简要
- 《华尔街日报》报道，美国司法部正在调查伊朗利用币安规避制裁的情况。
- 据熟悉此事的消息人士透露，WSJ报道，官员们已联系掌握通过币安流向伊朗支持的恐怖组织的超过10亿美元交易的相关人士。
- 币安已就该报道中的“虚假和诽谤性报道”对该报提起诉讼。
据报道，美国司法部正在调查伊朗利用币安规避制裁的情况，相关消息于周三发表于《华尔街日报》。
据熟悉此事的消息人士透露，WSJ报道，官员们已联系掌握通过该交易所流向伊朗支持的恐怖组织的超过10亿美元交易的相关人士，依据该报之前的报道。根据WSJ的报道，官员们正在寻求采访和收集证据，但尚未确定此次调查是否针对币安本身或其客户。
在WSJ报道中引用的一位币安发言人表示，交易所“绝对没有直接与任何被制裁实体进行交易”，并且已“发现了一种复杂的、多司法管辖区的金融活动模式”，其中与伊朗的联系“仅在币安开始调查并与执法部门合作采取行动以关闭该网络后才被识别和制裁”。
周三的报道紧接着之前《华尔街日报》的一篇报道，指控币安允许涉及伊朗和俄罗斯制裁规避的交易在平台上发生，金额约为17亿美元。
早前由《财富》引用多位消息人士和内部文件的报道显示，币安在2024年3月至2025年8月期间解雇了合规团队成员，因为有证据显示伊朗相关实体通过该交易所收到了超过10亿美元的资金。
币安起诉《华尔街日报》
币安对美国司法部调查的指控作出强烈回应，起诉《华尔街日报》在其周三的报道中发布“虚假和诽谤性报道”。上周，币安在一封致康涅狄格州民主党参议员理查德·布卢门撒尔的信中否认违反对伊朗的美国制裁，此前媒体报道了涉嫌违规的事件。
在一份新闻稿中，币安全球诉讼负责人杜根·布利斯（Dugan Bliss）声称，WSJ的报道造成了“重大声誉损害和商业后果”，并补充说，提起诉讼是“捍卫自己免受虚假信息侵害的必要步骤”，同时让该报对“优先追求点击率而非新闻诚信”负责。
该交易所还表示，已建立了“加密行业中最大、最强的合规计划之一”，并指出“可衡量的改善”，包括冻结了数亿美元的非法活动相关资金。其声称，从2024年1月至2025年7月，制裁相关的暴露减少了96.8%，而从2026年1月至2026年1月，直接暴露于伊朗四大加密交易所的资金下降了97.3%。
_Decrypt_已联系币安寻求评论，若交易所回应，将会更新本文。
