火星财经消息，10月23日，美国司法部本周对涉嫌运作140 亿美元加密诈骗案的 陈志 发出通缉，根据区块链情报公司 Arkham Intelligence 的数据显示，与其相关的钱包本周动用了约 17 亿美元的比特币，将约 15,959 枚 BTC 从此前被美国财政部制裁的地址，转移至四个新地址。原先美国政府已掌握该案相关的约 140 亿美元 BTC 且正在推进史上最大没收行动，但这次转移属另一些尚未被没收的资金，疑似为掩盖与被制裁地址的关联。该诈骗网络背后的公司 Prince Holding Group 被指控与 2020 年中国矿池 Lubian BTC 被盗案有关，但资金来源、转移路径仍存重大不明。
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