Geografía del fraude encriptación: desde Silicon Valley hasta Mumbai, el fraude no conoce fronteras

Escrito por: Mars_DeFi

Compilado por: Chopper, Foresight News

En los inicios del desarrollo de las criptomonedas, muchas personas creían que el fraude era el precio inevitable de la innovación, y que “el proyecto se escapó” o “salió de la estafa” se limitaba a unos pocos delincuentes en los rincones no regulados de Internet.

Pero han pasado muchos años y periodistas de investigación independientes como ZachXBT han ido revelando una inquietante verdad: el fraude en criptomonedas ya se ha globalizado.

Solo entre 2022 y 2025, ZachXBT registró 118 casos de fraude financiero de diferentes tipos, desde casos de salida de NFT de varios millones de dólares hasta complejas redes de lavado de dinero entre cadenas. Su informe de investigación revela a los estafadores de varios continentes: desde proyectos de Memecoin respaldados por influencers de Silicon Valley, hasta bandas de estafadores en Telegram en Bombay, así como grupos de manipulación de mercado en Estambul.

La consistencia que presenta los datos es asombrosa: ningún país o región puede escapar de la amenaza de los estafadores.

La ilusión de los estafadores regionales

La reciente función de visualización de ubicación geográfica añadida por la plataforma social X tenía como objetivo aumentar la transparencia, pero ha generado discusiones relacionadas con el sentimiento xenófobo.

Muchos usuarios han comenzado a atacar a otros basándose en el país de origen de sus cuentas, especialmente contra cuentas relacionadas con India, Nigeria y Rusia, etiquetando a toda la población de estos países como “estafadores”.

Pero la investigación de ZachXBT cuenta una historia completamente diferente. A continuación se presenta un resumen breve de los datos de investigación de ZachXBT de los últimos tres años:

En 118 casos de fraude verificados:

Aproximadamente el 41% proviene de Asia (India, China, Sudeste Asiático)

Aproximadamente el 28% proviene de América del Norte

Aproximadamente el 15% proviene de Europa

Aproximadamente el 10% involucra África

Aproximadamente el 6% debido a que los mezcladores de monedas o las monedas privadas no se pueden rastrear, identidad anónima

La distribución regional de los estafadores en estos 118 informes también merece atención:

Distribución geográfica de los estafadores de criptomonedas identificados por ZachXBT

Los datos revelan no un área problemática específica, sino la falta de ética que existe a nivel global.

Los datos anteriores revelan un hecho clave que a menudo se pasa por alto en las discusiones en línea: a pesar de que los africanos (especialmente los nigerianos) son etiquetados con frecuencia e injustamente como estafadores de criptomonedas, la realidad es completamente diferente.

Esto indica que el fraude en criptomonedas no se limita a una región específica, sino que es un problema global que trasciende fronteras, idiomas y culturas.

Desde una perspectiva macro, examinar el fraude en criptomonedas

1. Países con el mayor monto robado por cada víctima entre enero de 2025 y junio de 2025.

Para aquellos que critican ciegamente a Nigeria o India, el primer gráfico es suficiente para sorprender. Los 10 países con el mayor monto promedio robado por víctima son:

Emiratos Árabes Unidos —— aproximadamente 78,000 dólares

Estados Unidos —— aproximadamente 77,000 dólares

Chile —— aproximadamente 52,000 dólares

India —— aproximadamente 51,000 dólares

Lituania —— aproximadamente 38,000 dólares

Japón —— aproximadamente 26,000 dólares

Irán —— aproximadamente 25,000 dólares

Israel —— aproximadamente 12,000 dólares

Noruega —— aproximadamente 12,000 dólares

Alemania —— aproximadamente 11,000 dólares

¿Te has dado cuenta? Nigeria no está en esta lista, mientras que los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, varios países de Europa y varios países de Asia están claramente incluidos.

Si esos estereotipos fueran ciertos, la cima de esta lista debería ser Nigeria o India, pero la realidad no es así.

2. Mapa de situaciones de víctimas de billeteras globales (2022-2025)

Cuando ampliamos nuestra perspectiva al número total de víctimas a nivel global, la distribución geográfica se vuelve más clara. Las víctimas se encuentran en América del Norte, América del Sur, Europa, el Medio Oriente y el norte de África, así como en Asia.

Las regiones con un mayor número de víctimas incluyen: Europa Occidental y Europa Oriental, América del Norte, partes de Asia, Oriente Medio y África del Norte.

¿Y África? En comparación con Europa, América y Asia, el número total de billeteras afectadas en África es mucho menor. Esto no es un juicio subjetivo mío, sino un hecho objetivo que presenta el mapa.

3. Las regiones con el crecimiento más rápido de víctimas de fraude de criptomonedas (2024 - 2025 en comparación con el año anterior)

La tercera imagen muestra las regiones donde el fraude ha crecido más rápidamente, con tasas de crecimiento interanual de víctimas en cada región:

Europa del Este —— aproximadamente 380%

Medio Oriente y Norte de África —— aproximadamente 300%

Asia Central / Asia del Sur y Oceanía —— aproximadamente 270%

Norteamérica —— aproximadamente 230%

América Latina ‒ aproximadamente 200%

Región de Asia-Pacífico —— aproximadamente 140%

Europa (en general) - aproximadamente 120%

Sahara subsahariana - aproximadamente 100%

Una vez más, se enfatiza que la tasa de crecimiento de África ocupa el último lugar. Al mismo tiempo:

El crecimiento de las víctimas en Europa, Oriente Medio y el norte de África lidera a nivel mundial.

América del Norte y América Latina les siguen de cerca

La región de Asia-Pacífico y la región donde se encuentra India están en un nivel medio.

África es la región menos afectada en todo el conjunto de datos.

Si Nigeria es el centro de fraudes global, África nunca estaría en el último lugar de este ranking.

La verdad es que el fraude en criptomonedas no es un problema de Nigeria o India, sino un problema global.

Los datos destruyeron por completo el estereotipo:

El país con la mayor cantidad robada a un solo víctima no es un país africano o de la India.

Las regiones donde más crece el fraude no son África ni India.

La tasa de crecimiento interanual de las víctimas en África es la más baja.

Entonces, ¿por qué los nigerianos y los indios son injustamente etiquetados como “estafadores”? Porque la gente a menudo juzga por emociones en lugar de basarse en pruebas; porque un engaño viral en una región se convierte en una etiqueta colectiva para 200 millones de personas, y la propagación de prejuicios en línea es mucho más rápida que la verdad.

Según los datos:

Nigeria no es uno de los países de altas pérdidas.

El aumento en el número de víctimas de fraude en África es el más bajo.

Las estadísticas de Europa y América del Norte son peores.

Los países asiáticos como los Emiratos Árabes Unidos y la India enfrentan robos de un valor extremadamente alto.

Si en una región hay más estafadores, entonces la situación de las víctimas en esa región también será grave (los estafadores actuarán en lugares que conocen bien). Sin embargo, África e India no presentan este patrón en absoluto.

Si los nigerianos y los indios generalizaran como los demás, podrían muy bien dirigir sus críticas hacia Europa, Estados Unidos, América del Sur, Oriente Medio y el norte de África.

Pero no lo hicieron, porque las personas responsables entienden: los estafadores están en todas partes — existen en cada raza, en cada región, en cada país; las víctimas de estafas también se encuentran en todo el mundo; ningún grupo debería ser etiquetado debido a las acciones de unos pocos criminales.

Recientemente, las críticas publicadas por @TheQuartering y otros sobre el “estafador indio” (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375) muestran claramente cómo el sentimiento anti-extranjero puede aprovechar el verdadero sufrimiento de las personas. Retratar a toda una nación o comunidad como criminal solo intensifica el daño.

La investigación de ZachXBT también reveló comportamientos fraudulentos de un YouTuber estadounidense, un desarrollador de Finanzas descentralizadas europeo y un grupo de marketing asiático. Las estafas de criptomonedas no están determinadas por la nacionalidad, sino que son el resultado de la anonimidad sin restricciones, la codicia y la indiferencia regulatoria.

¿Cómo podemos hacerlo mejor?

Para que las criptomonedas maduren, no solo se necesita regulación, sino también una reestructuración ética a nivel colectivo. Se puede abordar específicamente desde los siguientes aspectos:

Reemplazar los prejuicios de nacionalidad con transparencia: exigir a los fundadores de proyectos que realicen auditorías públicas, completen KYC y divulguen información en la cadena, en lugar de hacer juicios erróneos basados en la nacionalidad.

Apoyo al periodismo de investigación: investigadores como ZachXBT y pequeñas comunidades de detectives han ayudado a evitar pérdidas potenciales de millones de dólares. Debemos difundir sus logros en lugar de ruidos nacionalistas.

Mantén siempre la precaución: considera cada proyecto como una posible estafa hasta que se demuestre su fiabilidad.

Denunciar en lugar de burlarse: al descubrir cuentas sospechosas, utiliza canales de verificación o recursos de denuncia, en lugar de propagar odio.

Resumen

Las criptomonedas nacieron de ideales de descentralización y libertad, pero en ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, estos ideales se han distorsionado en herramientas de explotación global. Cada región tiene estafadores y cada región también tiene víctimas. Detengamos el “odio hacia el extranjero en la cadena”.