美国调查疑似支持伊朗规避制裁的加密货币基础设施

美国财政部正在调查伊朗是否利用加密货币交易所和数字资产基础设施，而非仅仅使用个人钱包，以规避西方的制裁。这一举措显示，执法重点正从单一钱包地址转向可能为被制裁实体提供反复金融接入的中介平台。

据区块链分析公司TRM Labs称，与伊朗有关的交易所Zedcex已处理约10亿美元的资金流，涉及伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。TRM表示，涉及IRGC的交易占该交易所总交易量的约56%，在2024年曾一度达到87%的峰值。这反映出被制裁实体正转向使用“服务基础设施”，如交易所、稳定币通道和流动性中心，而非仅通过多个钱包转移资金。

美国官员被认为对规避制裁的活动感到特别担忧，因为这些活动已超越偶然使用加密货币的范围，转而依赖有组织的数字金融基础设施，能够在大规模上持续运作。根据TRM Labs和Chainalysis的数据，与伊朗相关的加密交易总量已每年增长到约80亿至100亿美元。其中，相当一部分被认为与IRGC有关，尽管大部分资金仍来自普通民众，旨在保护资产、获取美元并保持与全球金融系统的联系，尤其是在本币贬值的情况下。

上周，美国财政部首次对涉嫌在伊朗金融领域运营的加密交易所实施制裁。外国资产控制办公室（OFAC）将注册在英国的Zedcex和Zedxion列入制裁名单，指控其协助IRGC的交易，IRGC被美国和欧盟视为恐怖组织。

专家认为，仅惩罚单个钱包的效果日益减弱，因为加密钱包易于创建且具有相对的匿名性。更有效的措施是针对流动性点和经常支持资金流的服务提供商，从而中断被制裁网络的金融系统接入能力。

然而，分析人士也指出，大部分全球加密活动仍然是合法的。然而，随着区块链越来越被用作支付和结算基础设施，被制裁的国家和组织很可能会继续寻找利用这些网络上构建的专用基础设施层的方法。