台湾起诉62人涉洗钱$339M 来自柬埔寨加密诈骗集团

简要

• 台湾检方已对62人提起公诉，涉嫌与Prince Group有关联，该集团被指在柬埔寨运营诈骗团伙。
• 他们声称通过台湾利用空壳公司以及购买奢侈品和房地产，洗钱约3.39亿美元。
• 诈骗团伙已在东南亚蔓延，国际刑警组织去年将其列为全球威胁。

台湾检方已对62人提起公诉，涉嫌与被美国司法部认定为跨国犯罪组织的Prince Group有关联。据路透社报道，被起诉的人员包括该集团的董事长兼疑似策划者陈志，他今年早些时候在柬埔寨被逮捕并引渡到中国。还有13家公司被控犯罪，包括“发起、指挥、操控和指挥犯罪组织”。台北检方指控，该集团通过台湾的空壳公司以及购买奢侈品、跑车和房地产，将非法资金“隐藏和伪装其来源和流向”。

总计约有3.39亿美元（新台币108亿）被指通过台湾洗钱，其中约1.74亿美元（新台币55亿）已被查获。检方在声明中表示：“为了隐藏和伪装犯罪收益，他们利用台湾公民在台湾通过网络赌博和地下汇款进行洗钱活动。”并补充说，这些活动“严重扰乱了台湾的金融秩序和社会稳定”以及其国际形象。去年十月，陈志在纽约布鲁克林的一家联邦法院被起诉，罪名包括电信诈骗共谋和洗钱共谋，涉嫌参与在柬埔寨诈骗团伙运营的“猪肉屠宰”骗局，以及使用强迫劳动。

Prince Group董事长因运营柬埔寨强迫劳动诈骗团伙及涉及加密货币诈骗被起诉 https://t.co/y2c7tiShgH @NewYorkFBI pic.twitter.com/8Nde99bQpu

— FBI (@FBI) 2025年10月14日

同时，美国东区检察官办公室和司法部国家安全司也对127,271枚比特币提起民事没收诉讼，当时价值约150亿美元——这是司法部历史上最大的一次此类行动。

去年十一月，路透社报道，Prince Group通过一家美国律师事务所发表声明，否认任何不当行为。

东南亚的诈骗团伙
东南亚已成为诈骗团伙的热点地区，国际刑警组织去年将其提升为全球威胁。这些团伙常依赖强迫劳动，用于进行所谓的“猪肉屠宰”骗局，即通过社会工程手段说服受害者购买加密货币，然后诈骗者利用假投资域名和应用程序转移和控制资金。2025年，美国财政部外国资产控制办公室制裁了缅甸和柬埔寨的19个实体，拆除的诈骗操作在2024年使受害者损失超过100亿美元。上月，一个跨机构“打击力量”成立，旨在打击诈骗中心，已冻结或查获约5.8亿美元的加密货币。当时，区块链分析平台Cyvers的CEO Deddy Lavid告诉Decrypt，该公司已识别出全球范围内涉及“日益去中心化和混合型”犯罪团伙的27,000个，涉及“猪肉屠宰”骗局，诈骗金额达275亿美元，并检测到非法资金流动。