ZachXBT cáo buộc LAB bơm thổi rồi xả hàng, treo thưởng 10.000 USD để truy tìm “ông trùm” đứng sau

Nhà “thám tử on-chain” ZachXBT vào thứ Năm đã công khai cáo buộc người sáng lập dự án terminal giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo LAB là Vova Sadkov có liên quan đến hành vi thao túng thị trường, đồng thời treo thưởng 10.000 USD để thu thập thông tin nội bộ liên quan. ZachXBT và nhà phân tích on-chain Specter cho biết nhóm LAB đã phối hợp nạp vào sàn các token LAB trị giá hàng chục triệu USD trước khi giá tiền mã hóa tăng mạnh vào đầu tháng 5, tạo thành một mô hình nghi ngờ “bơm thổi rồi xả hàng”.

10.000 USD tiền thưởng: Thông tin then chốt mà ZachXBT kêu gọi

Trên nền tảng X, ZachXBT nêu rõ bất kỳ ai có thể cung cấp các thông tin sau đều có thể đăng ký nhận thưởng 10.000 USD: hộ chiếu hoặc giấy tờ/chứng minh nhân dân của Sadkov, cùng với thông tin nội bộ của market maker liên quan đến việc giao dịch dự án spot LAB trên Bitget, Bybit, Binance hoặc OKX, bao gồm cả hợp đồng và bản ghi chat.

ZachXBT giải thích rằng trước đó anh từng nhắn tin riêng liên hệ với đội ngũ LAB nhưng không nhận được phản hồi nào, vì vậy chuyển sang điều tra công khai. Đồng thời, anh kêu gọi các sàn giao dịch tập trung (CEX) thiết lập cơ chế giám sát/dò tìm chủ động: “Khi các sự việc như thế này xảy ra, sàn giao dịch trung tâm nên đóng băng lợi nhuận của bên trung gian và phân bổ lại cho người dùng (các nạn nhân). Không nên chỉ dựa vào việc người dùng tố giác.”

Cáo buộc on-chain: Dấu vết nạp token và mối liên hệ giao thoa với SkyAI

Nhà phân tích on-chain Specter chỉ ra rằng một số lần nạp token đáng ngờ đã diễn ra từ vài tuần trước, và các khoản phí gas liên quan đến từ những ví được cho là do đội ngũ LAB hoặc Sadkov kiểm soát. Specter cũng phát hiện một phần trong số các ví liên quan đồng thời có liên hệ với token SkyAI — trước đó ZachXBT cũng từng cáo buộc SkyAI có dấu hiệu thao túng thị trường, cho thấy các dòng tiền có thể đang được “liên kết chéo” giữa nhiều dự án.

Trong mô hình thao túng nghi ngờ mà ZachXBT mô tả: kẻ thao túng trước tiên nạp tập trung một lượng lớn token vào sàn trước khi giá tăng mạnh, kết hợp với việc kéo giá để thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ đu theo, rồi cuối cùng xả hàng và kiếm chênh lệch ngay tại vùng giá đỉnh — toàn bộ quy trình tận dụng tâm lý FOMO của người nhỏ lẻ khi giá bắt đầu tăng.

Chỉ trích rộng hơn trong ngành: Danh sách nghi vấn thao túng tiếp tục mở rộng

Hoạt động điều tra của ZachXBT không phải là sự việc đơn lẻ; gần đây anh công khai gọi tên nhiều dự án bị gắn nhãn là “diễn biến giá có mức độ khả nghi cao”:

RAVE: Tháng trước công bố báo cáo điều tra chi tiết, chỉ ra rằng đằng sau việc giá coin sụt giảm 95% có dấu hiệu thao túng

SIREN, MYX, COAI, M, PIPPIN, RIVER: Bị đánh dấu là “diễn biến giá có mức độ khả nghi cao”, đưa vào danh sách nghi ngờ

Tháng 4, ZachXBT cho biết: “Sàn giao dịch cần can thiệp nhanh hơn để ngăn chặn hành vi thao túng. Việc phát hiện quy mô lớn không dễ, nhưng cứ chậm thêm một ngày thì nhà giao dịch nhỏ lẻ lại chịu tổn thất, trong khi nền tảng vẫn có thể thu phí theo khối lượng giao dịch. Dù ý định thế nào đi nữa, kết quả vẫn như nhau.”

Câu hỏi thường gặp

“Bơm thổi rồi xả hàng” vận hành trên sàn giao dịch tập trung cụ thể như thế nào?

“Bơm thổi rồi xả hàng” là việc kẻ thao túng trước tiên tích trữ token, sau đó thông qua việc phối hợp mua vào với khối lượng lớn để đẩy giá coin tăng, thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ đu theo rồi khi giá lên cao sẽ tập trung bán ra để chốt lợi nhuận. Trong phiên bản trên sàn giao dịch tập trung, kẻ thao túng có thể trước tiên nạp một lượng lớn token vào sàn để tạo áp lực bán tiềm tàng, hoặc trực tiếp thỏa thuận với market maker nhằm duy trì “độ sâu thị trường” giả, đánh lừa nhà đầu tư nhỏ lẻ về đánh giá nhu cầu của token.

Cơ chế treo thưởng của ZachXBT có hiệu lực pháp lý không?

Tiền thưởng của ZachXBT dựa trên danh tiếng cá nhân và cam kết công khai, chứ không phải khuôn khổ hợp đồng pháp lý chính thức. Anh thường xuyên theo dõi các vụ lừa đảo thông qua các báo cáo điều tra công khai và có mức độ uy tín nhất định trong cộng đồng “thám tử on-chain”. Tiền thưởng thường được chuyển trực tiếp qua ví tiền mã hóa. Tuy nhiên, việc bảo vệ danh tính ẩn danh của người cung cấp thông tin và tiêu chuẩn xác thực thông tin đều dựa vào niềm tin cá nhân, chứ không phải cơ chế pháp lý đảm bảo.

Trong các cáo buộc thao túng thị trường như vậy, sàn giao dịch tập trung chịu trách nhiệm gì?

Hiện tại thị trường crypto thiếu một chuẩn giám sát thao túng thị trường thống nhất như ở thị trường tài chính truyền thống; trách nhiệm chính của sàn giao dịch chủ yếu đến từ các quy định tự quản thay vì nghĩa vụ pháp lý mang tính bắt buộc. Lập trường của ZachXBT là: sàn giao dịch không nên chỉ chờ người dùng tố giác, mà cần chủ động thiết lập cơ chế phát hiện trên quy mô lớn, và sau khi xác nhận hành vi thao túng thì đóng băng các khoản lợi nhuận liên quan phân bổ cho người dùng bị hại, thay vì tiếp tục thu phí từ chính khối lượng giao dịch do hành vi thao túng tạo ra.