Theo Văn phòng Công tố Đặc biệt Chống Tham nhũng của Ukraine, vào ngày 11/5, cơ quan này và Cục Phòng chống Tham nhũng Quốc gia phối hợp phát hiện một băng nhóm tội phạm có tổ chức bị nghi ngờ rửa tiền. Các thành viên của nhóm gồm Andriy Yermak, cựu Chánh văn phòng Tổng thống. Cơ quan chức năng cáo buộc nhóm này đã rửa 460 triệu hryvnia (khoảng 10,46 triệu USD) thông qua một dự án bất động sản cao cấp gần Kyiv. Văn phòng công tố đã ra thông báo nghi vấn đối với Yermak và vụ việc đang được điều tra khẩn cấp.
Related News
Vương quốc Anh bắt giữ 10 người bị cáo buộc lừa đảo liên quan đến cụm từ ghi nhớ (seed phrase) tiền mã hóa, trong danh sách có vận động viên chạy nước rút CJ Ujah
Ông Trump có ý định khởi động lại cuộc kiểm toán kho dự trữ Fort Knox, cho biết muốn trực tiếp đến để xác nhận rằng lượng vàng dự trữ vẫn còn nguyên vẹn