CJNG首领'门乔'在军事行动中被击毙，聚焦该贩毒集团对加密货币的使用

尼梅西奥·鲁本·奥塞格拉·塞尔万特斯，绰号“El Mencho”，是哈利斯科新一代贩毒集团（CJNG）的领导人——一个被美国列为外国恐怖组织的团体——于2026年2月22日在一次军事行动中被击毙，此事件在至少20个墨西哥州引发了广泛的暴力事件。 此事件重新引发了对墨西哥贩毒集团利用加密货币的高度复杂操作的监管关注，包括比特币（BTC）和泰达币（USDT），用于洗钱、从中国购买芬太尼前体，以及规避传统银行监管。

领导人被消灭与随之而来的暴力

2026年2月22日，墨西哥执法部门展开行动，导致CJNG领导人尼梅西奥·鲁本·奥塞格拉·塞尔万特斯死亡，他是全球最通缉的逃犯之一。美国国务院此前曾悬赏1500万美元，提供线索以协助其逮捕或定罪。

行动后，贩毒集团成员在多个州发起协调的骚乱。据报道，至少20个墨西哥州出现了路障、纵火焚烧车辆和攻击商铺的事件。国家警卫队报告在随后的冲突中，约有25名人员丧生。

2025年2月20日，美国正式将CJNG列为外国恐怖组织，依据《移民和国籍法》第219节。美国国务院将该组织描述为“在墨西哥拥有最高的可卡因、海洛因和甲基苯丙胺贩运能力”，并且在向美国输送芬太尼方面的涉入日益增加。

贩毒集团的加密货币金融基础设施

监管和调查机构已记录墨西哥贩毒集团广泛使用加密货币，CJNG被认定为在采用数字资产进行金融操作方面的先驱。

通过加密货币采购前体化学品

2025年3月，Chainalysis发布报告指出，疑似中国化学品贸易商在2018年至2023年间收到了超过3780万美元的加密货币，其中包括墨西哥贩毒集团如CJNG的主要买家。这些交易用于购买芬太尼前体化学品和制造设备，从中国供应商处采购。

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在2024年确认，墨西哥跨国犯罪组织正利用虚拟货币（包括比特币、以太坊、门罗币和泰达币）专门从中国获取芬太尼前体化学品。

TRM Labs的调查显示，前体化学品供应商在暗网市场和通讯应用中积极宣传，接受数字资产作为支付手段，将化学品运送到墨西哥。一旦支付完成，资金通过复杂的交易模式进行洗钱，包括“剥离链”、分层和跨链交换，最终通过中国交易所或国际“钱骡”兑现。

通过中国网络进行洗钱

FinCEN在2025年8月强调，CJNG、锡那罗亚集团、海湾贩毒集团等墨西哥组织日益依赖中国洗钱网络（CMLNs）处理非法收益。

Chainalysis报告称，CMLNs在2025年占据了加密货币相关洗钱活动的约20%。这些网络为贩毒集团提供了复杂的分层能力，模糊资金来源和最终接收者。

具体执法行动

美国纽约南区检察官办公室起诉前DEA官员保罗·坎波（Paul Campo）和罗伯特·森西（Robert Sensi），指控他们共谋向CJNG提供物质支持。起诉书显示，坎波和森西同意洗钱约1200万美元的CJNG毒品收益，成功洗出75万美元，将现金转换为加密货币。

该方案还涉及为约220公斤可卡因支付款项，被告从毒品收益中获得直接利润份额，并获得额外佣金以洗钱剩余资金。

在2023年的另一项执法行动中，执法机构查获了一家经纪操作，利用加密工具转换和兑现贩毒集团资金。该操作结合现金交易、兑换商和数字资产，伪装资金来源。逮捕时在经纪人车辆中发现超过60万美元现金。

贩毒集团采用加密货币的历史背景

早在2020年，路透社就报道，美国和墨西哥当局观察到主要毒品贩运集团（包括CJNG和锡那罗亚集团）在洗钱操作中越来越多地使用比特币。

到2022年，美国当局记录到CJNG通过加密货币平台转移数千万美元的交易。调查人员指出，资金经常通过中介链转移，增加了追踪资金来源和去向的难度。

分析人士认为，加密货币使CJNG能够加快国际结算速度，减少对受监管的传统银行基础设施的依赖。

常见问答：理解贩毒集团的加密货币操作

问：墨西哥贩毒集团如CJNG如何使用加密货币？

墨西哥贩毒集团利用比特币、以太坊、门罗币和泰达币等加密货币，用于从中国供应商购买芬太尼前体化学品和制造设备，通过中国洗钱网络洗钱毒品收益，促进跨境转账而无需银行监管，以及与毒品供应链中的中介进行支付结算。

问：针对贩毒集团使用加密货币采取了哪些监管措施？

FinCEN多次发布公告，强调贩毒集团使用加密货币和中国洗钱网络的情况。美国司法部也起诉个人通过加密货币洗钱为贩毒集团提供支持。此外，Chainalysis、TRM Labs等区块链分析公司与执法部门合作追踪相关交易。

问：贩毒集团的加密货币洗钱规模有多大？

Chainalysis报告显示，单是中国洗钱网络在2025年就占据了约20%的已知加密货币洗钱活动。疑似中国化学品贸易商在2018年至2023年间收到了超过3780万美元的加密货币，主要由墨西哥贩毒集团购买。个案中，洗钱金额从75万美元到1200万美元不等。

问：贩毒集团最常用的加密货币有哪些？

调查显示，贩毒集团使用比特币进行一般洗钱操作，泰达币（USDT）进行稳定币转账，以太坊用于智能合约交易，门罗币则用于强调隐私的匿名转账。选择哪种加密货币取决于操作需求，包括交易速度、追踪难度和对手偏好。

对金融监管的更广泛影响

“El Mencho”的死亡是墨西哥打击有组织犯罪的重要战术胜利。然而，金融情报显示，支撑贩毒集团运作的基础设施——包括加密货币洗钱网络、前体化学品供应链和国际资金流动系统——远不止个人领导层。

监管机构正不断提升分析能力，以识别和打击与跨国犯罪组织相关的加密货币交易。FinCEN强调与墨西哥当局和区块链分析公司合作，追踪通过日益复杂的分层技术转移的资金。

随着贩毒集团在金融操作中展现出技术适应性，监管框架也在不断演变，以应对数字资产与有组织犯罪融资的交叉问题。