Một vụ rửa tiền ảo có số tiền lên đến 10,4 tỷ Đài tệ gần đây đã gây chấn động giới cảnh sát Đài Loan. Nghi phạm là một người đàn ông họ Khâu, mặc dù không tham gia vào bất kỳ hành vi gian lận thực tế nào, nhưng đã hỗ trợ tổ chức lừa đảo rửa tiền thông qua cơ chế trong thế giới tiền điện tử, với doanh thu hàng năm dự kiến đạt 70 triệu Đài tệ. Vụ án này không chỉ lập kỷ lục về số tiền rửa tiền cao nhất trong lịch sử miền Trung, mà còn buộc cảnh sát phải xem xét lại tầm quan trọng của vai trò "người vận chuyển" trong chuỗi gian lận. Không phải kẻ lừa đảo, mà là chìa khóa trên chuỗi: Sự trỗi dậy của "nhà chế biến tài chính" Người đàn ông họ Qiu, hơn 40 tuổi, đến từ Hồ Khẩu, Hsinchu, từng kinh doanh ở Trung Quốc, trong những năm gần đây đã chuyển sang làm nghề "xử lý nước tiền". Cảnh sát đã điều tra trong suốt nửa năm và phát hiện rằng tài khoản của anh ta có sự trùng lặp cao với dòng tiền của nhiều nạn nhân trong các vụ lừa đảo, và các giao dịch thì tràn ngập các bản ghi chuyển khoản USDT (Tether). Mặc dù anh ta không mở nền tảng lừa đảo cũng như không tiếp xúc với nạn nhân, nhưng anh ta chính là nút giao thông dòng tiền quan trọng nhất phía sau ngành công nghiệp lừa đảo. Làm thế nào để rửa? Từ Đài tệ