Polymarket Tích hợp Chainalysis để giám sát giao dịch nội gián trong bối cảnh đẩy mạnh định giá $15B

Polymarket đã mời công ty dữ liệu blockchain Chainalysis để hỗ trợ cảnh sát điều tra giao dịch nội gián và gian lận trên nền tảng của mình, trong bối cảnh thị trường dự đoán đang tìm cách huy động 400 triệu USD với định giá 15 tỷ USD và xin phê duyệt để tái khởi động tại Mỹ, theo một tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm. Công ty cho biết quan hệ hợp tác này bao gồm việc sử dụng các công cụ điều tra của Chainalysis để tạo bằng chứng đã được xác minh trên blockchain nhằm phục vụ việc làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và các yêu cầu điều tra của cơ quan quản lý.

“Thông điệp rất rõ ràng: giao dịch nội gián, cùng với mọi dạng gian lận và thao túng thị trường, sẽ không được chào đón trên Polymarket, và những ai tìm cách thực hiện sẽ bị xác định,” công ty cho biết trong thông báo.

Bối cảnh: Lịch sử CFTC và nỗ lực tái gia nhập tại Mỹ

Polymarket trước đó đã đạt thỏa thuận với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) vào năm 2022 vì cáo buộc cung cấp các hợp đồng quyền chọn nhị phân trái phép. Sau đó, thị trường dự đoán đã ra mắt phiên bản dành cho Mỹ của nền tảng sau khi mua sàn giao dịch phái sinh QCEX vào năm ngoái, một nền tảng được CFTC quản lý. Hiện Polymarket đang tìm cách quay lại thị trường Mỹ rộng hơn, tùy thuộc vào việc CFTC phê duyệt.

Lý do của quan hệ hợp tác

Người sáng lập và CEO Polymarket Shayne Coplan cho biết hôm thứ Năm: “Polymarket được xây dựng trên chuỗi vì tính minh bạch là điều quan trọng, và nền tảng của chúng tôi cho thấy các thị trường có thể trông như thế nào khi việc giao dịch được mở, có thể truy vết và có trách nhiệm theo thiết kế. Quan hệ hợp tác với Chainalysis kết hợp sự minh bạch đó với hệ thống giám sát và thực thi để củng cố điều đó, đồng thời giúp chúng tôi tiếp tục xây dựng nguồn thông tin đáng tin cậy nhất trong các thị trường.”

Lo ngại giao dịch nội gián gần đây

Việc tăng cường tuân thủ diễn ra trong bối cảnh hoạt động giao dịch nội gián đang chịu giám sát chặt chẽ hơn. Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt giữ một binh sĩ đang tại ngũ của Quân đội Mỹ với cáo buộc sử dụng thông tin mật để đặt cược trên Polymarket trước khi Tổng thống Venezuela trước đó Nicolás Maduro bị bắt hồi đầu năm nay.

Ngoài ra, một bài báo học thuật phân tích mọi giao dịch trên Polymarket từ năm 2023 đến năm 2025 kết luận rằng độ chính xác của nền tảng phản ánh “sự khôn ngoan của một thiểu số có thông tin, chứ không phải sự khôn ngoan của đám đông.” Theo nghiên cứu, 3,14% số tài khoản được xem là “người thắng giỏi”, nghĩa là dòng lệnh của họ dự đoán một cách nhất quán cả biến động giá ngắn hạn và kết quả cuối cùng. Cùng với các nhà tạo lập thị trường, nhóm thiểu số có thông tin này đã nắm hơn 30% tổng mức tăng, trong khi chỉ chiếm dưới 3,5% số tài khoản.

Tăng trưởng thị trường

Cả Polymarket và đối thủ Kalshi đều tìm cách giải quyết các lo ngại về giao dịch nội gián khi hai công ty này theo đuổi các định giá và vị thế thống trị có quy mô nhiều tỷ USD. Khối lượng giao dịch trên cả hai sàn đang tăng lên khi người tiêu dùng đón nhận các cơ hội đặt cược vào kết quả của các sự kiện bao gồm thể thao, chính trị, kinh tế, văn hóa đại chúng và thời tiết.