tờ báo này phát hành một báo cáo mới về cuộc điều tra của Mỹ liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử.

Binance kiện WSJ khi Mỹ điều tra hoạt động liên quan đến Iran của tiền điện tử

Cuộc tranh chấp pháp lý giữa Binance và The Wall Street Journal đã trở nên căng thẳng hơn vào ngày 11 tháng 3 sau khi sàn giao dịch tiền điện tử này cho biết đã đệ đơn kiện về một báo cáo ngày 23 tháng 2. Cùng ngày, tờ báo đưa tin Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang điều tra việc Iran sử dụng Binance để trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Binance lưu ý rằng đơn kiện nhằm bảo vệ danh tiếng của công ty, chỉnh sửa hồ sơ công khai và giải quyết thông tin sai lệch mà họ cho rằng đã gây nhầm lẫn trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Đơn kiện cũng tuyên bố rằng các báo cáo này đã kích hoạt các cuộc điều tra của chính phủ mà công ty cho là vô căn cứ và không cần thiết. Dugan Bliss, trưởng bộ phận tranh tụng toàn cầu của Binance, giải thích:

“Chúng tôi xem vụ kiện này là một bước cần thiết để tự vệ trước thông tin sai lệch, buộc The Wall Street Journal chịu trách nhiệm về việc ưu tiên lượt xem hơn đạo đức báo chí, và giải quyết thiệt hại về danh tiếng cũng như hậu quả kinh doanh đã xảy ra.”

The Wall Street Journal đưa tin Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra việc Iran sử dụng Binance để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Bài báo nói rằng cuộc điều tra tập trung vào các khoản tiền được cho là đã chảy qua nền tảng tiền điện tử này đến một mạng lưới hỗ trợ các nhóm hậu thuẫn Iran, bao gồm các chiến binh Houthi của Yemen. Tạp chí còn cho biết các quan chức đã liên hệ với các cá nhân quen thuộc với các giao dịch để phỏng vấn và thu thập bằng chứng, nhưng vẫn chưa rõ liệu các nhà điều tra có đang xem xét chính Binance hay chỉ khách hàng sử dụng sàn giao dịch này.

Ngoài ra, Bliss nhấn mạnh đến khung pháp lý tuân thủ của sàn giao dịch và các tác động rộng lớn hơn trong ngành. Ông tiếp tục: “Loại báo cáo này làm xói mòn niềm tin trong ngành và làm suy yếu những nỗ lực của những người cam kết bảo vệ người dùng và thúc đẩy đổi mới tích cực.” Binance vận hành một nền tảng giao dịch toàn cầu được hàng trăm triệu người sử dụng và duy trì các hệ thống tuân thủ nhằm phát hiện rủi ro tội phạm tài chính, bao gồm giám sát giao dịch, kiểm tra lệnh trừng phạt, phân tích hành vi và quy trình điều tra.

Ngoài ra, Binance còn nhấn mạnh quy mô hoạt động tuân thủ của mình, viết:

“Hiện tại, hơn 1.500 cá nhân, gần một phần tư lực lượng lao động toàn cầu của chúng tôi, hỗ trợ các chức năng tuân thủ, điều tra và rủi ro trên toàn công ty. Điều này bao gồm các chuyên gia được đào tạo về tuân thủ lệnh trừng phạt, chống tài trợ khủng bố, điều tra tội phạm tài chính và truy vết chuỗi phức tạp.”

Theo Binance, mức độ rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt của họ đã giảm 96,8% so với tổng khối lượng giao dịch của sàn từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, trong khi mức độ tiếp xúc trực tiếp với bốn sàn giao dịch tiền điện tử Iran lớn đã giảm 97,3% từ 4,19 triệu USD vào tháng 1 năm 2024 xuống còn 110.000 USD vào tháng 1 năm 2026.

Câu hỏi thường gặp 🧭

• Tại sao Binance kiện The Wall Street Journal?

Binance cáo buộc tờ báo đã đăng các báo cáo sai lệch gây tổn hại đến danh tiếng của họ và kích hoạt sự kiểm tra của chính phủ không cần thiết.

• Vụ kiện có thể ảnh hưởng như thế nào đến ngành công nghiệp tiền điện tử?

Cuộc tranh chấp có thể ảnh hưởng đến cách các phương tiện truyền thông lớn đưa tin về các công ty tiền điện tử và cách các cơ quan quản lý phản ứng với các báo cáo đó.

• Binance nhấn mạnh các biện pháp tuân thủ nào trong phần bảo vệ của mình?

Binance đề cập đến giám sát giao dịch, kiểm tra lệnh trừng phạt, phân tích hành vi và hệ thống điều tra nhằm phát hiện rủi ro tội phạm tài chính.

• Tại sao các nhà đầu tư lại theo dõi sát sao cuộc chiến pháp lý này?

Kết quả có thể ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường vào các sàn giao dịch lớn và định hình các quy định trong tương lai.