美国华盛顿特区诈骗中心突击队查获并冻结来自东南亚“猪肉屠宰”网络的$580 百万美元加密货币
美国哥伦比亚特区检察官办公室宣布，诈骗中心突击队已查获并冻结了来自缅甸、柬埔寨和老挝的跨国犯罪网络运营的“猪肉屠宰”骗局的加密货币超过5.8亿美元。
此次查封于2026年3月27日宣布，目标是源自社会工程学方案的资金，这些方案已造成数十亿的受害者损失，司法部（DOJ）正寻求没收这些资产，并通过法律程序将其返还给受影响的个人。
突击队协调与任务
诈骗中心突击队于2025年11月成立，是一个多机构联合工作组，旨在打击负责大规模加密货币诈骗的跨国犯罪网络。该行动协调多个联邦机构的资源，以识别、冻结和查封来自诈骗行动的资产。
参与突击队的机构包括：
-
司法部（DOJ） – 负责起诉和没收程序
-
联邦调查局（FBI） – 进行犯罪网络调查
-
美国特勤局 – 提供金融犯罪和网络调查能力
-
美国财政部 – 执行制裁并追踪非法金融流动
-
其他政府机构 – 支持情报收集和机构间协调
突击队特别针对在东南亚运营“猪肉屠宰”骗局的有组织犯罪团伙，该地区已成为此类欺诈活动的主要中心。
猪肉屠宰骗局的机制
猪肉屠宰骗局涉及系统性的社会工程技术，旨在通过欺诈性投资方案从受害者那里提取加密货币。
典型操作模式包括：
-
初次接触： 骗子通过约会应用、社交媒体或消息平台与受害者建立关系
-
建立信任： 施害者通过定期沟通，持续数周或数月培养信任
-
投资诱饵： 鼓励受害者购买加密货币并通过假冒交易平台或应用程序进行投资
-
资金转移： 一旦受害者存入资金，骗子便封锁账户并携款潜逃
东南亚的骗局集团常依赖胁迫劳工，受害者被强迫操作欺诈方案。2024年9月，国际刑警组织将这些行动的威胁级别提升至全球优先事项，原因是受害者伤害规模巨大，且涉及跨国犯罪网络。
国际范围与制裁框架
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已对涉及东南亚骗局操作的实体采取协调行动。
之前的执法行动包括：
-
2025年9月对缅甸和柬埔寨19个涉及骗局集团的实体实施制裁
-
针对2024年单年造成超过100亿美元受害损失的网络的制裁
-
冻结被制裁个人和实体在美国的资产
这些行动补充了突击队的加密货币查封，通过限制骗局网络访问传统金融系统和通过受监管渠道洗钱的能力。
人道主义关切与劳工贩运
国际观察人士指出，突击队目标的骗局集团与严重的人权侵犯有关。2026年2月，国际特赦组织发出警告，称柬埔寨骗局集团的工人大量逃跑已造成“人道主义危机”，受害者遭受强奸和酷刑等虐待。
加密货币诈骗与人口贩运的交叉，使这些调查的优先级提升，因为被迫劳动的受害者被迫操作诈骗方案，主要欺骗西方国家，包括美国的个人。
诈骗规模与查封影响
虽然宣布的5.8亿美元查封金额是一次重要的行动成就，但区块链分析显示，这只是整体诈骗活动的一部分。
根据区块链分析公司Cyvers的数据：
-
约有27,000个活跃的犯罪团伙在全球范围内运营
-
加密生态系统中的总诈骗暴露超过275亿美元
-
尽管执法努力，非法资金流仍持续同比增长
Cyvers的CEO Deddy Lavid指出，虽然此次查封“在操作上具有意义”，但在全球加密货币诈骗的背景下，它们“仅占我们观察到的总活动的一小部分”。
诈骗网络的组织结构
美国检察官办公室的公告提到“中共有组织犯罪”参与运营东南亚的骗局网络。区块链分析提供了关于这些行动组织结构的更多背景。
对犯罪基础设施的分析显示：
-
“有意义的”骗局集团显示出与中国跨国犯罪组织（TCO）在操作、语言、金融或路由方面的联系
-
网络“日益去中心化和混合化”，涉及东南亚的本地操作员
-
区域协调人管理柬埔寨、缅甸和老挝的日常运营
-
跨境洗钱中心通过多个司法管辖区分配收益
-
核心协调层通常在中文基础设施上运作，具有不同的金融路由模式
这种结构被分析人士描述为“多国且操作碎片化的犯罪生态系统”，其中中国TCO“似乎扮演着核心协调角色”，而执行则通过区域网络进行。
没收与受害者赔偿流程
美国哥伦比亚特区检察官办公室表示，计划通过联邦法律系统追究查封加密货币资产的正式没收。
赔偿框架包括：
-
通过司法程序确认查封资产为犯罪所得
-
通过已建立的司法部流程识别和验证受害者索赔
-
将没收资金尽可能分发给受害者
-
与国际合作伙伴协调，处理受害者在美国以外地区的索赔事宜
没收程序需经法院批准，可能涉及复杂的法律程序，尤其是在资产经过多司法管辖区转移或通过混合服务和隐私协议层层包裹的情况下。
常见问题解答（FAQ）
什么是诈骗中心突击队？涉及哪些机构？
诈骗中心突击队是于2025年11月成立的多机构工作组，协调司法部、FBI、特勤局、美国财政部及其他联邦机构，打击在东南亚运营加密货币诈骗的跨国犯罪网络。
猪肉屠宰骗局是如何运作的，为什么叫这个名字？
猪肉屠宰骗局涉及骗子与受害者建立信任关系，持续数周或数月“养肥”他们——“喂肥”——然后诱使他们投资虚假的加密货币平台。一旦受害者存入大量资金，骗子便封锁账户并窃取资产。这个名字源自屠宰前“养肥”猪的做法。
查封的加密货币会怎样处理，受害者能追回资金吗？
美国检察官办公室将寻求法院授权，通过联邦法律程序没收查封资产。如获成功，司法部计划通过既定的赔偿流程，将没收的资金“尽可能”返还给验证的受害者，但复杂的国际资金追踪可能会影响全部追回。