Duma Quốc gia Nga đề xuất giám sát bắt buộc các giao dịch crypto trên 1 triệu ruble

Theo Bits.media, Duma Quốc gia Nga đang rà soát dự thảo luật yêu cầu giám sát các giao dịch tiền mã hóa vượt quá 1 triệu ruble (khoảng 13.700 USD). Dự luật đề xuất yêu cầu các đơn vị vận hành phải xác định khách hàng, gắn cờ các giao dịch đáng ngờ, thiết lập kiểm soát nội bộ và tích hợp với ngân hàng trung ương Nga. Các kiểm tra tuân thủ kỹ thuật số—bao gồm sàng lọc ví để phát hiện rửa tiền và rủi ro tài trợ phi pháp—sẽ trở thành bắt buộc. Các sàn giao dịch tiền mã hóa có thể ủy quyền việc xác minh khách hàng cho ngân hàng, nhưng phải hoạt động như các tổ chức không phải ngân hàng thương mại, qua đó trao cho ngân hàng trung ương quyền hạn chế hoạt động, yêu cầu thay đổi nhân sự quản lý, loại bỏ các đơn vị vận hành khỏi danh bạ hoặc giải thể công ty thông qua các thủ tục pháp lý.