La SEC frappe fort : verdict rendu dans une affaire de pyramide crypto de 1,7 milliard de dollars, les méthodes des escrocs dévoilées

Un autre rêve de “s’enrichir du jour au lendemain” s’effondre

Le verdict de la SEC concernant l’affaire HyperFund est tombé : deux opérateurs, Sam Lee et Brenda Chunga (alias “Bitcoin Beautee”), sont accusés de fraude, Chunga ayant déjà plaidé coupable. Cette “plateforme d’investissement”, prétendant disposer d’une véritable activité de minage, s’est avérée être une pure chaîne de Ponzi, avec plus de 1,7 milliard de dollars de pertes pour les victimes.

Comment fonctionnait l’arnaque

Ce montage, actif de juin 2020 à 2022, présentait plusieurs signaux typiques :

Promesses mensongères : promesse de rendements stables issus du minage, avec des retours élevés garantis

Mise en scène : ils sont même allés jusqu’à engager un acteur comme PDG, et ont annoncé un projet d’introduction en bourse à Hong Kong pour gagner en crédibilité

Flux financiers : les fonds collectés n’ont pas servi aux activités annoncées, mais ont été détournés au profit des organisateurs (achat de produits de luxe, etc.)

Liens avec le dark web : HyperFund n’est que la partie émergée de l’iceberg, en lien avec d’autres entités douteuses comme HyperCapital, HyperVerse, HyperTech. Un autre escroc de HyperVerse, Rodney Burton (“Bitcoin Rodney”), a été arrêté pour détournement de plus de 7 millions de dollars

L’avertissement de la SEC

Gurbir Grewal, responsable de l’application des lois à la SEC, déclare : “L’absence de réglementation dans le secteur crypto offre un terrain fertile aux fraudeurs, qui promettent des profits faciles sans jamais divulguer les risques que les investisseurs devraient connaître.”

Ce n’est pas la première fois. Dès 2013, la SEC alertait déjà sur l’utilisation possible des monnaies virtuelles dans des schémas de Ponzi. Plus de dix ans plus tard, ces arnaques sont simplement devenues plus complexes et difficiles à détecter.

Enseignements pour les investisseurs

• Promesses élevées + aucune information opérationnelle détaillée = signal d’alerte
• Des termes comme “minage” ou “plateforme” sont facilement détournés
• Un véritable produit d’investissement doit faire l’objet de divulgations réglementaires et d’un enregistrement officiel
• Le secteur crypto manque de normes unifiées, mais les précédents juridiques établis par la SEC feront progressivement référence