Les répercussions de la faillite de FTX approchent de leur fin... Michelle Bond est poursuivie, la violation des lois sur le financement politique devient "le point de litige final".

Daniel Sassoon, le procureur fédéral américain qui a précédemment dirigé le travail de condamnation de l'ancien PDG d'FTX, Sam Bankman-Fried, a récemment témoigné lors d'un autre procès. Le cœur de ce procès est l'accord de plaider coupable de l'ancien dirigeant d'FTX, Ryan Salame.

Lors de l'audience qui a eu lieu le 13 au tribunal fédéral du district sud de New York, le procureur Sasson a témoigné sur le processus et le contexte de plaidoyer de culpabilité de Salam, ancien co-directeur général de FTX Digital Markets. Salam a été condamné à sept ans et six mois de prison pour avoir violé la loi sur le financement politique.

Le parquet a indiqué que si Salam reconnaissait les accusations portées contre lui, cela mettrait fin à l'enquête subséquente. Cependant, sa petite amie de l'époque, Michelle Bond, a finalement été poursuivie pour des accusations liées à des fonds électoraux dans une autre affaire. À cet égard, Sasson a souligné : “Notre but n'est pas de faire avouer qui que ce soit par des moyens trompeurs.”

L'affaire Bond est le dernier procès criminel impliquant des hauts responsables de FTX. Elle revendique l'annulation des accusations en invoquant “la provocation à plaider coupable par le parquet”. Si le tribunal accepte cette revendication, cela pourrait mettre un “point final” à la procédure criminelle déclenchée par la faillite de FTX en novembre 2022.

Bond plaide non coupable aux accusations concernant la loi sur les élections fédérales. Les accusations concernent spécifiquement des contributions politiques illégales, des dons politiques via des personnes morales et des dons sous de fausses identités, toutes liées au fait que Salam a utilisé 400 000 dollars de FTX (environ 540 millions de wons coréens) pour financer la campagne de Bond pour les élections fédérales de 2022.

À ce jour, cinq anciens dirigeants de FTX ont été incarcérés. Salam a commencé à purger sa peine en octobre dernier. Caroline Ellison, qui était PDG d'Alameda Research, purgera une peine de deux ans à partir de novembre 2024, tandis que Nishad Singh et Ji Wang ont tous deux plaidé coupable et ont reçu des jugements de “peine équivalente à l'incarcération”.

Sam Bankman-Fried reste au centre des procédures judiciaires. Il a été placé en détention après que sa liberté conditionnelle a été révoquée en août 2023 pour avoir intimidé des témoins, et a finalement été condamné à 25 ans de prison. Son procès, qui concerne l'industrie des actifs numériques, a suscité l'intérêt de la finance internationale.

TokenPost Ai

🔎 Interprétation du marché

Les procédures pénales déclenchées par la faillite de FTX touchent à leur fin. Si l'affaire Michelle Bond est jugée, il ne restera plus que l'emprisonnement à long terme de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX. Cette affaire montre que le risque moral des entreprises de cryptomonnaie peut effectivement avoir des répercussions dans le domaine politique.

💡 Points stratégiques

• Suivre la tendance d'élargissement de la responsabilité légale des dirigeants des start-ups en crypto-monnaies

• Les autorités de régulation renforcent leur surveillance sur l'interaction entre le financement politique et les actifs numériques.

• Les risques juridiques après la faillite d'une entreprise peuvent persister à long terme

📘 Définition des termes

• Protocole de plaidoyer : un système par lequel l'accusé obtient une réduction de l'enquête ou une réduction de peine en plaidant coupable.

• Considéré comme purgeant une peine : Décision de libération immédiate par déduction de la peine pour la période de détention et d'enquête.

• Violation de la loi sur le financement politique : acte de lever ou d'utiliser des fonds électoraux en contournant les restrictions légales sur les sources, les flux et les noms des fonds.

Remarques sur TP AI

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