المدعي العام الروسي يطلب مصادرة أصول بقيمة تقارب 30 مليون دولار مرتبطة بمحقق سابق في قضية "رشوة بالعملات المشفرة" المتعلقة بمنصة WEX

أفادت PANews في 3 ديسمبر، نقلاً عن DL News، أن النيابة الروسية تسعى لمصادرة كميات كبيرة من الأصول الفاخرة التابعة للمسؤول الهارب في القسم السري Georgy Satyukov. ويُتهم Satyukov بتلقي بيتكوين بقيمة 184 مليون دولار وإيثريوم بقيمة 30 مليون دولار كرشوة من مشغلي منصة تداول العملات الرقمية WEX التي تم إغلاقها، وقد حدد المحققون قيمة الأصول المرتبطة بقضية الرشوة والمتعلقة بـ Satyukov بمبلغ 29.6 مليون دولار. وذكرت النيابة أن Satyukov استخدم الأموال غير المشروعة لشراء 13 شقة في روسيا، وعدة عقارات غير سكنية في سانت بطرسبرغ، وفيلا في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عقار في مدينة ساراتوف بقيمة مليون دولار مسجل باسم شقيقه. كما كشفت التحقيقات أنه يمتلك سيارتين من نوع بورش كايين Turbo، وسبع ساعات باتيك فيليب، ومجوهرات أخرى تزيد قيمتها الإجمالية عن 1.3 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من 15 مليون دولار نقداً وعملات أجنبية في حسابات عائلته البنكية.

ويُقال إن الرشوة جاءت من Alexey Ivanov، المدير السابق للنظام في منصة WEX، الذي كان يأمل أن يساعده Satyukov في تجنب التحقيقات الجنائية. كل من Satyukov وزميله السابق Dmitry Sokolov هاربان حالياً، ويستعد القضاء في موسكو لمحاكمتهما غيابياً. وإذا تمت إدانتهما، فقد تُصادر أصولهما لصالح الدولة. يُذكر أن منصة WEX تولت أعمال تداول منصة BTC-e في 2017، والتي أغلقت بعد اعتقال مؤسسها Alexander Vinnik في اليونان بتهم الاحتيال وغسل الأموال، وتوقفت WEX عن العمل في 2018.