Người đàn ông ở Nam Dakota bị buộc tội trong kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 20 triệu USD

Benjamin Paul Wiener, một cư dân ở Sioux Falls, Nam Dakota, đã bị Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ phụ trách Hạt Nam Dakota buộc tội lừa đảo qua đường dây (wire fraud), rửa tiền, lừa đảo ngân hàng và lừa đảo danh tính nghiêm trọng (aggravated identity theft). Công tố liên bang cáo buộc Wiener vận hành một kế hoạch đầu tư tiền mã hóa khiến các nhà đầu tư thiệt hại khoảng 20 triệu USD. Cơ quan chức năng cho biết Wiener đã dùng các tuyên bố sai sự thật và những thủ đoạn gian dối để thuyết phục nạn nhân bỏ tiền và tiền kỹ thuật số vào các công ty do hắn kiểm soát, sau đó chuyển tiền qua các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền mã hóa để che giấu nguồn gốc và điểm đến của số tiền. Các cáo buộc được đưa ra sau một cuộc điều tra về một kế hoạch đã ảnh hưởng đến hàng chục nạn nhân trên khắp Nam Dakota và Minnesota.

Wiener Allegedly Used Multiple Entities to Execute Fraud Scheme

Cơ quan chức năng cho biết Wiener đã vận hành kế hoạch lừa đảo và rửa tiền bị cáo buộc thông qua nhiều pháp nhân, bao gồm Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC và Runway Four10. Công tố viên cáo buộc Wiener chuyển tiền của nhà đầu tư thông qua các pháp nhân này và các sàn giao dịch tiền mã hóa nhằm che giấu nguồn gốc, quyền kiểm soát và điểm đến của tiền. Kế hoạch này ảnh hưởng đến hàng chục nạn nhân trong khu vực, bao gồm những cá nhân ở Nam Dakota và Minnesota.

Prosecutors Allege Ponzi-Style Operations and Personal Spending

Công tố viên liên bang cho biết Wiener đã dùng tiền thu được từ kế hoạch để che đậy hành vi lừa đảo và chi cho các khoản chi tiêu cá nhân. Cơ quan chức năng cáo buộc rằng khi dòng tiền từ nhà đầu tư bị cạn kiệt hoặc khi một nhà đầu tư yêu cầu hoàn lại tiền, Wiener tìm nhà đầu tư mới và dùng tiền mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó, đồng thời tiếp tục chi tiêu cho bản thân. Công tố viên cho biết mô hình này phù hợp với hoạt động kiểu Ponzi.

Wiener Obtained $1 Million Credit Line in April 2025 Using Falsified Documents

Vào Tháng 4 năm 2025, Wiener bị cáo buộc đã nhận được hạn mức tín dụng 1 triệu USD từ một tổ chức tài chính tại Sioux Falls bằng cách nộp các giấy tờ, thông tin và thư từ bị giả mạo cho ngân hàng. Cơ quan chức năng cho biết hắn cũng đã sử dụng trái phép thông tin định danh cá nhân của người khác để bảo đảm hạn mức tín dụng. Sự việc này nằm trong các cáo buộc liên quan đến lừa đảo ngân hàng và lừa đảo danh tính nghiêm trọng.

Wiener Faces 29 Counts and Potential Decades in Prison

Wiener bị buộc tội với 29 hạng mục trên các tội danh lừa đảo qua đường dây, rửa tiền, lừa đảo ngân hàng và lừa đảo danh tính nghiêm trọng. Nếu bị kết án, hắn có thể đối mặt với hàng chục năm tù và hơn 1 triệu USD tiền phạt, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ phụ trách Hạt Nam Dakota.

FAQ

Benjamin Paul Wiener bị cáo buộc đã làm gì?

Công tố viên liên bang cáo buộc Wiener vận hành một kế hoạch đầu tư tiền mã hóa khiến thiệt hại khoảng 20 triệu USD. Cơ quan chức năng cho biết hắn đã dùng các tuyên bố sai sự thật để thuyết phục nạn nhân đầu tư tiền và tiền kỹ thuật số vào các công ty do hắn kiểm soát, sau đó chuyển số tiền qua các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền mã hóa để che giấu nguồn gốc và điểm đến.

Wiener bị cáo buộc đã sử dụng những pháp nhân nào trong kế hoạch lừa đảo?

Cơ quan chức năng cho biết Wiener đã sử dụng nhiều pháp nhân để thực hiện kế hoạch lừa đảo và rửa tiền bị cáo buộc, bao gồm Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC và Runway Four10.

Wiener phải đối mặt với những cáo buộc gì?

Wiener bị buộc tội với 29 hạng mục, bao gồm lừa đảo qua đường dây, rửa tiền, lừa đảo ngân hàng và lừa đảo danh tính nghiêm trọng. Nếu bị kết án, hắn có thể đối mặt với hàng chục năm tù và hơn 1 triệu USD tiền phạt.