الأموال القذرة وراء إمبراطورية السيجار الكوبي: كشف النقاب عن "رأسمالية الشبكة 2.0" لتشنغ تشي.

المؤلف: Aki 吴 قال البلوكتشين

مع الكشف عن إمبراطورية الجرائم العابرة للحدود التي يسيطر عليها تشينغ زهي، رئيس مجموعة الأمير في كمبوديا، من قبل حكومات المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ظهرت أيضًا شبكة الأعمال العالمية المعقدة التي تقف وراءها. ما يثير الدهشة هو أن هذه العصابة المشهورة بعمليات الاحتيال عبر الهاتف “قتل الخنازير”، وتهريب البشر، والعمل القسري، قد تمكنت من السيطرة على 50% من أسهم شركة هابانوس (Habanos) العالمية لأفضل السيجار الكوبي من خلال هيكل خارجي معقد، في حين أن أكبر سوق لاستهلاك سيجار هابانوس هو الصين. تكشف هذه العلاقة غير المتوقعة أنه في العصر الرقمي، تتداخل الاقتصاديات غير المشروعة مع الأعمال القانونية من خلال شبكة جديدة من “عنكبوت رأس المال” عبر البلوكتشين والشبكات المالية الخارجية. يحاول هذا المقال تحليل من قضية تشينغ زهي، منطق عمل ما يسمى بـ “رأسمالية العنكبوت 2.0” - أي ترقية لرأسمالية خارجية تقليدية تحت تأثير تقنية البلوكتشين والبيئة الخاصة بجنوب شرق آسيا، وإعادة تصوير كيف تتشكل شبكة رأس المال الخارجي اللامركزية.

الرأسمالية الشبكية 2.0 = الرأسمالية الخارجية × العملات المشفرة × جنوب شرق آسيا

يمكن فهم “رأسمالية شبكة العنكبوت 2.0” على أنها شكل جديد من أشكال الرأسمالية التي تحقق تحديثًا ذاتيًا عبر استخدام تقنيات البلوكتشين من قبل الشبكات المالية التقليدية خارج الحدود. تشير الرأسمالية الخارجية إلى تنقل رأس المال عبر مراكز المالية الخارجية والشركات الوهمية وغيرها من الوسائل حول العالم، وذلك لتجنب التنظيمات والضرائب. في الماضي، كان الأثرياء والمجموعات المالية غالبًا ما يستخدمون جزر كايمان والبنوك السويسرية كملاذات ضريبية لإخفاء الأصول وتجنب الرقابة المحلية. لقد وفرت ظهور العملات المشفرة أدوات تقنية جديدة لهذه العمليات الخارجية: يمكن نقل الأصول القائمة على البلوكتشين مثل البيتكوين بشكل مباشر من نقطة إلى نقطة على مستوى العالم، دون الاعتماد على النظام البنكي التقليدي، مما يؤدي إلى إنشاء “هيكل خارجي لامركزي”. في الوقت الحاضر، يعد فتح محفظة على السلسلة أو تبادل العملات المستقرة في بورصة لامركزية كامتلاك حساب سويسري لا يحتاج إلى وسطاء موثوقين، حيث يمكن أن تتدفق الأموال بسهولة عبر العالم ويصعب اعتراضها. تمتزج هذه الأصول على السلسلة مع شبكات التجارة الظل، مما يسمح بإخفاء ثروات هائلة في الشيفرات والعناوين المجهولة، مما يجعل من الصعب على الجهات التنظيمية التدخل بفعالية.

تشير منطقة جنوب شرق آسيا إلى النقطة الجغرافية لهذا الشكل الجديد من الرأسمالية. أصبحت دول الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا، بسبب ضعف التنظيم، ونقص نظام مالي مكتمل، ورغبتها الكبيرة في الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى وجود قوة عاملة رخيصة وبعض المناطق الرمادية من التواطؤ بين رجال الأعمال والسياسة، ساحة تجريبية متقدمة لتقاطع رأس المال الخارجي والأصول على البلوكتشين. هنا يوجد تربة تقليدية للتمويل الخارجي (مثل القيود المرنة على العملات الأجنبية وبيئة الفساد)، كما أنها توفر ملاذًا للتقنيات الجديدة مثل العملات المشفرة. بعبارة أخرى، تعمل جنوب شرق آسيا كـ “صندوق رمل” للبنية التحتية غير المرئية للرأسمالية العالمية. يمكن لقوى رأس المال المختلفة أن تجرب هنا بشكل جريء تحويل الأموال الرمادية عبر طرق رقمية في الخارج. على سبيل المثال، تظهر في السنوات الأخيرة العديد من مناطق الاحتيال الإلكتروني والنشاطات المالية السرية التي يقودها رأس المال الخارجي، مثل كمبوديا، ميناء سوهانوك، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في ميانمار، وهذا يعكس هذه الاتجاه.

تشنغ تشي مع مجموعة الأمير: صورة مثالية لشبكة العنكبوت 2.0

يُعتبر تشينغ تشي ومجموعة الأمير الكمبودي التي يسيطر عليها نموذجًا مثاليًا لـ “رأسمالية الشبكة 2.0”: حيث تتكامل حماية النخبة التقليدية والصناعات الرمادية المحلية وقنوات غسل الأموال على البلوكتشين والهياكل offshore العالمية. عند النظر إلى إمبراطورية تشينغ تشي التجارية، نجد أن الكيانات المسجلة لديها تتجاوز التعقيد وتمر عبر البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وسنغافورة، بالإضافة إلى جزر العذراء البريطانية (BVI) وجزر كايمان وغيرها من الأنظمة القضائية offshore، مما يشكل شبكة معقدة من المساهمات.

!

وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة “联合早报” في سنغافورة، فإن تشينغ زهي لديه ارتباط مع ما يصل إلى 128 شركة حول العالم، منها 17 شركة مسجلة في سنغافورة. معظم هذه الشركات تعلن أنها تعمل في مجالات استشارات الاستثمار، والعقارات، والخدمات الوسيطة، ولكن الوظيفة الفعلية مشكوك فيها. العديد من الشركات الوهمية تعتمد نمط “الأسماء المتكررة في مواقع متعددة” - على سبيل المثال، أسماء الشركات مثل Alphaconnect، وAlphaconnect Investments II، وGreenbay، وBinary، وDrew تظهر في السجلات في سنغافورة وتايوان. تأسست أربع شركات تحمل نفس الاسم تقريبًا في نفس الوقت في أوائل عام 2019، حيث يتحكم فيها جميعًا المواطن السنغافوري لين تشونغ ليانغ (Lim Zhongliang)، ومع ذلك لم يتم إدراج لين نفسه في قائمة العقوبات. هذه الشركات تعلن عن أعمال تشمل استشارات الاستثمار، والتجارة الدولية، وما إلى ذلك، وتستخدم أشكالًا قانونية محلية (مثل الشركات الخاصة المعفاة في سنغافورة) لإخفاء هوية المالكين الفعليين. وفقًا لمعلومات أخرى، فإن الشركات التي يمتلكها تشينغ زهي مباشرة في سنغافورة مسجلة غالبًا كشركات خاصة محدودة (تحتاج إلى إعلان المساهمين)، بينما الشركات المعفاة المذكورة يمتلكها شخصيًا بعدد مساهمين لا يتجاوز 20 شخصًا، مما يعفي الكشف عن المساهمين المؤسسيين.

العقارات والبنية التحتية

توسع تشينغ تشي بشكل كبير لا يمكن أن ينفصل عن مركز المال الآسيوي وهو سوق رأس المال في هونغ كونغ. من 2017 إلى 2019، تولى إدارة شركتين مدرجتين في بورصة هونغ كونغ، وهما شركة داهو دا القابضة (01707.HK) وشركة كون غروب القابضة (00924.HK).

致浩达控股（01707.HK）：原是一家香港本地工程承包商، تم إدراجها في أكتوبر 2017. بعد أكثر من عام بقليل من الإدراج، قام المساهمون الأصليون بالتخلي السريع عن حصصهم في ديسمبر 2018، وتولى تشينغ تشي جميع الأسهم، ليصبح بسرعة المساهم الحائز على 54.79% من الأسهم. في الشهر الذي تولى فيه، عُين تشينغ تشي مديرا تنفيذيا، وجلب موثوقيه، كبار التنفيذيين في مجموعة تايزي، كيو دونغ، ليكونوا أعضاء في مجلس الإدارة. بعد ذلك، بدأت أعمال الشركة في “التحول إلى كمبوديا”، حيث حافظت على نشاطها الرئيسي في الهندسة في هونغ كونغ، وابتداءً من عام 2019، توسعت في تطوير العقارات في كمبوديا، وفي عام 2023، دخلت أيضاً مجال بيع السلع الفاخرة. شغل تشينغ تشي في وقت ما منصب مدير فرع السلع الفاخرة، حتى استقال في منتصف عام 2023. من الجدير بالذكر أنه، حتى في يوليو من هذا العام، رغم أن تشينغ تشي قد استقال ظاهرياً من منصبه في تشي هاو دا، إلا أن الشركات التي يسيطر عليها لا تزال تتعامل مع تشي هاو دا، مثل تقديم تشي هاو دا خدمات إدارة الممتلكات للعقارات التي تملكها الشركات التابعة لتشينغ تشي في هونغ كونغ، وقد تم تخزين الأموال النقدية في بنك تايزي الذي يسيطر عليه تشينغ تشي. وهذا يدل على أن العلاقة المالية بين تشينغ تشي والشركة المدرجة لم تُفصل بالكامل.

!

مجموعة كون القابضة (00924.HK): شركة هندسة ميكانيكية وكهربائية مقرها في سنغافورة، مسجلة في جزر كايمان، تم إدراجها في بورصة هونغ كونغ في يوليو 2019. في يناير 2023، باع مؤسسها عائلة هونغ جميع حصصهم، و تولى تشين تشي تشيوان السيطرة بالكامل، حيث يمتلك 55% ليصبح المساهم الرئيسي. تركز مجموعة كون على توفير الخدمات الهندسية الميكانيكية والكهربائية لمشاريع الإسكان الحكومي في سنغافورة، ولا تزال تُدار من قبل الإدارة السابقة بعد الإدراج. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة كون اعترفت بعد صدور قائمة العقوبات الأمريكية OFAC بأن تشين تشي هو المساهم الحقيقي، وأعلنت أن نسبة مساهمته تبلغ حوالي 55%. على الرغم من أن تشين تشي لم يشغل أي منصب في مجموعة كون، إلا أنه من الواضح أنه حقق السيطرة على الشركة من خلال استثماراته من وراء الكواليس.

في هونغ كونغ، بما في ذلك شركتان مدرجتان سابقتان، يسيطر تشينغ تشي مباشرة أو بشكل غير مباشر على 10 شركات. معظم هذه الشركات تهدف إلى الاستحواذ والاستثمار. على سبيل المثال، كشفت الدعوى في الولايات المتحدة أن شركة هونغ كونغ الوهمية هينغ سينغ المحدودة (Hing Seng Ltd) تعمل كغسل أموال تحت الأرض لتشينغ تشي، لنقل مبالغ ضخمة عبر الحدود. أظهرت التحقيقات أن شركة هينغ سينغ حولت حوالي 60 مليون دولار من الأموال إلى شركة مرتبطة في لاوس مسؤولة عن أعمال التعدين للعملة المشفرة لمجموعة الأمير خلال فترة 4 أشهر فقط من نوفمبر 2022 إلى مارس 2023. ثم استخدمت أموال هذه الشركة التعدينية في لاوس لدفع نفقات فاخرة لأزواج كبار المسؤولين في مجموعة الأمير، بما في ذلك شراء ساعات رولكس ولوحات بيكاسو الشهيرة. المساهم الوحيد ومدير شركة هينغ سينغ، سون وي تشيانغ، يحمل بطاقة هوية صينية مسجلة في شانتو، ولكن بخلاف ذلك ليس لديه أي سيرة ذاتية عامة، ولم يتم إدراجه في قائمة العقوبات. ومن هنا، يُحتمل أن تكون هذه الشركات الوهمية في هونغ كونغ مجرد “قفازات بيضاء” يستخدمها تشينغ تشي لتدوير الأموال، وقد تشير إلى من يدير الأموال الحقيقية وأماكن الأصول الخارجية. باعتبارها مركزًا ماليًا حرًا، قدمت هونغ كونغ منصة ممتازة لتشينغ تشي لغسل الأموال من خلال أعمال مثل الهندسة والعقارات وبيع السلع الفاخرة، ويمتلك عقارات فاخرة في المنطقة. وفقًا لتقارير الصحف المالية، تمتلك الشركات المرتبطة بتشينغ تشي المبنى بالكامل في 68 طريق كيمبال في تيم شا تسوي، واشترت فيلا MOUNT NICHOLSON الفاخرة في قمة الجبل بمبلغ 1.4 مليار.

!

مصدر البيانات: تصوير يوجونغليانغ

استثمار في صناعة القمار وغسل الأموال

ازدهرت صناعة المقامرة في كمبوديا في فترة من الفترات، حيث قامت مجموعة الأمير بالمشاركة بنشاط في أعمال الكازينوهات والمقامرة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من كازينوهات الفنادق في سيتا، قامت مجموعة الأمير بتنفيذ مشاريع مثل منطقة التكنولوجيا “غولدن فورتشن” على الحدود مع كمبوديا، والتي تعتبر في الواقع كازينوهات شبكة ومراكز احتيال. في الوقت نفسه، سيطرت أيضًا على منصات المقامرة عبر الإنترنت مثل Amiga Entertainment، حيث قامت بتسجيل تراخيص كازينوهات عبر الإنترنت في الخارج، واستقطبت القمار إلى داخل الصين من خلال المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة. قضت المحاكم الصينية بأن مجموعة الأمير حققت أكثر من 5 مليارات يوان من الإيرادات من خلال المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت، وغسلت الأموال بشكل واسع النطاق. إن الطبيعة عالية السرية لحركة الأموال في صناعة المقامرة وخصائصها العابرة للحدود تجعلها قناة مهمة لغسل الأموال بالنسبة لتشن تشي - بيع الرقائق من قبل المقامرين، والتلاعب من قبل شركات المقامرة، يمكن أن يخلط الأموال القذرة مع التدفقات النقدية. وأشار المدعي العام الأمريكي إلى أن جزءًا من الأموال الناتجة عن الاحتيال لمجموعة الأمير تم غسلها من خلال أعمال المقامرة التابعة لها ثم تم إدخالها في حسابات قانونية.

وأشير إلى أن مجموعة “هوي وان” (Huione Group) تُعتبر واحدة من القنوات الرئيسية التي يدير من خلالها تشين تشي مبالغ ضخمة من الأموال في هونغ كونغ وجنوب شرق آسيا بشكل سري. تدعي مجموعة هوي وان أنها تقدم خدمات تكنولوجيا مالية رائدة، بما في ذلك الدفع الإلكتروني (HuionePay) وغيرها. وفقًا لعدة مصادر مطلعة، كان مؤسس هوي وان سابقًا مديرًا ماليًا تحت إشراف تشين تشي في مجموعة تايتسي، مما يجعل علاقتهما وثيقة. كشفت وزارة المالية الأمريكية (FinCEN) أنه بين أغسطس 2021 ويناير 2025، ساعدت مجموعة هوي وان في غسل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأموال غير القانونية، منها حوالي 37 مليون دولار جاءت من سرقة قراصنة كوريين شماليين، و36 مليون دولار نشأت من عمليات احتيال في العملات الافتراضية، بالإضافة إلى حوالي 300 مليون دولار مرتبطة بجرائم إلكترونية أخرى. وقد تم وصف هوي وان بأنها “أكبر سوق سوداء عبر الإنترنت في العالم” - حيث أظهرت تحقيقات شركة Elliptic الأمريكية لتحليل البلوكتشين أن هوي وان كانت قد أنشأت “منصة جريمة شاملة” على تيليجرام، تجمع تجار الصناعة السوداء الذين يبيعون البرامج الضارة، والبيانات الشخصية، وخدمات غسيل الأموال، وكانت خدماتها تستهدف بشكل رئيسي عصابات الاحتيال المشفرة في جنوب شرق آسيا. في مايو 2015، أغلقت تيليجرام جميع القنوات والمجموعات المرتبطة بهوي وان، مما يدل على أن المنصة كانت تحمل سمعة سيئة منذ فترة طويلة. في إطار الحملة المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، تم اعتبار مجموعة هوي وان من قبل FinCEN كحلقة محورية في شبكة غسيل الأموال لمجموعة تايتسي، وتم الحكم عليها بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي بقطع أي ارتباط لها بالنظام المالي الأمريكي. تطلب إشعار العقوبات من جميع المؤسسات المالية حظر فتح أو الحفاظ على حسابات وكالة لصالح هوي وان، ومنع وصولها غير المباشر إلى نظام الدولار. من خلال مؤسسات مالية خفية مثل هوي وان، نسج تشين تشي قنوات غسيل أموال ضخمة من وراء الكواليس. بعد صدور أخبار العقوبات الأمريكية والبريطانية مؤخرًا، تدافع عدد كبير من المواطنين الكمبوديين إلى نقاط تحويل العملات التابعة لهوي وان، حتى أنهم لم يترددوا في بيع النقد الإلكتروني الذي بحوزتهم بخصم 10%، سعيًا للتخلص بسرعة.

!

بعض الشركات التابعة المكشوفة

العملات المشفرة والسيجار

تعتبر تعدين البيتكوين واحدة من أكثر طرق غسل الأموال “ابتكارًا” في شبكة جرائم تشين تشي. وكشفت لائحة الاتهام أن تشين تشي استثمر كميات كبيرة من الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال في أعمال تعدين العملات المشفرة التي يسيطر عليها، مستفيدًا من ذلك في “استخراج” بيتكوين جديدة خالية من وصمة الجريمة. وفي عملية تعدين البيتكوين التي تبدو قانونية، يتم تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول رقمية “نظيفة” ناتجة عن مكافآت البلوكتشين، في محاولة لقطع الصلة بين الأموال والجريمة.

لكن ما يثير الانتباه أكثر هو أن تشين تشي قد استحوذ بهدوء على حصة في أكبر شركة سيجار كوبية في العالم Habanos S.A. ، Habanos هي شركة احتكار للسيجار تتعاون فيها الحكومة الكوبية مع إسبانيا ، وتملك حقوق توزيع حصرية لعلامات السيجار الفاخرة في جميع أنحاء العالم. في عام 2020 ، قررت عملاق التبغ البريطاني إمبريال براندز (Imperial Brands) بيع أعمال السيجار الفاخرة التابعة لها ، بما في ذلك 50% من أسهم Habanos. استحوذ تشين تشي على هذه الصفقة من خلال Allied Cigar Corporation المسجلة في هونغ كونغ بمبلغ 1.04 مليار يورو في ذلك العام. بعد إتمام الصفقة ، غيرت Allied Cigar هيكلها بشكل متكرر خلال عدة أشهر ، حيث تم نقل الأسهم أولاً إلى صندوق Allied Cigar Fund L.P. المسجل في جزر كايمان في أبريل ، وفي مايو تم تغيير اسم الشركة إلى Instant Alliance Ltd ، وفي نوفمبر تم نقل الأسهم مرة أخرى إلى الشخص تشانغ بينغ شون. تم حل الشركة في يونيو 2021. جعلت سلسلة من التغييرات المدهشة من الصعب على الجمهور تحديد المستفيد الفعلي من Habanos.

في نهاية عام 2023، حصلت شرطة غوتنبرغ في السويد على وثائق (رقم الملف MKN-2025–5445) أثناء تحقيقها في قضية تهريب السيجار، وكشفت عن هيكل ملكية شركة Habanos في منطقة الشمال، والتي تتضمن تشين تشي وشركة هونغ كونغ Asia Uni Corporation Ltd. نشرت وسائل الإعلام السويدية المعنية بالسيجار “عالم السيجار” هذه الوثيقة الشرطية، مؤكدة أن تشين تشي يتحكم بشكل غير مباشر في 50% من أسهم شركة Habanos من خلال شركات متعددة الطبقات (بما في ذلك شركة Asia Uni، وهي شركة هونغ كونغ).

استرداد الأصول واتجاه الأموال

حتى الآن، بالإضافة إلى كميات البيتكوين الكبيرة التي تم احتجازها من قبل الجانب الأمريكي، فإن وكالات إنفاذ القانون تتابع أيضًا مسار أصول مجموعة تشينغ تشي الأخرى. على سبيل المثال، تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى مصادرة الأصول والحسابات المصرفية لمجموعة تشينغ تشي الموجودة في الولايات المتحدة، وقد أصدرت مذكرة توقيف بحقهم. العقارات المجمدة في المملكة المتحدة تنتظر حكم المحكمة بالمصادرة. بينما أعلنت السلطات في كمبوديا تحت الضغط الدولي، أنها ستتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأجنبية إذا كانت هناك أدلة كافية، ولن تحمي المجرمين. ومع ذلك، لم يتخذ الحكومة الكمبودية أي إجراء ضد تشينغ تشي حتى الآن، حيث أن العمليات السطحية لشركاته المحلية لم تتأثر تقريبًا. حتى أن مجموعة الأمير نفت علنًا جميع الاتهامات، مدعيةً أن “عناصر غير قانونية قد استخدمت اسمها”. كما أن بعض محاولات كبار المسؤولين في مجموعة الأمير لتحويل الأصول جارية، على سبيل المثال، فقد سارعت إحدى الشركات المدرجة في هونغ كونغ المعنية إلى توضيح قطع العلاقة مع تشينغ تشي. ووفقًا للتقارير، أعلنت شرطة هونغ كونغ أنها قد جمدت أصول مجموعة متورطة في الاحتيال الدولي بالاتصالات وغسيل الأموال، حيث بلغت قيمة المبلغ المعني 2.75 مليار دولار هونغ كونغ. وعلى الرغم من عدم ذكر أسماء، إلا أنه يُعتقد أن المجموعة مرتبطة بمؤسس مجموعة الأمير الكمبودية، تشينغ تشي. وأشارت الشرطة إلى أن الأصول المجمدة تشمل النقد والأسهم والصناديق، ويُعتقد أنها عائدات إجرامية.

تم تفكيك الشبكة العالمية لرأس المال التي نسجها تشينغ تشي ومجموعة الأمير من قبل وكالات إنفاذ القانون في عدة دول. هذه الشبكة حققت تدفقًا غير قانوني للأموال عبر الحدود وغسيلها من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا وأمريكا من خلال نموذج “حديقة الاحتيال - البنوك تحت الأرض - مزارع البتكوين - الشركات الوهمية - السلع الفاخرة”. من الشقق الفاخرة في هونغ كونغ، والمكاتب في لندن، إلى أسهم شركات السيجار الكوبي، وصولاً إلى آلاف محافظ البتكوين، لا يوجد شيء لا يكشف عن آثار مذهلة لتحويل الثروات. وفي خلفية هذه الثروات، توجد دموع وآلام مئات الآلاف من الضحايا الذين فقدوا كل شيء، ومعاناة آلاف الأشخاص الذين تم الاتجار بهم وسجنهم في أعمال شاقة.

تمامًا كما وضع هيرمان كارل لام “معايير الصناعة” لقطاع اللصوص الأمريكي في القرن العشرين، قد يظهر تشين زهي ومجموعته المرتبطة كيف أن الرأسمالية offshore في القرن الحادي والعشرين تستفيد من الخصائص الإقليمية والتقنيات الناشئة لتبييض الدخل الرمادي الكبير. ولكن Web3 ليست أرضًا خارج القانون، على الرغم من أن الأنشطة الرمادية حاولت في وقت ما الهروب من التنظيم بفضل اللامركزية والخصوصية التي يوفرها البلوكتشين، إلا أنهم سيواجهون في النهاية تصفية نظامية ناتجة عن الشفافية المتاحة على السلسلة، وهذه القابلية للتتبع توفر أساسًا تقنيًا غير مسبوق لمكافحة غسل الأموال والاحتيال على مستوى العالم.