Rủi ro tăng đột biến! Hãy cùng thảo luận về các giới hạn đỏ trong thị trường OTC tiền điện tử của chúng ta hiện nay……Viết bài: Nhóm luật sư Xiao Sa
Là một bước quan trọng kết nối tiền tệ hợp pháp và tài sản ảo, giao dịch OTC tiền điện tử với đặc điểm như tính ẩn danh, xuyên biên giới, thường bị lợi dụng trong các hoạt động phạm pháp như lừa đảo qua mạng, cờ bạc trực tuyến, trở thành kênh quan trọng trong luân chuyển vốn và rửa tiền. Dù là cá nhân kinh doanh tiền mã hóa hay các tổ chức liên quan, đều đối mặt với rủi ro pháp lý hình sự cực cao. Nhóm Sa sẽ qua bài viết này phân tích hệ thống về giới hạn pháp lý của giao dịch OTC tiền điện tử dựa trên các khía cạnh như áp dụng tội danh hình sự, xác định "biết rõ" về chủ quan, tiêu chuẩn ngưỡng số tiền và thực tiễn tư pháp, nhằm cung cấp hướng dẫn phòng tránh rủi ro cho các nhà hoạt động trong lĩnh vực này.
Tham gia giao dịch OTC tiền điện tử, nếu biết hoặc phải biết nguồn tiền giao dịch xuất phát từ các hoạt động phạm pháp như lừa đảo qua mạng, cờ bạc trực tuyến, vẫn cung cấp các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, có thể kích hoạt nhiều tội danh hình sự, bao gồm giúp đỡ thông tin
TechubNews·01-28 08:23