SEC Nigeria cảnh báo Tofro.com là Ponzi lừa đảo, kêu gọi công chúng tránh đầu tư

Thông điệp của Gate News, ngày 17 tháng 4 — Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Nigeria (SEC) đã ra một thông báo công khai cảnh báo người dân không đầu tư vào Tofro.com, xác định nền tảng này là hoạt động không đăng ký và mang tính lừa đảo, có các đặc điểm của một kế hoạch Ponzi. SEC cho biết Tofro không có phê duyệt quản lý, giấy phép và ủy quyền pháp lý để kêu gọi đầu tư hoặc hoạt động trong thị trường vốn của Nigeria.

Theo kết quả điều tra của SEC, hoạt động của Tofro thể hiện các dấu hiệu điển hình của các kế hoạch Ponzi lừa đảo, bao gồm lời hứa về lợi nhuận bất thường cao, phụ thuộc nặng vào hệ thống giới thiệu để duy trì việc chi trả và không thực hiện các yêu cầu rút tiền từ người đăng ký. Ủy ban kêu gọi người Nigeria kiểm tra trạng thái đăng ký của bất kỳ nền tảng đầu tư nào thông qua trang web chính thức của SEC trước khi đầu tư và thận trọng khi bị tiếp cận với các lời chào lợi nhuận cao từ những nền tảng chưa được cấp phép.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh SEC Nigeria và Ủy ban Chống Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đang tăng cường nỗ lực nhằm chống lại các kế hoạch Ponzi. Theo Luật Đầu tư và Chứng khoán (ISA) năm 2025 vừa được ký, người phát động kế hoạch Ponzi có thể đối mặt với hình phạt lên đến 10 năm tù hoặc phạt tiền 40 triệu naira. SEC nhấn mạnh rằng việc đăng ký với các cơ quan khác, như Ủy ban các vấn đề doanh nghiệp (Corporate Affairs Commission) hoặc Đơn vị Kiểm soát Đặc biệt về Chống rửa tiền của EFCC, không làm cho các kế hoạch đầu tư trở nên hợp pháp.